Uppsala, een blockchain-beveiligingsserviceprovider voor crypto AML/CTF, transactierisicobeheer, naleving van de regelgeving en het volgen van transacties, heeft vandaag aangekondigd dat het een contract heeft ondertekend om AML-oplossingen voor digitale activa te leveren aan KODA (Korea Digital Asset), een Zuid-Koreaanse cryptovaluta. aandelenbeurs.
Door het contract met Uppsala Security krijgt KODA volledige toegang tot Uppsala Security's Threat Intelligence Database (TRDB), Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) en Crypto Analysis Risk Assessment (CARA) tools.
KODA is een bedrijf voor het bewaren van digitale activa, opgericht door Kookmin Bank (KB), de grootste bank van Zuid-Korea, op basis van technologie die is geleverd door blockchain-ontwikkelaar Haechi Labs en in samenwerking met gehashte. Het bedrijf biedt een one-stop-service voor het bewaren van digitale activa, gespecialiseerd in bedrijven en instellingen en heeft Wemade als eerste klant ondertekend.
Door een actieve gebruiker te worden van Uppsala Security's Threat Intelligence data hub (TRDB), kan KODA zijn anti-witwas- (AML) en Counter-Terrorism Financing (CTF)-fondsbewakingsfuncties versterken door vooraf te controleren en te beoordelen of de portemonnee-adressen van de gestorte fondsen zijn portemonnees op de zwarte lijst die verband houden met het Dark Web of hacking/financiële misdaden.
Bovendien helpt de CARA-tool van Uppsala Security, die gebruikmaakt van mechanismen voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) om verschillende transactiepatronen in de keten te detecteren op basis van het gedrag van portemonnee-adressen op de zwarte lijst, bij het koppelen van een risiconiveau aan portemonnee-adressen die niet zijn gelabeld. maar in Uppsala Security's Threat Intelligence data hub (TRDB), zodat het risico van interactie met verdachte wallets vooraf kan worden beperkt en gecategoriseerd door ze te beoordelen.
Uppsala Security legde ook uit dat als transacties met virtuele activa die betrokken zijn bij misdaden zoals fraude, later ontdekt, portemonnee-transactiestromen kunnen worden gevolgd en in realtime gemonitord via de Virtual Asset Tracking Security Solution (CATV) om de naleving van de regelgeving verder te versterken en het witwassen van geld van virtuele activa te voorkomen.
Volgens Uppsala Security werkt het bedrijf momenteel met volle kracht aan de ontwikkeling van een volledig nieuwe, geavanceerde Digital Asset Fraud Detection System (FDS)-oplossing die transacties met een hoog risico vooraf kan blokkeren door het risico van een groot aantal portemonnee-adressen met slechts één klik.
“KODA's AML en interne controlebeveiligingssysteem werken al op het niveau van de bestaande financiële sector en de vereisten van de industrie, maar we verwachten digitale activa te kunnen verwerken die boven de wettelijke normen van de overheid liggen door daarnaast Uppsala Security's Anti-Money Laundering and Transaction Tracking te introduceren. oplossingen. We bekijken ook de introductie van een op digitale activa gespecialiseerde FDS-oplossing die Uppsala Security binnenkort zal lanceren.”
– Ko Young-joo, Chief Information Security Officer (CISO) bij KODA
Bron: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/