De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CTFC) heeft opgeladen crypto-futures wisselen Digitex en zijn oprichter en CEO Adam Todd uit voor meerdere schendingen in verband met de Commodity Exchange Act (CEA).
Volgens de aanvraag van de toezichthouder, zoals te zien op vrijdag in het zuidelijke district van Florida, beschuldigde de klacht van de CTFC Todd van het gebruik van verschillende bedrijfsentiteiten - waaronder Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. en Blockster Holdings Ltd. Corp., - om een illegaal handelsplatform voor cryptoderivaten te runnen.
Volgens de waakhond voldeed Digitex Futures-beurs aan de definitie van de aangewezen contractmarkt of buitenlandse handelsraad, maar heeft hij zich nooit bij de CTFC geregistreerd als een handelaar in futures-commissies en daarom de CEA geschonden.
De CTFC beschuldigde Todd en de entiteiten van het niet implementeren van de juiste ken-uw-klantcontroles en een klantinformatieprogramma zoals vereist door de Bank Secrecy Act - een overtreding die wetsovertreders tot vijf jaar gevangenisstraf kan opleveren.
De CTFC beweert verder dat Todd probeerde de prijs van het oorspronkelijke token van de beurs, DGTX, te manipuleren door niet-economische handel te gebruiken om de prijs hoger te 'pompen'. De toezichthouder verklaarde dat Todd naar verluidt de prijs van DGTX heeft gemanipuleerd door tokens te kopen, niet met de bedoeling geld te verdienen aan de individuele transacties, maar om de tegoeden van de beurs kunstmatig op te pompen door de prijs van het token op te pompen.
“Tenzij ze worden tegengehouden en bevolen door dit Hof, zullen gedaagden zich waarschijnlijk blijven bezighouden met de handelingen en praktijken die in deze klacht en soortgelijke handelingen en praktijken worden beweerd”, verklaarde de toezichthouder in haar deponeringsdocument.
De CFTC eist volledige restitutie namens opgelichte deelnemers, evenals teruggave, civiele geldboetes, handels- en registratieverboden tegen Todd en de Digitex-gerelateerde entiteiten.
De handhavingsactie van het bureau is de laatste in een recente reeks crypto-gerelateerde rechtszaken die door de waakhond zijn aangespannen, wat een aan de gang lijkt te zijn. hardhandig optreden door regelgeving over regelovertreders in de cryptocurrency en andere handelsplatforms voor digitale activa.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
Bron: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations