Autoriteiten in de Indiase deelstaat Maharashtra hebben een aanzienlijke investeringszwendel in cryptocurrency ontdekt, die heeft geleid tot verliezen tot 300 crores.
De politie van de stad beweerde dat Kiran Kharat en zijn vrouw, Dipti Kharat, investeerders hadden verleid om te investeren in "GDC", waarbij ze hoge rendementen beloofden, maar in plaats daarvan leden ze grote verliezen.
Een nieuwe crypto-zwendel
Autoriteiten in het Jalna-district van Maharashtra beweerden een grote crypto-zwendel te hebben opgegraven, waarbij investeerders geld verloren voor een bedrag van 300 crores. Volgens de autoriteiten is de politie dinsdag door een persoon benaderd om een klacht in te dienen tegen Kiran Kharat en zijn vrouw, Dipti Kharat. In de klacht beweerde de persoon dat het duo hem had overgehaald om te investeren in een cryptovaluta genaamd GDC en beloofde een extreem hoog rendement op de investering.
De belofte van een hoog rendement bleek echter niets te zijn, want de belegger leed in plaats daarvan grote verliezen. De politie, die voelde dat er iets mis was en vermoedde dat meer investeerders in de zwendel waren gevallen, deed een openbare aankondiging en vroeg mensen om hen te benaderen met hun klachten als ze hadden geïnvesteerd en geld hadden verloren in het plan dat door het paar in kwestie werd gepromoot. Na de melding beweerde de politie dat ongeveer 101 personen hen op één dag hadden benaderd met klachten, met verliezen tot 300 crores.
De zaak is overgedragen aan de Afdeling Economische Delicten (EOW), die heeft verklaard de bankrekeningen van het echtpaar Kharat te zullen bevriezen. Volgens de autoriteiten zou de zwendel ongeveer 10,000 investeerders kunnen omvatten en zou kunnen oplopen tot bijna 700 crores.
Een politieke twist
De zaak kreeg ook een wending toen bleek dat de autoriteiten de voormalige Indiase onder-19 cricketspeler Vijay Zol hadden geboekt nadat hij was beschuldigd van ontvoering, afpersing en intimidatie door de investeringsmanager, Kiran Kharat. Volgens een bericht heeft de politie dinsdag aangifte gedaan tegen 15 personen, onder wie Zol. Zol is de schoonzoon van een lokale leider Arjun Khotkar, die deel uitmaakt van de partij onder leiding van de eerste minister van Maharashtra, Eknath Shinde. Zol wordt ervan beschuldigd Kiran Kharat met een pistool te hebben bedreigd en hem meer dan vier dagen gegijzeld te hebben.
Volgens het rapport beweerde de klager dat Zol een investering van ongeveer 10 crores in de GDC-regeling had gedaan. Toen de waarde van de investering echter daalde, bezochten Zol en zijn broer Kharat bij hem thuis en bedreigden hem. In zijn klacht beweerde Kharat ook dat hij gedwongen was eigendomsdocumenten te ondertekenen en een aantal van zijn percelen in naam van Zol over te dragen.
Crypto-zwendel groeit in India
Dit laatste incident met cryptocurrencies komt omdat oplichting in India schrikbarend vaak voorkomt. Vorige week ontdekten de autoriteiten in Khandeshwar een crypto-zwendel ter waarde van 30 crores. De verdachten maakten reclame voor een regeling die verband houdt met een bedrijf genaamd Coin Zx via seminars die op een aantal locaties werden georganiseerd. De Reserve Bank of India (RBI)-gouverneur Shaktikanta Das, heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een volledig verbod op cryptocurrencies, waarbij hij ze gelijkstelt aan gokken en stelt dat hun waargenomen waarde niets anders is dan schijn.
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/indian-authorities-uncover-major-cryptocurrency-investment-scam