Een burger van het Verenigd Koninkrijk die werd gezocht door het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten, werd aangehouden door het Interpol-kantoor in Moskou (DoJ). De man wordt verdacht van deelname aan een complot...
Label: Overtreding
Twitter herstelt het account van GOP-senator Steve Daines nadat het was opgeschort wegens schending van het beleid tegen grafische afbeeldingen
Topline Twitter heeft dinsdag het account van senator Steve Daines (R-Mont.) hersteld, uren nadat het bedrijf hem had geschorst vanwege een schending van zijn beleid tegen het plaatsen van expliciete media of inhoud voor volwassenen.
Britse cryptobedrijven kunnen 2 jaar gevangenisstraf krijgen voor het overtreden van reclamewetten
De nieuwe voorgestelde advertentieregels in Groot-Brittannië kunnen leidinggevenden van cryptobedrijven tot twee jaar gevangenisstraf opleveren omdat ze niet aan bepaalde promotievereisten voldoen. Cryptobedrijven zouden FC nodig hebben...
Gevangen gezet voor het overtreden van Britse reclameregels, zegt FCA
De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft gewaarschuwd voor krachtige maatregelen tegen bedrijven die zich niet aan de reclamewetten houden. Crypto-misdaden en advertenties die mogelijk investeringen misleiden...
Voormalig FBI-functionaris beschuldigd van het overtreden van Russische sancties om Oligarch Oleg Deripaska te helpen
Topline Een voormalige FBI-agent die ooit leiding gaf aan de contraspionagedienst in het kantoor van het bureau in New York, werd beschuldigd van het witwassen van geld en het overtreden van sancties ten voordele van de Russische oligarch Oleg Deripaska, aanklager.
Thaise SEC onderzoekt Zipmex over het overtreden van bepaalde cryptoregels (rapport)
De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) is naar verluidt een onderzoek gestart tegen het noodlijdende cryptocurrency-platform Zipmex. De waakhond gaat onderzoeken of laatstgenoemde inbreuken pleegt...
Sam Bankman-Fried heeft meer dan $ 600 uitbetaald, in strijd met de voorwaardelijke vrijlating?
Is het mogelijk dat de oprichter van FTX vergat dat hij was gearresteerd? BowTiedIguana, een crypto-analist gespecialiseerd in DeFi-educatie, onthulde op 29 december dat er bewijs was over de pot van Sam Bankman-Fried...
Gemini wordt aangeklaagd wegens het overtreden van de Amerikaanse Exchange Act
Cryptobeurs Gemini en zijn oprichters, de Winklevoss-tweeling, worden geconfronteerd met een class action-rechtszaak omdat ze hun rentedragende rekeningen naar verluidt niet als effecten hebben geregistreerd en daarmee de Amerikaanse wet hebben geschonden.
Congreslid betaalt meer dan $ 14 boete voor het overtreden van het cryptobeleid
Madison werd betrapt op overtreding van de regels van de wetgevers. Madison Cawthorn, een Republikeinse vertegenwoordiger van North Carolina, heeft de opdracht gekregen om ruim 14,000 dollar te compenseren voor zijn betrokkenheid bij een...
Kraken betaalt schikking voor het overtreden van sancties
De crypto-uitwisseling heeft ermee ingestemd een boetebedrag van $362,000 te betalen aan Amerikaanse toezichthouders in de vermeende schending van sancties. Kraken schikt met Amerikaanse toezichthouder Kraken heeft een schikking getroffen...
Kraken gaat akkoord met schikking met Amerikaanse regelgevers voor het schenden van sancties
Cryptocurrency exchange Kraken heeft ermee ingestemd de boete te betalen ter schikking van de burgerlijke aansprakelijkheid in verband met kennelijke schendingen van de sancties tegen Iran. Als onderdeel van de deal met OFAC zou Kraken meer dan $ 3 betalen...
Kraken schikt met de SEC en betaalt 362 dollar voor het schenden van Amerikaanse sancties tegen Iran
Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft duidelijk gemaakt dat het boetes zal blijven opleggen aan cryptocurrency-uitwisselingen wegens vermeende schendingen van het Amerikaanse sanctiesysteem. Deze keer was het d...
Binance, Kraken, beschuldigd van het schenden van Amerikaanse sancties, Back Anti-Fraud Startup
Rivaliserende cryptocurrency-uitwisselingen Binance en Kraken – beide ooit beschuldigd van het overtreden van Amerikaanse sancties – ondersteunen nu een platform voor fraudedetectie en identiteitsverificatie voor digitale activa. De ven...
Kraken treft een schikking met OFAC van het Amerikaanse ministerie van Financiën wegens het schenden van Amerikaanse sancties
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een schikking aangekondigd met cryptobeurs Kraken wegens “schijnbare schendingen van de sancties tegen Iran.” In november....
Amerikaanse SEC heeft Goldman Sachs aangeklaagd wegens schending van ESG-investeringen
33 minuten geleden | 2 minuten lezen Redactie Nieuws Goldman Sachs Asset Management stemde ermee in een boete van $ 4 miljoen te betalen. GSAM slaagde er niet in om regels of procedures op te stellen voor ESG-onderzoek in één product. De Amerikaanse sec...
Keurig Dr Pepper CEO neemt ontslag na schending gedragscode
Het Keurig Dr Pepper-logo wordt weergegeven op een smartphonescherm. Rafael Henrique | Lichtraket | Getty Images Keurig Dr Pepper maakte donderdag bekend dat CEO Ozan Dokmecioglu ermee instemde af te treden na schending...
BitDAO-gemeenschap beschuldigt Alameda Research van het schenden van een niet-verkoopcontract
Volgens Lookonchain, een on-chain adviesbureau, beheert Alameda Research slechts 56 Ethereum-adressen, wat een daling betekent ten opzichte van het bezit van $500 miljoen op 1 oktober. Ten tijde van...
Twitter wordt aangeklaagd wegens het overtreden van arbeidswetten na massale ontslagen
Geruchten over massale ontslagen volgden op de overname van het socialemediaplatform Twitter door Elon Musk. Kennelijk had de miljardair gedacht dat er te veel werknemers in het bedrijf zaten en dat...
Seagate schrapt 3,000 banen en wordt beschuldigd van overtreding van sancties
(Bloomberg) - Seagate Technology Holdings Plc, de grootste fabrikant van harde schijven voor computers, zei dat het ongeveer 3,000 banen schrapt en dat grote kopers van technologie hun bestellingen verlagen vanwege zorgen ...
Bittrex beboet met $ 53 miljoen voor het overtreden van antiwitwaswetten
Cryptocurrencies zouden censuurbestendig moeten zijn... Cryptocurrency-uitwisselingen, niet zozeer. Bittrex kwam hier op de harde manier achter na een recordboete opgelegd door de Amerikaanse toezichthouders. Op 11 oktober...
DOJ klaagt de Russische miljardair Deripaska aan voor het overtreden van sancties - en plannen om zijn kind in de VS geboren te laten worden
Topline Het ministerie van Justitie heeft donderdag een aanklacht openbaar gemaakt waarin de Russische miljardair Oleg Deripaska en drie medewerkers worden beschuldigd van het overtreden van Amerikaanse sancties die in 201 tegen de aluminiummagnaat zijn opgelegd...
Coinbase aangeklaagd wegens schending van het auteursrecht op crypto-overdrachtstechnologie - crypto.news
Coinbase, de grootste cryptobeurs in de Verenigde Staten, is opnieuw getroffen door een rechtszaak ter waarde van meerdere miljoenen dollars. De beurs wordt geconfronteerd met aanklachten wegens zijn digitale handelstechnologie, ingediend door een c...
Voormalige BitMEX-directeur riskeert tot vijf jaar gevangenisstraf nadat hij schuldig heeft gepleit voor het overtreden van de wet op het bankgeheim
Een hooggeplaatste BitMEX-medewerker pleit schuldig aan het overtreden van de Amerikaanse Banking Secrecy Act, de laatste in een reeks juridische tegenslagen voor de omstreden crypto-uitwisseling. In zijn pleidooi erkende Gregory Dwyer...
BitMEX voormalige executive pleit schuldig aan het overtreden van de Bank Secrecy Act
Een andere topman sluit zich aan bij drie medeoprichters van de crypto-uitwisseling BitMEX en pleit schuldig bij de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York. De rechtszaak onder de kop...
BitMEX Executive pleit schuldig aan schending van Amerikaans anti-witwasprogramma
Twee jaar geleden hebben de Commodity Futures Trading Commission, het ministerie van Justitie en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) BitMex met civiele en strafrechtelijke aanklachten geslagen nadat het bedrijf toestemming had gegeven...
Een andere BitMEX-manager pleit schuldig aan het overtreden van de wet op het bankgeheim
De voormalige directeur van BitMEX, Gregory Dwyer, heeft schuldig gepleit voor het overtreden van de Bank Secrecy Act, aldus de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York. Dwyer, die diende als hoofd van de afdeling...
BitMEX Executive pleit schuldig voor het overtreden van de wet op het bankgeheim
Een hooggeplaatste BitMEX-directeur, Gregory Dwyer, heeft schuldig gepleit voor het overtreden van de Bank Secrecy Act. Hij riskeert een maximale gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. BitMEX-directeur Gregory Dwyer heeft pleidooi...
Staat New York beboet Crypto Wing of Robinhood $ 30,000,000 voor vermeende schending van consumentenbeschermingswetten
De staat New York legt een boete op aan de cryptotak van handelsgigant Robinhood wegens vermeende schending van de wetgeving inzake consumentenbescherming en anti-witwaspraktijken. Volgens een nieuw persbericht...
Kraken in onderzoek wegens vermeende schending van Amerikaanse sancties - crypto.news
Cryptocurrency-uitwisselingsgigant Kraken is naar verluidt onderworpen aan federaal onderzoek door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën, op het vermoeden dat de beurs diensten aanbood...