BitMEX-medewerker Gregory Dwyer pleit schuldig aan AML-overtredingen.
Australische cryptocurrency-mogul en voormalig topman bij BitMEX Gregory Dwyer pleitte op 8 augustus schuldig aan het overtreden van de Amerikaanse bankwetten. De Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York deed deze onthulling in a persbericht.
In het bijzonder gaf Gregory Dwyer toe dat BitMEX, een van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen, de antiwitwasnormen (AML) niet implementeerde of naleefde, en daarmee de Bank Secrecy Act (BSA) schond.
Het opzetten, implementeren en onderhouden van een actief AML-programma is een verplichte vereiste voor bedrijven die in de VS willen opereren. Dit omvat ook het implementeren van Know Your Customer (KYC)-beleid om transacties met klanten te identificeren. De omstreden mogul gaf echter toe dat hij en de drie oprichters van BitMEX opzettelijk verzuimden om aan deze vereisten te voldoen.
In plaats van hieraan te voldoen, gaf hij toe dat het bedrijf in de VS opereerde in de veronderstelling dat het deze AML- en KYC-vereisten had geïmplementeerd. Deze schending, zo beweerden de aanklagers, vond plaats tussen 2015 en 2020, en de uitwisseling functioneerde als een witwasplatform.
Volgens de pleidooiovereenkomst wordt de Aussie geconfronteerd met vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $ 150,000.
In een verklaring zei de Amerikaanse procureur Damian Williams: “Met dit pleidooi heeft dit bureau nu strafrechtelijke veroordelingen verkregen tegen alle drie de oprichters, evenals een hooggeplaatste werknemer bij BitMEX, voor opzettelijke schendingen van antiwitwaswetten. Het pleidooi van vandaag weerspiegelt dat werknemers met managementbevoegdheid bij cryptocurrency-uitwisselingen, niet minder dan de oprichters van dergelijke uitwisselingen, hun verplichtingen onder de Bank Secrecy Act niet opzettelijk kunnen negeren.
De 39-jarige Dwyer, een van de eerste medewerkers bij BitMEX, was eerder Head of Business Development. De regelgevende problemen van het bedrijf begonnen in augustus vorig jaar nadat het $ 100 miljoen had betaald om civiele beschuldigingen te schikken dat het jarenlang illegale handel toestond en de AML-normen schond.
Benjamin Delo, Samuel Reed en Arthur Hayes, het trio dat BitMEX eerder in februari vond, pleitte voor soortgelijke aanklachten van het niet opzetten, implementeren en onderhouden van een AML-programma.
Dit werd gevolgd door een proeftijd en een boete van $ 10 miljoen die in mei tegen elk van hen werd uitgevaardigd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission voor het overtreden van deze AML-vereisten.
Amerikaanse toezichthouders hebben sinds de Terra-Implosion, die ervoor zorgde dat miljarden van de markt werden geveegd, hun toezicht op cryptocurrency-instellingen in de VS verhoogd. ), eerder op 9 augustus verboden virtuele valutamixer Tornado Cash.
Volgens recente ontwikkelingen wordt verwacht dat in de komende maanden bredere crypto-regelgeving zal worden ingevoerd.
- Advertentie -
Bron: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead -guilty-to-aml-overtredingen