Cryptocurrency-uitwisseling Kraken heeft ermee ingestemd de boete te betalen om de burgerlijke aansprakelijkheid te schikken in verband met kennelijke schendingen van sancties tegen Iran. Als onderdeel van de deal met OFAC zou Kraken meer dan $ 360,000 betalen met een specifieke add-on van $ 100,000.
Amerikaanse toezichthouders blijven hard optreden tegen cryptocurrency-uitwisselingen die zowel binnen de grenzen als internationaal regels overtreden.
Kraken vecht tegen OFAC
Kraken, een van de grootste crypto-uitwisselingen, heeft momenteel te maken met deze problemen. In juli 2022 heeft het Office of Foreign Assets Control, of OFAC, van het Amerikaanse ministerie van Financiën, onderzocht kraken. Het beweerde dat Kraken Iraanse klanten en andere gesanctioneerde landen bediende.
Het onderzoek begon al in 2019. The New York Times aangehaald “vijf mensen die bij het bedrijf zijn aangesloten of kennis hebben van het onderzoek.” Deze personen zeiden dat de Amerikaanse regering een boete zou kunnen opleggen aan de beurs, die al te maken heeft gehad met andere regelgevende instanties in het land.
Volgens het rapport hadden vanaf juni 1,500 meer dan 2022 gebruikers met woningen in Iran accounts bij Kraken. Terwijl naar verluidt ook 149 gebruikers in Syrië en 83 in Cuba toegang hadden tot de crypto-uitwisseling.
De Verenigde Staten heeft opgelegd sancties tegen Iran die de export van goederen of diensten naar bedrijven en particulieren in het land sinds 1979 verbieden. Ook Cuba en Syrië maakten deel uit van deze gesanctioneerde lijst. Zakendoen of diensten aanbieden aan de genoemde landen zou leiden tot boetes.
Het oplossen van de vete
OFAC heeft nu een schikking getroffen met de in Delaware gevestigde virtuele valutawissel. Op 28 november -update, stemde Kraken ermee in om '$ 362,158.70 over te maken om zijn mogelijke civielrechtelijke aansprakelijkheid voor klaarblijkelijke schendingen van sancties tegen Iran te schikken'.
Als onderdeel van de schikking met OFAC heeft Kraken er ook mee ingestemd om $ 100,000 extra te investeren in bepaalde controles op het naleven van sancties.'
OFAC toegevoegd:
"Omdat Kraken er niet in slaagde om tijdig geschikte geolocatietools te implementeren, waaronder een geautomatiseerd internetprotocol (IP) adresblokkeersysteem, exporteerde Kraken diensten naar gebruikers die in Iran leken te zijn toen ze virtuele valutatransacties uitvoerden op het platform van Kraken."
Het crypto-uitwisselingsplatform heeft een problematische relatie gehad met de regelgevende instanties. Vorig jaar, De in de VS gevestigde cryptocurrency-uitwisseling ontvangen $ 1.25 miljoen aan boetes voor illegale handelsactiviteiten.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/