Een andere BitMEX-manager pleit schuldig aan het overtreden van de wet op het bankgeheim

BitMEX voormalig executive Gregory Dwyer heeft schuldig gepleit voor het overtreden van de Bank Secrecy Act, volgens aan de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York.

Dwyer, die als Head of Business Development bij de crypto-uitwisseling diende, was een van de eerste werknemers van BitMEX en heeft nu toegegeven dat de uitwisseling er niet in is geslaagd om "een anti-witwasprogramma ("AML") op te zetten, te implementeren en te onderhouden."

Volgens de Amerikaanse procureur, Damian Williams, betekent het schuldbekentenis van Dwyer nu dat de regering vonnissen heeft kunnen krijgen tegen vier sleutelfiguren van BitMEX, waaronder de drie mede-oprichters, voor het opzettelijk overtreden van de antiwitwaswetten. Williams zei:

"Het pleidooi van vandaag weerspiegelt dat werknemers met managementbevoegdheid bij cryptocurrency-uitwisselingen, niet minder dan de oprichters van dergelijke uitwisselingen, hun verplichtingen onder de Bank Secrecy Act niet opzettelijk kunnen negeren."

Autoriteiten gingen eerder achter BitMEX aan in 2020, waarbij de FinCEN, DOJ en CFTC kwade en civiele procedures aanspanden tegen het bedrijf omdat het Amerikaanse ingezetenen toestond om crypto te verhandelen. Het heeft echter geen vergunning om in het land te opereren en heeft slechte KYC-normen.

De aanklachten leidden ertoe dat het bedrijf een boete van $ 100 miljoen betaalde en dat de medeoprichters en leidinggevenden de activiteiten van het bedrijf verlieten.

De drie oprichters die al schuldig hebben gepleit zijn Samuel Reed, Benjamin Delo en Arthur Hayes. De drie sloten pleidooiovereenkomsten met de regering voor: verkorte zinnen en boetes.

Dwyer bleek ook dezelfde lijn te hebben gesleept. Hij heeft ermee ingestemd een boete van $ 150,000 te betalen, wat overeenkomt met de winst die hij heeft behaald met de overtreding.

De strafmaat wordt echter bepaald door rechter John G. Koeltl, die ook de drie medeoprichters heeft veroordeeld. De maximumstraf voor het misdrijf is vijf jaar, maar velen verwachten dat Dwyer een lichtere straf zal krijgen.

Ondertussen stuurt het aandringen van de regering om iedereen die betrokken is bij de BitMEX-zaak voor de rechter te brengen een waarschuwing naar de hele crypto-industrie.

SEC-commissaris Hester Pierce - in de volksmond bekend als Crypto Mom - zei in 2020 dat de arrestatie van BitMEX-managers een boodschap is die "redelijk luid en duidelijk is op het AML / KYC-front" voor de crypto-industrie.