DOJ klaagt de Russische miljardair Deripaska aan voor het overtreden van sancties - en plannen om zijn kind in de VS geboren te laten worden

Topline

Het ministerie van Justitie openbaarde donderdag een aanklacht tegen de Russische miljardair Oleg Deripaska en drie medewerkers van het overtreden van de Amerikaanse sancties die in 2018 tegen de aluminiummagnaat waren opgelegd, onder meer door een plan te bedenken om de moeder van zijn kind in de Verenigde Staten te laten bevallen, zodat de baby kon worden een Amerikaans staatsburger.

Belangrijkste feiten

aanklagers opgeladen Russische staatsburger Natalia Bardakova en Amerikaans staatsburger Olga Shriki met naar verluidt het faciliteren van miljoenen dollars aan transacties namens Deripaska, waaronder een verkoop van $ 3 miljoen van een Californische muziekstudio in 2019, een aankoop van bloemen voor een Canadees parlementslid en paasgeschenken voor een Amerikaanse televisiepresentator .

Bardakova en Shriki hebben naar verluidt ook de zwangere vriendin van Deripaska, Ekaterina Voronina, geholpen bij het verkrijgen van een 10-daags toeristenvisum voor de VS, om vervolgens zes maanden in het land te blijven en in 2020 te bevallen. burgerschap en profiteren van het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem.

Volgens de aanklagers stopten de autoriteiten eerder dit jaar een nieuwe poging van de groep om Voronina te laten bevallen van het tweede kind van het paar in de VS.

Deripaska werd beschuldigd van het overtreden van de International Emergency Economic Powers Act en riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld.

Deripaska is op vrije voeten, bevestigt de woordvoerder van het ministerie van Justitie, Nicholas Biase Forbes, en Deripaska was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Shriki, die donderdag werd gearresteerd, zou naar verluidt $ 300,000 aan betalingen in verband met het geboorteplan hebben gefaciliteerd en wordt ook beschuldigd van het naar verluidt vernietigen van elektronische gegevens, en Voronina werd beschuldigd van liegen tegen Department of Homeland Security Agents bij haar binnenkomst in de VS

Belangrijke achtergrond

Deripaska werd voor het eerst bestraft in 2018, vier jaar na de alom veroordeelde annexatie van de Krim door Oekraïne door het ministerie van Financiën. onder vermelding van zijn nauwe banden aan de Russische regering en vermeende banden met de georganiseerde misdaad. Deripaska is een van de weinige Russische oligarchen die kritiek heeft op de aanhoudende invasie van Rusland in Oekraïne. bellen de oorlog een “kolossale fout” in juni. Zijn openhartigheid kreeg geen sympathie van Amerikaanse aanklagers: Damian Williams, de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, zei in een verklaring: "De aanklacht die vandaag is ontgrendeld, geeft de voortdurende steun van de Verenigde Staten aan de bevolking van Oekraïne in het gezicht aan. van voortdurende Russische strijdlust.” Hij is de nieuwste Russische magnaat gezichtsverzorging lasten in de VS sinds de invasie in Oekraïne begon.

Forbes-waardering

We schatten Deripaska zou $ 2.8 miljard waard zijn, dankzij zijn belangen in Russische grondstoffen- en energiebedrijven en zijn uitgebreide vastgoedportefeuille. zijn bezit omvatten een huis met vijf verdiepingen in de Upper East Side in New York, gekocht voor $ 42.5 miljoen in 2008 en een herenhuis van 12,000 vierkante meter in Washington, DC, gekocht voor $ 15 miljoen in 2006.

Verder lezen

'Een kolossale fout': Russische miljardair Deripaska verdubbelt oorlogskritiek in Oekraïne (Forbes)

Russische miljardair vs. De Amerikaanse regering: een blik op de raadselachtige rechtszaak van Oleg Deripaska (Forbes)