Een andere topman sluit zich aan bij drie mede-oprichters van de crypto-uitwisseling BitMEX en pleit schuldig in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York. De rechtszaak onder de kop US v. Hayes et al. duurt twee jaar, waarbij het BitMEX-management wordt aangeklaagd voor het overtreden van de US Bank Secrecy Act.
Volgens de Wall Street Journal, op maandag, Gregory Dwyer, een eenmalig hoofd bedrijfsontwikkeling bij BitMEX, toegegeven zijn schuld bij het overtreden van de Bankgeheimwet voor de rechtbank. Als onderdeel van een pleidooiovereenkomst zou Dwyer een boete van $ 150,000 betalen.
Zoals advocaat Damian Williams opmerkte over deze ontwikkeling:
"Het pleidooi van vandaag weerspiegelt dat werknemers met managementbevoegdheid bij cryptocurrency-uitwisselingen, niet minder dan de oprichters van dergelijke uitwisselingen, hun verplichtingen onder de Bank Secrecy Act niet opzettelijk kunnen negeren."
Alle oprichters die Williams noemt, hebben al eerder schuld bekend. Voormalig CEO Arthur Hayes en een van de medeoprichters, Ben Delo, hun schuld toegegeven op 24 februari 2022, terwijl de derde mede-oprichter, Samuel Reed, twee weken later een pleidooi hield.
Hayes was veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk, Delo kreeg 30 maanden proeftijden Reed riskeert tot vijf jaar gevangenisstraf. Reed alleen stemde ermee in een boete van $ 10 miljoen te betalen; hetzelfde bedrag zou gezamenlijk worden betaald door Hayes en Delo.
De aanklachten tegen een drietal medeoprichters van BitMEX en Dwyer zijn ingediend in 2020. Aanklagers beschuldigden de in de Seychellen opgenomen beurs van valse terugtrekking uit de Amerikaanse markt, omdat het niet hard genoeg probeerde om te voorkomen dat Amerikaanse gebruikers zich aanmeldden. Bovendien was BitMEX aangeklaagd voor het opereren als een witwasplatform, zonder de noodzakelijke anti-witwas (AML) en Know Your Customer (KYC)-protocollen.
Bron: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act