Op 11 oktober hebben het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Office of Foreign Assets Control (OFAC) aangekondigd dat het de kosten heeft vereffend met de cryptocurrency-uitwisseling Bittrex. De crypto-uitwisseling werd beschuldigd van het overtreden van sancties en het niet uitvoeren van "effectieve nalevingscontroles van sancties" tussen maart 2014 en december 2017.
Crypto Exchange Bittrex beschuldigd van schendingen van Amerikaanse sancties, handelsplatform van de staat Washington gaat akkoord
De in de staat Washington gevestigde crypto-activabeurs Bittrex is door FinCEN en OFAC aangeklaagd wegens "116,421 schijnbare schendingen van meerdere sanctieprogramma's." Volgens de toezichthouders van het Amerikaanse ministerie van Financiën, schendingen voortvloeiden uit transacties die afkomstig waren van “personen die zich kennelijk in de Krim-regio van Oekraïne, Cuba, Iran, Soedan en Syrië bevonden”. Amerikaanse functionarissen zeggen dat de transacties voor $ 263.45 miljoen aan cryptotransacties optelden die in strijd waren met de financiële sancties van Amerika.
OFAC-directeur, Andrea Gacki, legde uit dat wanneer virtual asset service providers (VASP's) geen gebruik maken van sterke naleving van sancties, de transacties de natie als geheel kunnen bedreigen. "Als virtuele valutabedrijven er niet in slagen om effectieve controles op het naleven van sancties uit te voeren, inclusief het screenen van klanten in gesanctioneerde rechtsgebieden, kunnen ze een vehikel worden voor illegale actoren die de Amerikaanse nationale veiligheid bedreigen", merkte Gacki dinsdag op.
Onlangs, afgelopen maart, heeft FinCEN uitgegeven: rode vlaggen over mogelijke ontduiking van sancties via crypto-activa. Het jaar daarvoor, FinCEN opgeladen de crypto-derivaten wisselen Bitmex uit voor "opzettelijke schendingen van de Bank Secrecy Act", en zeiden dat het $ 100 miljoen aan boetes tegen de uitwisseling heeft opgelegd. De OFAC van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft het de afgelopen jaren ook druk gehad bestraffen van crypto-activa en meer recentelijk de toezichthouder verboden de ethermengtoepassing Tornado Cash.
In juli 2022, een rapport gepubliceerd door de New York Times (NYT) waarin vijf mensen werden genoemd die bekend waren met de zaak, zei OFAC naar verluidt onderzoeken de in San Francisco gevestigde crypto-uitwisseling Kraken. Op 30 december 2020, OFAC ingevoerd in een schikking van $ 98,830 met Bitgo over overtredingen van sancties. Bitpay heeft een schikking getroffen met de Schatkist volgens een OFAC-kennisgeving op 18 februari 2022 en de cryptobetalingsverwerker afgesproken om "507,375 dollar over te maken om zijn potentiële burgerlijke aansprakelijkheid te regelen."
Voor de transacties die voortvloeien uit 2014 tot 2017, heeft Bittrex ermee ingestemd om schikkingen te betalen met OFAC en FinCEN voor de kosten en mogelijke aansprakelijkheid die tegen de VASP zijn ingebracht. FinCEN is van plan een deel van de fondsen te crediteren als onderdeel van de schikkingsovereenkomst.
“Bittrex heeft ermee ingestemd om $ 29,280,829.20 terug te betalen voor zijn opzettelijke schendingen van het BSA's AML-programma en SAR-vereisten. FinCEN zal de betaling van $24,280,829.20 crediteren als onderdeel van de overeenkomst van Bittrex om zijn mogelijke aansprakelijkheid met OFAC af te wikkelen”, onthult het bericht van de toezichthouder.
FinCEN geeft aan dat tussen 2014 en 2017 het AML-programma van Bittrex er niet in slaagde om risico's te identificeren en dat het bedrijf gedurende de periode van drie jaar geen verdachte activiteitenrapporten (SAR's) heeft ingediend. "Bittrex heeft ook nagelaten SAR's in te dienen voor een aanzienlijk aantal transacties waarbij gesanctioneerde rechtsgebieden betrokken waren, inclusief transacties die verdacht waren en verder gaan dan het feit dat ze een gesanctioneerd rechtsgebied betreffen", besluit FinCEN's aankondiging.
Wat vindt u van de schikking van Bittrex met het Amerikaanse ministerie van Financiën over overtredingen van sancties? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Redactioneel fotokrediet: Piotr Swat / Shutterstock.com
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/