EU bereikte gedeeltelijke overeenkomst om toezichthoudende instantie voor AML op te richten

Volgens een persbericht gepubliceerd door de Raad van de EU is het plan om de nieuwe waakhond op te richten gericht op het stimuleren van de efficiënte werking van het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CTF) van de Unie.

De strijd tegen het witwassen van geld is een mondiale aangelegenheid, en de Europese Unie heeft altijd een frontlinierol gespeeld bij het aan het licht brengen van de daders. Gezien het mondiale karakter van financieel-gerelateerde misdaden geeft het EU-orgaan de nieuwe Anti-witwasautoriteit (AMLA) de opdracht om een ​​sterke en nuttige bijdrage te leveren aan de strijd tegen AML en de financiering van terrorisme.

Omdat er heel wat verantwoordelijkheden zijn geschetst voor de AMLA, wordt deze gefactureerd om “bij te dragen aan de harmonisatie en coördinatie van toezichtpraktijken in de financiële en niet-financiële sectoren, het directe toezicht op risicovolle en grensoverschrijdende financiële entiteiten, en de coördinatie van financiële inlichtingeneenheden.”

Bij het nakomen van haar verplichtingen zal de AMLA uitgebreide bevoegdheden krijgen om toezicht te houden op de belangrijkste financiële instellingen in de regio, en nu er al zoveel verantwoordelijkheden zijn toegewezen, zal de reikwijdte van de activiteiten van de nieuwe toezichthouder ongetwijfeld toenemen voordat er een definitief akkoord komt over de oprichting van AMLA.

De directe bevoegdheden die aan de AMLA worden gegeven, zullen ook het cryptocurrency-ecosysteem bestrijken, aangezien de instantie zal bepalen welke uitlopers riskant zijn of niet.

“In zijn standpunt voegt de Raad bevoegdheden toe aan de Autoriteit om rechtstreeks toezicht te houden op bepaalde soorten krediet- en financiële instellingen, waaronder dienstverleners op het gebied van crypto-activa, als deze als riskant worden beschouwd. Zij geeft de Autoriteit ook de opdracht toezicht te houden op maximaal veertig groepen en entiteiten – althans in het eerste selectieproces – en te zorgen voor een volledige dekking van de interne markt onder haar toezicht. Er worden ook meer bevoegdheden gegeven aan het algemeen bestuur in het bestuur van AMLA”, luidt de aankondiging van de Raad van de EU.

Omvatten van regelgeving in de EU

Het lijdt geen twijfel dat de EU een groot aantal unieke regelgevingsinitiatieven verdedigt die grenzen aan het financiële ecosysteem. Hoe de voorgestelde AMLA een directe impact zal hebben op het helpen toezicht houden op het wetsvoorstel Markets in Crypto Asset (MiCA), dat waarschijnlijk op elk moment zal worden aangenomen.

Als blok dat zeer robuust is op het gebied van financiële activiteiten, neemt de EU met name het voortouw bij het pleiten voor alomvattende regelgeving die niet alleen spelers met een licentie onder controle zal houden, maar er ook voor zal zorgen dat alle slechte actoren over de hele linie onder controle worden gebracht.

De EU zou een nieuwe norm kunnen stellen die andere regio's kunnen volgen, en er zal meer aandacht worden besteed aan de uiteindelijke opkomst van de AMLA wanneer de definitieve overeenkomst om deze in te stellen door alle lidstaten is bereikt.

volgende Zakelijk nieuws, marktnieuws, nieuws

Benjamin Godfrey is een blockchain-liefhebber en journalisten die graag schrijven over de echte toepassingen van blockchain-technologie en innovaties om de algemene acceptatie en wereldwijde integratie van de opkomende technologie te stimuleren. Zijn verlangen om mensen voor te lichten over cryptocurrencies inspireert zijn bijdragen aan gerenommeerde op blockchain gebaseerde media en sites. Benjamin Godfrey is een liefhebber van sport en landbouw.