Treasury onderzoekt Kraken voor vermeende schendingen van Iran-sancties: rapport

Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën onderzoekt de cryptocurrency-uitwisseling Kraken wegens het naar verluidt schenden van economische sancties tegen Iran, aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën. New York Times.

Vijf mensen “die banden hebben met het bedrijf of kennis hebben van het onderzoek” vertelden het New York Times dat Kraken ervan wordt verdacht klanten in Iran en andere gesanctioneerde landen toe te staan ​​zijn beurs te gebruiken, ondanks dat het bedrijf dit niet mag doen. De bronnen wilde anoniem blijven uit angst voor represailles, aldus het rapport.

De Verenigde Staten handhaven sinds 1979 economische sancties tegen Iran, wat betekent dat geen enkele in de VS gevestigde bedrijven goederen kunnen kopen of verkopen aan wie dan ook in het land.

Kraken's Chief Legal Officer Marco Santori vertelde: decoderen via e-mail dat “Kraken geen commentaar geeft op specifieke discussies met toezichthouders.”

“Kraken beschikt over robuuste compliance-maatregelen en blijft zijn compliance-team uitbreiden om de bedrijfsgroei te evenaren. Kraken houdt nauwlettend toezicht op de naleving van de sanctiewetten en rapporteert in het algemeen zelfs potentiële problemen aan de toezichthouders”, aldus Santori.

Hoewel Kraken mogelijk onder de loep wordt genomen wegens vermeende schending van Amerikaanse sancties, Open zee Dit frustreerde sommige gebruikers eerder dit jaar toen het er een punt van maakte om Amerikaanse sancties tegen Iran op te leggen. In maart verbood de in New York gevestigde NFT-marktplaats een aantal Iraanse handelaren die in het land woonden of beweerden eerder in het land te hebben gewoond.

In september heeft de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Kraken een boete opgelegd $ 1.25 miljoen voor het vermelden van “illegale handel in digitale activa buiten de beurs en het niet registreren zoals vereist.” 

Ondertussen houdt het bedrijf rekening met een interne cultuurclash. Vorige maand, CEO van Kraken Jesse Powell verdubbelde de inspanningen om ervoor te zorgen dat zijn uitwisseling een “Freedom Company” en zei dat “getriggerde” werknemers moesten vertrekken.