Kraken betaalt schikking voor het overtreden van sancties

De crypto-uitwisseling heeft ermee ingestemd een boetebedrag van $ 362,000 te betalen aan Amerikaanse toezichthouders in de vermeende sanctieschendingenzaak. 

Kraken schikt met Amerikaanse toezichthouder

Kraken heeft een schikkingsovereenkomst gesloten, waaronder het betalen van een forse boete aan Amerikaanse toezichthouders. De crypto-uitwisseling werd ervan beschuldigd klanten uit gesanctioneerde landen te bedienen. In juli 2022 werden beschuldigingen tegen de uitwisseling ingediend door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, waar laatstgenoemde Kraken ervan beschuldigde Iraanse klanten te bedienen. 

Het bedrijf was tot nu toe verwikkeld in een burgerlijke aansprakelijkheidszaak. De OFAC en Kraken zijn echter tot een akkoord gekomen om de zaak van de vermeende schendingen te schikken, waarbij de laatste een boetebedrag van $ 362,000 zal betalen met een specifieke add-on van $ 100,000. De extra $ 100 zal worden besteed aan controles op de naleving van sancties, expliciet geïnvesteerd in training en technische maatregelen om de screening van sancties te vergemakkelijken. 

Onderzoek onthulde overtreding van sancties

Volgens de onderzoeken van de OFAC, die in 2019 begonnen, had de uitwisseling Iraanse gebruikers in staat gesteld om transacties op haar platform uit te voeren. Deze transacties bedragen tussen oktober 1.68 en juni 2015 meer dan $ 2019 miljoen. De OFAC beschouwde dit als een schending van de sancties, aangezien de export van Amerikaanse goederen, technologie en diensten naar Iran beperkt is op grond van een breed scala aan sancties. 

Volgens OFAC beschikte het Kraken-uitwisselingsplatform niet over de juiste tools die nodig zijn om de IP-adressen van gebruikers te geolokaliseren en vervolgens die van gesanctioneerde landen zoals Iran te blokkeren. Uit het onderzoek van de regelgevende instantie bleek dat meer dan 1500 gebruikers in Iran Kraken-accounts hadden tot juni 2022. Bovendien onthulde het onderzoek ook 149 gebruikers in Syrië en 83 gebruikers in Cuba, beide landen staan ​​ook op de Amerikaanse sanctielijst. 

Regelgevers versus Uitwisselingen - Andere cryptobedrijven in de problemen

Het Amerikaanse ministerie van Financiën treedt agressief op tegen de cryptocurrency-industrie door de regelgeving aan te scherpen en ervoor te zorgen dat de regelgeving correct wordt uitgevoerd. Maar ondanks deze hardhandig optreden, Kraken's nieuwe CEO weigerde het bedrijf bij de SEC te registreren als marktbemiddelaar. 

Regelgevers hebben onlangs ook hard opgetreden tegen de crypto-uitwisseling Bittrex Inc. wegens het overtreden van sancties en anti-witwaswetten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft ook andere crypto-uitwisselingen ontdekt die internationale sancties schenden. Het meest in het oog springende voorbeeld is Binance, die sinds 8 naar verluidt transacties ter waarde van meer dan $ 2018 miljard heeft verwerkt die van Iraanse oorsprong waren. 

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.