Amerikaanse officieren van justitie onderzoeken sinds december 2020 de naleving van de anti-witwaspraktijken, de operaties en de interne communicatie van Binance, Reuters gerapporteerd op 1 september onder vermelding van mensen die bekend zijn met het onderzoek.
Volgens het rapport heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie de uitwisseling een brief gestuurd met het verzoek om vrijwillig gegevens te verstrekken over de communicatie met oprichter Changpeng Zhao en 12 andere leidinggevenden en partners over de detectie van illegale transacties en de overname van in de VS gevestigde klanten.
Volgens het rapport vroegen officieren van justitie ook om bedrijfsgegevens die instructies bevatten om bestanden te vernietigen of gegevens buiten de VS over te dragen
De toezichthouder vroeg om informatie over Binance-activiteiten in de VS en vroeg ook om details over de maatregelen tegen het witwassen van geld en de naleving van sancties.
Volgens het rapport was het verzoek gebaseerd op een onderzoek naar de naleving van de Wet bankgeheim door de beurs. De wet vereist dat crypto-uitwisselingen binnen de VS zich registreren bij het ministerie van Financiën en voldoen aan maatregelen tegen het witwassen van geld.
Regelgever twijfelde aan de redenering van Binance.US
Reuters meldde dat de brief van het ministerie van Justitie van 2020 om documenten verzocht met betrekking tot de "zakelijke grondgedachte" bij het opzetten van Binance.US.
De toezichthouder vroeg naar verluidt Zhao en 12 andere leidinggevenden, waaronder mede-oprichter Yi He, en chief compliance officer, Samuel Lim, over de relatie tussen Binance en Binance.US.
Binance.US is in 2019 gelanceerd door Binance (het moederbedrijf) en is geregistreerd bij het Amerikaanse ministerie van Financiën.
De ondoorzichtige structuur van het moederbedrijf heeft echter de regelgevers over de hele wereld verbijsterd, die gebruikers meerdere keren hebben gewaarschuwd voor de uitwisseling.
Onlangs heeft De Nederlandsche Bank beboet het bedrijf meer dan € 3 miljoen voor het overtreden van zijn financiële wetten.
Ondertussen heeft Binance zijn nalevingsmaatregelen op het gebied van regelgeving verhoogd en verschillende goedkeuringen gekregen van regelgevers in Italië, Frankrijk, Dubai, en andere landen.
SEC heeft Binance.US-operators gedagvaard
Reuters onthulde ook dat de Securities and Exchange Commission (SEC) de exploitant van Binance.US, BAM Trading Services, heeft gedagvaard.
Volgens het rapport van Reuters informeerde de dagvaarding naar de diensten die BAM voor Binance.US leverde en of er medewerkers ook voor de moederbeurs werkten.
Binance-reactie
Reuters kon niet bepalen hoe Binance reageerde op de eisen van de toezichthouder.
Ondertussen zei Binance Chief Communications Officer Patrick Hillmann naar verluidt:
“Regelgevers over de hele wereld nemen contact op met elke grote crypto-uitwisseling om onze branche beter te begrijpen. Dit is een standaardproces voor elke gereguleerde organisatie en we werken regelmatig samen met agentschappen om eventuele vragen te beantwoorden."
Hillmann voegde eraan toe dat de uitwisseling een nalevingsteam had dat bemand was met voormalige regelgevers en wetshandhavers.
Changpeng Zhao tweette ook dat de uitwisseling voldeed aan de wettelijke eisen van 2020.
Nog een verhaal vandaag over een cryptobedrijf dat een verzoek ontvangt van een toezichthouder. Een verzoek om VRIJWILLIG bepaalde informatie te delen in 2020, wat we hebben gedaan. Belangrijk voor de sector om vertrouwen op te bouwen bij regelgevers.
Mijn chatberichten zijn sowieso semi-openbaar. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
— CZ? Binance (@cz_binance) 1 september 2022
Bron: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/