Het Amerikaanse ministerie van Financiën vermoedt dat crypto-uitwisseling Kraken de Amerikaanse sancties heeft geschonden door gebruikers uit gesanctioneerde regio's toe te staan digitale tokens te verhandelen en een federaal onderzoek heeft geopend om de waarheid te onthullen, The New York Times gerapporteerd.
De sancties van de VS impliceren momenteel Iran, Noord-Korea, Cuba, Syrië, evenals de regio's van de Krim, Donetsk en Luhansk in Oekraïne. In mei 2022, MetaMask en Open zee aangekondigd ze voldeden aan deze sancties en verbood gebruikerstransacties uit deze regio's.
Tot nu toe is bekend dat Kraken gebruikers uit Iran, Syrië en Cuba toestond om samen met andere gesanctioneerde regio's digitale activa te kopen en verkopen.
Mensen met kennis van zaken die met de NYT hebben gesproken, beweren dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën Kraken waarschijnlijk een boete zal opleggen als gevolg van het federale onderzoek.
De OFAC heeft beboet andere crypto-uitwisselingen voor soortgelijke overtredingen van sancties eerder. BitGo had in 183 meer dan 2020 overtredingen en kreeg een boete van $ 98,000. BitPay, aan de andere kant, kreeg een boete van meer dan $ 500,000 voor 2,102 overtredingen.
Kraken onder toezicht
Volgens de bronnen staat Kraken sinds 2019 onder de radar van de OFAC, nadat een werknemer Kraken had aangeklaagd wegens zakendoen met de gesanctioneerde landen. Hoewel de rechtszaak is geregeld, heeft OFAC de rekeningen van Kraken in Iran en andere gesanctioneerde regio's gecontroleerd.
Volgens de NYT, de CEO van Kraken Jesse Powell plaatste een document op het Slack-kanaal van het bedrijf, waaruit blijkt dat Kraken 1,522 accounts had in Iran, 149 in Syrië en 83 in Cuba. De cijfers zijn van eind juni. Met andere woorden, er zouden meer rekeningen uit gesanctioneerde regio's kunnen zijn bovenop de bestaande 1,754 rekeningen.
Kraken's Chief Legal Officer Marco Santori vertelde de NYT dat het bedrijf:
“geeft geen commentaar op specifieke discussies met regelgevers. Kraken houdt nauwlettend toezicht op de naleving van sanctiewetten en rapporteert in het algemeen zelfs potentiële problemen aan regelgevers.
Een woordvoerder van Kraken's Treasury zei ook dat het bedrijf geen mogelijke of lopende onderzoeken bevestigt of becommentarieert en voegde eraan toe dat Kraken was:
“toegewijd aan het afdwingen van sancties die de nationale veiligheid van de VS beschermen.”
Als Kraken een boete krijgt van de OFAC, zal het het grootste cryptobedrijf zijn dat ooit te maken krijgt met een handhavingsactie vanwege de sancties tegen Iran sinds 1979, toen de VS de export van goederen en diensten naar het land verbood.
Andere bedrijven in onderzoek
De VS zijn sinds eind 2020 erg streng met cryptobedrijven.
Een paar dagen geleden heeft de Securities and Exchange Commission (SEC)gestart onderzoeken Coinbase over effectennotering. Coinbase verhoogde zijn noteringen tot meer dan 150 cryptocurrencies in 2021 en staat sindsdien onder de radar van de SEC. De SEC denkt dat Coinbase zijn in de VS gevestigde gebruikers toestaat om digitale activa te verhandelen die als effecten hadden moeten worden geregistreerd.
De SEC heeft ook achtervolgd Ripple sinds december 2020. De SEC opende een proces tegen Ripple, bewerend dat de XRP technisch gezien een 'beveiliging' is, waardoor alle XRP-verkopen niet geregistreerd zijn. De SEC stelt dat dit illegaal is en wil de $ 2 miljard verwerven die is verzameld uit de XRP-verkopen. De rechtszaak is sinds 2020 voortgezet en de SEC lijkt kwijt te raken.
In 2021, Binance werd genomen onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Internal Revenue Service (IRS) omdat het naar verluidt een belangrijke bestemming is voor illegale cryptocurrencies. De IRS heeft zich afgevraagd of Binance Amerikanen bereidwillig illegale transacties laat doen.
Bron: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/