Cryptocurrency-uitwisselingsgigant Kraken is naar verluidt onderworpen aan federaal onderzoek door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën, op de verdenking dat de beurs diensten aanbood aan klanten in Iran en daarmee de Amerikaanse sancties overtrad.
Kraken zou Iraanse gebruikers hebben bediend
Volgens de New York Times op dinsdag (26 juli 2022) onthulden mensen die bekend waren met de zaak en die anoniem wilden blijven dat Kraken sinds 2019 onder federaal onderzoek staat. De anonieme bronnen zeiden dat het bedrijf gebruikers in Iran en andere sanctiejurisdicties toestond digitale activa te verhandelen.
De insiders voegden eraan toe dat het ministerie van Financiën Kraken een boete zou kunnen opleggen. Ondertussen zei Marco Santori, Chief Legal Officer van Kraken, dat het bedrijf “geen commentaar geeft op specifieke gesprekken met toezichthouders.
Santori zei verder:
Kraken houdt nauwlettend toezicht op de naleving van de sanctiewetten en rapporteert in het algemeen zelfs potentiële problemen aan de toezichthouders.
In het rapport werd ondertussen opgemerkt dat Kraken de grootste Amerikaanse cryptobeurs zou zijn die te maken zou krijgen met handhavingsmaatregelen van de OFAC wegens het overtreden van de sancties tegen Iran, die voor het eerst door de Verenigde Staten in 1979 werden opgelegd.
Terwijl Kraken naar verluidt Iraanse gebruikers bedient, blokkeerde NFT-marktplaats OpenSea Iraanse klanten de toegang tot zijn platform, wat gebruikers in de regio angst bezorgde. Het bedrijf zei:
OpenSea blokkeert gebruikers en gebieden op de Amerikaanse sanctielijst van het gebruik van onze diensten (inclusief het kopen, verkopen of overdragen van NFT's op OpenSea) en onze Servicevoorwaarden verbieden uitdrukkelijk gesanctioneerde gebruikers of gebruikers in gesanctioneerde gebieden om onze diensten te gebruiken.
Dit is echter niet de eerste keer dat Kraken onder de radar van toezichthouders komt. In september 2021 veroordeelde de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Amerikaanse cryptocurrency-exchange met boetes ter waarde van $1.25 miljoen.
Ondertussen was Kraken in maart 2022 een van de weinige grote beurzen die weigerden Russische accounts te verbieden, na de invasie van Oekraïne door Rusland.
Volgens CEO Jesse Powell was een dergelijke actie extreem en ongunstig voor de Russen tegen de invasie, en voegde eraan toe dat “het afsluiten van iemands financiële toegang iets is dat we zeer serieus nemen.”
Amerikaanse toezichthouders verhogen het toezicht op grote crypto-uitwisselingen
De Amerikaanse autoriteiten blijven hun toezicht op cryptocurrency-uitwisselingen verscherpen. Tether, de uitgever achter 's werelds grootste stablecoin qua marktkapitalisatie, USDT, kreeg van de CFTC een boete van $41 miljoen opgelegd wegens valse beweringen dat USDT volledig zou worden ondersteund door de Amerikaanse dollar.
Een ander groot cryptobedrijf dat in de VS verschillende onderzoeken heeft ondergaan, is Binance. In 2021 deden het ministerie van Justitie en de Internal Revenue Service (IRS) onderzoek naar het bedrijf. De CFTC heeft naar verluidt ook gekeken naar de activiteiten van Binance om te bepalen of de beurs Amerikaanse inwoners toestond illegale transacties uit te voeren.
In juni 2022 waren er berichten dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de BNB-tokenverkoop van Binance in 2017 onderzocht om te controleren of de altcoin als een niet-geregistreerd effect werd verkocht. De toezichthouder onderzoekt ook de beurs op mogelijke handel met voorkennis.
Volgens een recent rapport van crypto.nieuws, de SEC onderzoekt Coinbase omdat het gebruikers zogenaamd toestaat illegaal digitale tokens te verhandelen die nog niet als effecten zijn geregistreerd. De toezichthouder en het ministerie van Justitie beschuldigden eerder een voormalig medewerker van Coinbase van handel met voorkennis.
Bron: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/