Arthur Hayes moet een proeftijd van 2 jaar uitzitten die eigenaar is van BitMEX's AML-ongeluk

Ter afsluiting van het langverwachte vonnis met betrekking tot de witwasactiviteiten via de BitMEX-crypto-uitwisseling, heeft een van de vier federale rechtbanken in New York naar verluidt een proeftijd van twee jaar en zes maanden huisarrest veroordeeld aan de oprichter en ex-CEO Arthur Hayes.

Arthur Hayes, samen met de andere medeoprichters van BitMEX - Benjamin Delo en Samuel Reed - en de eerste niet-werknemer van het bedrijf Gregory Dwyer, pleitte schuldig aan overtredingen van de Bank Secrecy Act (BSA) op 24 februari toegeven tot "het opzettelijk niet opzetten, implementeren en onderhouden van een anti-witwasprogramma (AML) bij BitMEX."

Schuldig pleiten voor het steunen van witwassen is een strafbaar feit, waar vaak een maximumstraf van vijf jaar op staat. Echter, zowel Hayes als Delo pleitten voor de rechtszaak in maart en waren overeengekomen om elk $ 10 miljoen aan strafrechtelijke boetes te betalen.

Op 7 april meldde Cointelegraph dat Hayes vrijwillig overgegeven aan de Amerikaanse autoriteiten in Hawaï zes maanden nadat de federale aanklagers voor het eerst een aanklacht hadden ingediend, waarop zijn advocaten verklaarden:

"Dhr. Hayes is vrijwillig voor de rechtbank verschenen en kijkt ernaar uit om deze ongegronde beschuldigingen te bestrijden. "

Volgens tegen de aanklacht, openbare rechtbankdossiers en verklaringen die in de rechtbank zijn afgelegd, werd Hayes vrijgelaten nadat hij een bericht had geplaatst Borgtocht van $ 10 miljoen in afwachting van toekomstige procedures in New York. Aanklagers van de eenheid voor witwassen van geld en transnationale criminele ondernemingen van het Bureau vonden echter dat de ondernemers zich schuldig maakten aan het niet implementeren van AML-waarborgen, waaronder het niet nakomen van know-your-customer (KYC)-verplichtingen.

Ondanks de dreigende mogelijkheid om gevangenisstraf uit te zitten, leidde het erkennen van de beschuldigingen ertoe dat Hayes werd veroordeeld tot een huisarrest waarbij hij de eerste zes maanden van zijn straf van huis moest doorbrengen. Daarnaast ging hij akkoord met het betalen van een boete van 10 miljoen dollar.

Zie ook: Blockchain en crypto kunnen een zegen zijn voor het opsporen van financiële misdrijven

Een nieuwe analyse doorbreekt de mythe met betrekking tot het gemak van het witwassen van geld met behulp van crypto, en benadrukt het potentieel van blockchain-technologie en crypto om financiële misdrijven op te sporen.

Terwijl tal van projecten binnen het crypto-ecosysteem het slachtoffer waren van gerichte aanvallen, blijven slechte actoren worstelen als het gaat om het uitbetalen van het gestolen geld.

In een gesprek met Cointelegraph zei Dmytro Volkov, chief technology officer bij crypto-uitwisseling CEX.IO, dat het idee dat crypto voornamelijk door criminelen wordt gebruikt, achterhaald is, en voegt eraan toe:

“In het geval van Bitcoin (BTC), waarvan het blockchain-grootboek openbaar beschikbaar is, kan een serieuze uitwisseling met een competent analyseteam hackers en witwassers gemakkelijk monitoren en dwarsbomen voordat de schade is aangericht.