Californische toezichthouder beschuldigt 11 van het overtreden van effectenwetten, werkend als Ponzi-schema's

Het California Department of Financial Protection and Innovation beschuldigde bijna een dozijn crypto- en gedecentraliseerde financiële entiteiten van het werken als Ponzi-schema's en het overtreden van de staatswetten voor effecten.

De toezichthouder vaardigde opschortende bevelen uit tegen 11 entiteiten, kondigde het in a persbericht op dinsdag. De verhuizing komt een dag nadat de Californische toezichthouder een ophouden en ophouden tegen cryptogeldschieter Nexo, onderdeel van een reeks juridische acties tegen het bedrijf door meerdere staten. 

"De entiteiten in de acties van vandaag zijn klassieke voorbeelden van investeringsprogramma's met een hoog rendement", zei de afdeling, en merkte op dat de entiteiten verwijzingsprogramma's hadden die waren gestructureerd als piramidespelen. "Deze regelingen zijn vaak gericht op het nieuwste investeringsvehikel van kansen en waren eerder gericht op olie- en gasinvesteringen, cannabisinvesteringen en andere."

De afdeling heeft bevelen gegeven om af te zien van en af ​​te zien van Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC en Metafiyielders Pty Ltd. Andere doelwitten zijn Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade en Sytrex Trade. De afdeling gaf ook orders aan Vexam Limited en World Over the Counter Limited.

Alle 11 entiteiten worden beschuldigd van het aanbieden en verkopen van niet-gekwalificeerde effecten, terwijl 10 naar verluidt ook materiële verkeerde voorstellingen en weglatingen hebben gedaan aan investeerders.

De afdeling beweert dat negen entiteiten geld van investeerders vroegen om zogenaamd namens hen crypto-activa te verhandelen, terwijl één entiteit crypto-activa vroeg om metaverse software te ontwikkelen en een andere beweerde een gedecentraliseerd financieringsplatform te zijn.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.