Het directoraat van de handhaving in India heeft aangekondigd dat het ongeveer $ 8.1 miljoen aan fondsen van de WazirX-cryptocurrency-uitwisseling heeft bevroren. De ED voegde eraan toe dat ze ook een zoekopdracht hadden uitgevoerd die was gekoppeld aan WazirX omdat het de directe persoonlijke leningfraude onderzocht.
Autoriteiten bevriezen $ 8.1 miljoen aan WazirX-fondsen
De directie Handhaving heeft een aankondiging Vrijdag zei dat de beursgad transacties faciliteerde via niet nader genoemde fintech-bedrijven. Deze bedrijven gebruikten de beurs om digitale activa te kopen en deze vervolgens wereldwijd wit te wassen. Autoriteiten zeiden dat het plan betrokken was bij aan China gelieerde bedrijven die de licentievereisten in India ontweken.
Uit het onderzoek van de ED bleek dat het opdracht had gegeven de bankrekeningen van de beurs te bevriezen. De geblokkeerde rekeningen bevatten 646.7 miljoen Indiase roepies, wat overeenkomt met ongeveer $ 8.1 miljoen. De autoriteiten onderzoeken ook de mede-oprichter van de uitwisseling, Sameer Mhatre.
De toezichthouder zei dat het onderzoek naar de zaak nog aan de gang is. Het voegde er echter aan toe dat de uitwisseling zwakke know-you-customer (KYC) -vereisten had geïmplementeerd en dat de regelgevingskaders die transacties tussen WazirX en Binance mogelijk maakten zwak waren.
Uw kapitaal loopt gevaar.
Volgens de regelgevende instantie heeft de beurs niet de informatie vastgelegd die nodig is om de herkomst van de fondsen die naar de beurs stromen te verifiëren. De uitwisseling kon ook niet voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de bron van fondsen en de KYC van de betrokken digitale activaportefeuilles onthullen.
Het beweerde verder dat WazirX geen rekening hield met de ontbrekende cryptocurrencies. Het bedrijf slaagde er ook niet in de crypto-activa te traceren. Door transactie-anonimiteit mogelijk te maken en door geen robuuste anti-witwaswetten (AML) aan te nemen, heeft WazirX ongeveer 16 fintech-bedrijven geholpen bij het witwassen van geld met behulp van cryptocurrencies.
Binance ontkent betrokkenheid
De CEO van Binance, Changpeng Zhao, heeft gezegd dat het bedrijf geen aandelen bezit in Zanmai Labs, het moederbedrijf achter de beurs. Zhao voegde eraan toe dat Binance alleen portefeuillediensten aan WazirX aanbood, en dat de in India gevestigde exchange als enige verantwoordelijk was voor KYC en andere operaties.
De directeur van WazirX, Nischal Shetty, heeft de beweringen van Zhao betwist dat Binance de exchange heeft overgenomen. Shetty voegde eraan toe dat Binance verantwoordelijk was voor het verwerken van opnames en het uitvoeren van crypto-handelsparen.
Het verbod op crypto-activiteiten in China heeft ertoe geleid dat in China gevestigde cryptobedrijven naar India zijn verhuisd. De autoriteiten zeiden dat sommige fintech-bedrijven die worden ondersteund door Chinese fondsen, digitale activa uitleendiensten aan ingezetenen aanboden, ondanks het niet handhaven van de licenties van niet-bancaire financiële bedrijven.
Lees verder:
Bron: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance