S. Koreaanse waakhond gaat achter crypto-walvissen aan om AML-naleving te garanderen

De financiële waakhond van Zuid-Korea, The Financial Service Commission (FSC), zou crypto-walvissen met activa van meer dan 100 miljoen won ($ 70,000) monitoren om witwaspogingen met behulp van digitale activa te voorkomen.

De FSC merkte op dat hoe groter het aandeel virtuele activa en stablecoins, hoe groter het witwasrisico. Daarom moet speciale aandacht worden besteed aan het monitoren van crypto-walvissen met aanzienlijke digitale activa en stablecoin-bezit onder de nieuwe richtlijnen voor het witwassen van geld, gerapporteerd Lokale media.

Het rapport vestigde ook de aandacht op het gebruik van stablecoins bij het witwassen van geld en merkte op dat stablecoins, vooral degene die algemeen door het publiek worden gebruikt, vaker als misdaadmiddel worden gebruikt. Het rapport luidt:

“In het geval van een onafhankelijk beursgenoteerd virtueel activum, is het mogelijk dat het niet voldeed aan de noteringscriteria van andere virtuele activa-exploitanten, en het kan worden beoordeeld dat het risico op witwassen van virtuele activa-exploitanten met een groot deel van de virtuele activa vermogen is hoog.”

Afgezien van het monitoren van crypto-walvissen en hun activiteiten, pleitte het rapport ook voor het controleren van retailklanten die hoogwaardige stortingen doen. Die klanten die hoge crypto-transacties doen, moeten elk kwartaal worden gecontroleerd op significante veranderingen in het bezit.

"Klanten met grote virtuele activa lopen een groter risico op witwassen",

Zuid-Korea staat bekend om zijn strikte implementatie van crypto-gerelateerd beleid, vooral in de nasleep van de ineenstorting van Terra-LUNA. De financiële toezichthouders hebben hun inspanningen verdubbeld om de bescherming van beleggers te waarborgen en crypto te brengen wetgeving tegen begin 2024.

Zie ook: Koreanen hebben tegen 2024 toegang tot digitale ID's op basis van blockchain

In augustus van dit jaar heeft de voorzitter van FSC zei dat de toezichthouder van plan is de beoordeling van 13 rekeningen te versnellen in behandeling bij de Nationale Assemblee van het land met betrekking tot digitale activa. Het doel van de herziening was om institutionele supplementen te maken die een evenwichtige benadering van blockchain-ontwikkeling, beleggersbescherming en marktstabiliteit zullen hanteren.