Binance stelt hoge KYC- en AML-normen in om gebruikersbescherming te verbeteren 

Cryptocurrencies worden geleidelijk een integraal onderdeel van de wereldwijde financiële markt, met dagelijks ongeveer 100,000 mensen die de crypto-ruimte betreden. Crypto-uitwisselingen zijn het eerste toegangspunt voor veel nieuwe gebruikers, omdat veel van deze platforms hen meestal in staat stellen hun eerste crypto-activum met fiat te kopen.

Cryptocurrency-uitwisselingen zijn het afgelopen decennium geëvolueerd en tegenwoordig worden ze behandeld en gereguleerd als financiële instellingen. Daarom wordt van hen verwacht dat ze voldoen aan de regels van Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML).

KYC helpt een gereguleerde crypto-uitwisseling de identiteit van haar klanten te bevestigen, de wettigheid van hun activiteiten te verifiëren en witwasrisico's te bepalen. Met deze kennis kan het handelsplatform zijn klanten beter beschermen.

Hoewel veel uitwisselingen gedijen bij het implementeren van deze vereisten, Binance loopt voorop op het gebied van KYC- en AML-compliance.

KYC- en AML-normen op Binance

Binance is 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling op basis van gebruikersbestand en transactievolume. Als gevolg hiervan levert het bedrijf altijd bewuste inspanningen om de gebruikersbescherming, risicobeheerprotocollen en algemene beveiliging te versterken.

De uitwisseling streeft ernaar gebruikers een volledig compliant cryptoplatform te bieden. Daarom heeft het een robuust nalevingssysteem gebouwd dat AML- en terrorismefinancieringsnormen (CFT) implementeert om verdachte activiteiten op zijn platform uit te roeien.

Om deze reden moeten alle gebruikers een KYC-proces in drie stappen voltooien om "Geverifieerde" Binance-klanten te worden voordat ze toegang kunnen krijgen tot de volledige producten en diensten van het bedrijf.

De eerste stap van het KYC-proces is eenvoudig en vereist dat gebruikers basisinformatie verstrekken. De tweede stap is het klantenonderzoek, waarbij een gebruikersachtergrond wordt gecontroleerd voor een risicobeoordeling. De derde en laatste stap omvat voortdurende monitoring om ervoor te zorgen dat de KYC-informatie up-to-date is, zodat het systeem toekomstige transacties die verdacht kunnen lijken, nauwkeurig kan onderzoeken.

Binance maakt gebruik van verschillende geavanceerde technieken en tools van industriekwaliteit om witwasproblemen binnen de crypto-ruimte te detecteren en aan te pakken. De uitwisseling heeft zwaar geïnvesteerd in zijn compliance-programma, waaronder het samenwerken met verschillende externe compliance-leveranciers in de branche en het inhuren van toptalent met diepe wortels in compliance.

Het bedrijf werkt momenteel met enkele van de grootste KYC/AML-tools en leveranciers, waaronder CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio en Onfido.

Waarom Binance sterkere KYC ondersteunt

Binance heeft om de volgende redenen een robuuste KYC-vereiste geïmplementeerd:

Betere beveiliging

Door sterkere KYC-processen toe te passen, kan Binance zijn gebruikers verbeterde beveiliging bieden. Het doet dit door de identiteit te verifiëren van personen die zijn platform gebruiken, waardoor het potentiële risico's voor de gebruikersbescherming kan beoordelen en identificeren.

Deze waarborgen creëren een veiligere handelsomgeving omdat het voorkomt dat criminelen de beurs gebruiken voor het witwassen van geld en andere illegale activiteiten. Als gevolg hiervan zijn Binance-gebruikers afgeschermd van de risico's die deze slechte actoren vormen voor het platform.

Verbeterde reputatie

De beurs is vastbesloten om een ​​veilige handelsomgeving voor gebruikers te creëren en de interactie met wereldwijde regelgevers en instellingen te verbeteren.

Voldoende KYC-processen zorgen voor een vlottere werkrelatie met banken, betalingsproviders en andere partners in de bredere financiële sector. Dit schept ruimte voor meer innovatie en samenwerking in de toekomst.

Wereldwijde naleving om adoptie te stimuleren

Binance erkent dat het meest cruciale aspect van KYC- en AML-processen het vertrouwen en de zekerheid is dat crypto-uitwisselingen veilig kunnen opereren op het wereldtoneel. Met het vertrouwen van regelgevers moedigt het de mainstream crypto-adoptie en verkenning van real-life use-cases aan via conforme nieuwe producten en diensten die helpen de vrijheid van geld te vergroten.

Aandringen op wereldwijde erkenning en licentieverlening

Binance is gericht op het leveren van de beste producten en diensten aan haar gebruikers. Dit omvat samenwerking met wereldwijde regelgevers en autoriteiten om acceptatie te stimuleren.

Met zijn robuuste nalevingspraktijken voldoet Binance aan de vereisten van regelgevende instanties over de hele wereld, waardoor het cruciale partnerschappen kan vormen die gebruikers dienen en de reguliere acceptatie van cryptocurrencies en blockchain-technologie bevorderen.

Om zijn toewijding aan naleving aan te tonen, heeft Binance wettelijke erkenning gekregen van verschillende wereldwijde regelgevers. Het bedrijf is geregistreerd als aanbieder van digitale activadiensten in Frankrijk en Italië.

Binance krijgt ook goedkeuring van regelgevers in het Midden-Oosten. De uitwisseling heeft ontvangen een Virtual Asset-licentie van de Virtual Asset Regulatory Authority in Dubai. In Bahrein heeft het een categorie 4-licentie gekregen als aanbieder van crypto-activadiensten. Het bedrijf heeft ook principiële goedkeuring gekregen voor een Financial Services Permission in Abu Dhabi.