Treasury beboet Crypto Exchange Bittrex $ 53 miljoen voor overtredingen van sancties

De Amerikaanse regering heeft Bittrex, een beurs voor digitale activa, boetes opgelegd van $ 53 miljoen - de hoogste boete tot nu toe op een cryptobedrijf door het ministerie van Financiën. 

The Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) en Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zei Dinsdag dat de Amerikaanse beurs twee boetes zou moeten betalen aan de overheidsinstanties van respectievelijk meer dan $ 24 miljoen en $ 29 miljoen voor "schijnbare schendingen" van meerdere Amerikaanse sanctieprogramma's. 

Bittrex, gevestigd in Bellevue, Washington, "stelde het Amerikaanse financiële systeem onnodig bloot aan bedreigingsactoren", aldus de autoriteiten. 

Dit komt omdat de uitwisseling naar verluidt mensen uit de Krim-regio van Oekraïne, Cuba, Iran, Soedan en Syrië toestond om tussen maart 263 en december 2014 cryptotransacties van meer dan $ 2017 miljoen te doen, aldus de verklaring. 

Het had ook geen goed anti-witwasprogramma, voegde het eraan toe, en had daarom "aanzienlijke blootstelling aan illegale financiering".

"Als virtuele valutabedrijven er niet in slagen om effectieve controles op het naleven van sancties uit te voeren, inclusief het screenen van klanten in gesanctioneerde rechtsgebieden, kunnen ze een voertuig worden voor illegale actoren die de Amerikaanse nationale veiligheid bedreigen", zei OFAC-directeur Andrea Gacki in de verklaring van dinsdag. 

De waarnemend directeur van FinCEN, Himamauli Das, voegde eraan toe dat "Bittrex' AML-programma [anti-witwasprogramma] en SAR [rapporten over verdachte activiteiten] die fouten rapporteren" het Amerikaanse financiële systeem jarenlang blootstelden aan bedreigingsactoren.

Het ministerie van Financiën probeert cryptocriminaliteit aan te pakken. Vorige maand verbood het lichaam Amerikaanse burgers Tornado Cash - een populaire app voor het mixen van munten die Ethereum-transacties anoniem maakt.