Hoera! Eindelijk zal het bedrijf dat mijn 401(k)-plan beheert, mij toestaan om tot 20% van mijn pensioenfondsen in te zetten op een digitale Ponzi-regeling die geen inkomsten genereert en geen praktisch nut heeft. Trouw in...
Label: Effectenfraude
Rechter beveelt Cushman & Wakefield om te voldoen aan dagvaardingen van Trump
Anti-Trump-demonstranten verzamelen zich buiten het Hooggerechtshof van New York County in New York City, VS, 25 april 2022. David Dee Delgado | Reuters Een rechter uit New York heeft maandag commercieel vastgoed bevolen...
Fraudepreventie start-up Seon werft fondsen om sanctieontduiking tegen te gaan
Fintechs staan onder toenemende druk om de ontduiking van Russische sancties aan te pakken, vooral vanwege de bezorgdheid dat hun controles lakser zouden kunnen zijn dan die van banken. Kirill Kudryavtsev | Afp | Getty Ik...
Binance verdiept uitbreiding in het Midden-Oosten met goedkeuring van Abu Dhabi
Binance CEO Changpeng Zhao zei dat het bedrijf “elders niet wordt gemeden” en dat er “nog meer zal volgen”. Wei Leng Tay | Bloomberg | Getty Images Cryptocurrency-uitwisseling B...
Manhattan DA zegt dat strafrechtelijk onderzoek naar Trump doorgaat
De voormalige Amerikaanse president Donald Trump spreekt tijdens een bijeenkomst op de regionale luchthaven van Florence in Florence, South Carolina, VS, 12 maart 2022. Randall Hill | Reuters De officier van justitie van Manhattan, in een ...
Deutsche Bank moet rechtszaken aanhangig maken waarin wordt beweerd dat het Ponzi-regeling mogelijk heeft gemaakt
Rechters in New York en Miami oordeelden dat rechtszaken van investeerders zouden kunnen worden aangespannen tegen de Duitse Deutsche Bank AG, omdat deze de waarschuwingen zou hebben genegeerd dat zij hielp bij de financiering van een aan onroerend goed gekoppeld Ponzi-plan.
Onderzoek van NY AG suggereert dat het bedrijf van Trump jarenlang de waarde van activa verkeerd heeft weergegeven
De voormalige Amerikaanse president Donald Trump spreekt tijdens een bijeenkomst op de Iowa States Fairgrounds in Des Moines, Iowa, 9 oktober 2021. Rachel Mummey | Reuters Het kantoor van de procureur-generaal van New York heeft...
Groot-Brittannië onthult plannen voor regulering van stabiele munten, zeggen bronnen:
Een visuele weergave van Bitcoin. Edward Smit | Getty Images LONDEN – De Britse regering zal binnenkort plannen onthullen om de cryptocurrency-markt te reguleren, met de nadruk op een snelgroeiend type tokenkennis...
Deutsche Bank zegt niet 'praktisch' om Rusland te verlaten
Deutsche Bank zei donderdag dat het niet “praktisch” is om haar activiteiten in Rusland te sluiten, ondanks soortgelijke stappen van grote bedrijven die proberen afstand te nemen van het land vanwege de invasie.
Consumenten verloren vorig jaar $ 5.8 miljard door fraude - een stijging van 70% ten opzichte van 2020
krisanapong detraphihat | Ogenblik | Getty Images Amerikaanse consumenten meldden vorig jaar meer dan 5.8 miljard dollar te hebben verloren door fraude, vergeleken met 3.4 miljard dollar in 2020 (een stijging van meer dan 70%), zo meldt de federale overheid.
De voorraadkraters van Fatburger-ouders nadat bedrijf onderzoek naar CEO onthult
Pakistaanse klanten eten bij een Fatburger-winkel in Karachi, Pakistan. Rizwan Tabassum | AFP | Getty Images De aandelen van Fat Brands daalden dinsdagochtend met meer dan 20% nadat de Fatburger en Johnny R...
Ponzi-schema achter patriottische wodka, ooit vermeld op 'Fox & Friends', heeft investeerders opgelicht met $ 900,000 om IRS- en Amex-rekeningen te betalen, zeggen officieren van justitie
Een zakenman uit Connecticut heeft schuldig gepleit aan het uitvoeren van een onpatriottisch Ponzi-plan waarmee $900,000 werd verdiend aan investeerders die een pro-veteraan wodkabedrijf wilden kopen. Brian Hughes, 57, uit Madison, Co...
Marine Reservist aangeklaagd op 6 januari Capitol rel verkocht valse Covid-kaarten, zeggen de FBI
Een stapel COVID-19-vaccinatiekaarten van de CDC. Ben Hasty | MediaNieuwsgroep | Getty Images Een reservist van het Amerikaanse Korps Mariniers uit New York die eerder werd gearresteerd op beschuldiging van onderdeel...
Netflix gaat series maken over beschuldigde bitcoin-hack witwassers
De bizarre zaak van een echtpaar uit New York dat wordt beschuldigd van het witwassen van 4.5 miljard dollar aan bitcoin die is gestolen door een hack uit 2016, zal het onderwerp zijn van een docuserie op Netflix, zei het streamingbedrijf vrijdag. De ...
De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, roept op tot register van onroerend goed in buitenlands bezit
Luxe herenhuizen staan op vrijdag 29 november 2019 met uitzicht op Regents Park in Londen, VK. De huizenprijzen in Groot-Brittannië stegen in november in het snelste tempo in meer dan een jaar, volgens ...
Winst Deutsche Bank Q4 2021
Beelden staan buiten een filiaal van Deutsche Bank AG in Frankfurt, Duitsland. Krisztian Bocsi | Bloomberg | Getty Images LONDEN – Deutsche Bank trotseerde donderdag de marktverwachtingen om winst te maken voor de...
Advies: 'Beter dan een 401(k)'? Oplichter blies door meer dan $ 5 miljoen aan geld van investeerders dat was bestemd voor pensionering
Volgens de Securities and Exchange Commission vertelde Marco “Sully” Perez uit Midland, Texas, zijn klanten altijd dat zijn investeringsplan beter was dan een 401(k). Nu heeft de Amerikaanse rechtbank in...
Uitspraak in het geval van Theranos-oprichter Elizabeth Holmes heeft lessen voor investeerders
Soms is een investering te mooi om waar te zijn. Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorgstartup van Elizabeth Holmes. Maandag werd de oprichter en voormalig CEO van Theranos schuldig bevonden aan vier aanklachten wegens...