De boete van Bittrex had veel hoger kunnen zijn, maar OFAC stelde vast dat de overtredingen "niet-schandalig" waren
cryptogeld uitwisseling Bittrex is door het Amerikaanse ministerie van Financiën geslagen met een boete van $ 30 miljoen wegens het overtreden van sancties als onderdeel van de schikkingsovereenkomst.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft vastgesteld dat de populaire cryptocurrency-uitwisseling gebruikers uit gesanctioneerde rechtsgebieden, zoals Iran, Syrië en de Krim, toestond om het platform te gebruiken.
De gebruikers uit malafide regio's waren betrokken bij transacties ter waarde van naar schatting $ 263 miljoen over een periode van 28 maart 2014 tot 31 december 2017.
De sanctiehandhaver zegt dat het in totaal 1,730 accounts uit malafide rechtsgebieden heeft verhinderd om deel te nemen aan zijn platforms.
advertenties
Met name de wettelijke maximale civiele geldboete is in dit geval maar liefst $ 35 miljard, volgens OFAC. De boete is echter aanzienlijk verlaagd vanwege het feit dat deze overtredingen "niet-schandalig" waren.
Bittrex overtrad systematisch de door de OFAC beheerde sanctieprogramma's door IP-adresinformatie niet goed te screenen om te bepalen of sommige van zijn klanten zich op gesanctioneerde locaties bevonden. Het platform zou ook een klant met een Iraans paspoort hebben toegestaan een rekening te openen.
In 2017 heeft de sanctiehandhaver een dagvaarding uitgevaardigd tegen Bittrex, wat de uitwisseling ertoe bracht om nakoming serieuzer: het begon met het onderzoeken van IP-adressen en het blokkeren van die accounts die waren gekoppeld aan gesanctioneerde locaties.
In zijn verklaring legde Bittrex uit dat het op de hulp van externe dienstverleners vertrouwde om zijn inspanningen op het gebied van naleving van sancties op te voeren.
Bron: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations