Een groeiend aantal smallcapbedrijven kondigt plannen aan om achter naakte shortsellers aan te gaan, waarbij ze beweren dat hun aandelen kunstmatig onder druk worden gezet door illegale handelsactiviteiten. Werkwoord Technology Co. In...
Label: Effectenfraude
Advies: Advies: FTX was een waarschuwing. We moeten de andere gaten in de Zwitserse kaas dichten.
De ontrafeling van FTX had geen grote verrassing mogen zijn. Wanneer een ongereguleerde markt als crypto wordt opengesteld voor financiële beginners, zullen er zeker fouten worden gemaakt en zullen fraudeurs er zeker van profiteren...
Een afrekening voor Crypto en FTX
Aan de redacteur: Ik heb gehoopt op een soort katalysator die de cryptomarkt zou laten imploderen, en dat is eindelijk gebeurd ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks", december ...
Bank of England roept op tot 'dringende' wereldwijde actie na bijna-ineenstorting Britse pensioenfondsen
LONDEN, 03 februari: Gouverneur van de Bank of England Andrew Bailey vertrekt na een persconferentie bij de Bank of England op 3 februari 2022 in Londen, Engeland. Dan Kitwood | Getty Images Nieuws | Getty Ik...
Kim Kardashian, rechtszaak Floyd Mayweather cryptozwendel afgewezen
Kim Kardashian woont de CFDA Fashion Awards bij in Manhattan, New York City, 7 november 2022. Andrew Kelly | Reuters Een federale rechter heeft woensdag een voorgestelde class action-rechtszaak door investeerders afgewezen...
Trump Organization, eigendom van Donald Trump, veroordeeld in belastingfraudezaak
Twee dochterondernemingen van de Trump Organization zijn dinsdag door een jury in New York City veroordeeld voor meerdere misdaden, waaronder belastingfraude, het vervalsen van bedrijfsgegevens en samenzwering. De schuldige uitspraken over...
Nep-miljardair Justin Costello medeverdachte schikt SEC-klacht
Inzoomen IconPijlen naar buiten FBI-poster voor Justin Costello FBI De Securities and Exchange Commission heeft ermee ingestemd een civiele rechtszaak te schikken tegen een man die beschuldigd wordt van vijf afzonderlijke penny stock-p...
Dit is wat het cross-sellingschandaal van Wells Fargo voor de bank betekent:
Wells Fargo is een van de oudste en machtigste banken in de Verenigde Staten. Zijn reputatie ligt vandaag de dag aan flarden, als gevolg van een berucht schandaal dat zich nog steeds aan het ontvouwen is. Meldingen van frauduleuze activiteiten...
Nikola NKLA-oprichter Trevor Milton schuldig bevonden aan fraude
Trevor Milton CEO van Nikola Massimo Pinca | Reuters Trevor Milton, de oprichter en voormalig voorzitter en CEO van Nikola, de fabrikant van elektrische zware vrachtwagens, is vrijdag door de federale rechtbank schuldig bevonden aan drie van...
FBI vond goud en geld op nep-miljardair voortvluchtige Justin Costello
Aanklagers hebben dinsdag aan een federale rechter in Californië gevraagd om zonder borgtocht een recente voortvluchtige gevangen te zetten, beschuldigd van een brutale fraude van $35 miljoen, waarbij hij investeerders valselijk vertelde dat hij miljardair was.
$ 100 miljoen NJ delicatessenzaak: beklaagden pleiten niet schuldig
Deli in uw woonplaats in Paulsboro, NJ Google Earth CAMDEN, NJ – Twee mannen die zijn aangeklaagd voor een vermeend aandelenmanipulatieplan waarbij een delicatessenwinkel in een kleine stad in New Jersey betrokken was, pleitten dinsdagochtend niet schuldig. Huisdier...
Nikola-oprichter Trevor Milton hangt juridische verdediging op deskundige getuigenissen
Bijgewerkt op 4 oktober 2022 3:02 ET Luister naar artikel (2 minuten) Advocaten van Trevor Milton verankeren de verdediging van de Nikola-oprichter tegen beschuldigingen van effectenfraude op basis van de getuigenis van een Harvard-professor...
Nikola probeert de markt te ontsteken voor zijn waterstof-brandstofceltrucks
Terwijl de oprichter van Nikola terechtstaat wegens aanklachten wegens effectenfraude, probeert een vernieuwd managementteam van het bedrijf de eerste te maken die commerciële vrachtwagens op waterstof in de VS op de markt brengt.
Nikola CEO vertelt juryleden dat hij zich zorgen maakte over overdrijvingen door oprichter Trevor Milton
Nikola-CEO Mark Russell vertelde maandag aan een federale jury in New York dat hij zich zorgen maakte over zijn toetreding tot het bedrijf voor elektrische vrachtwagens, omdat hij geloofde dat de oprichter, Trevor Milton, “gevoelig was voor overdrijving in …
Oprichter van Nikola wordt geconfronteerd met fraudezaak wegens beloften over elektrische vrachtwagens
Trevor Milton, de oprichter van Nikola die leiders en investeerders uit de auto-industrie heeft verleid met zijn belofte voor een revolutie in elektrische vrachtwagens, wordt deze week geconfronteerd met een proces tegen effectenfraude op beschuldiging...
Ze noemde zichzelf de moeder Teresa van de kredietverlening aan kleine bedrijven in Florida, maar onderzoekers zeggen dat ze in werkelijkheid een Ponzi-regeling van $ 194 miljoen had.
Johanna Garcia beweerde dat haar voorschottenbedrijf zo nuttig was voor kleine bedrijven in Florida dat ze op de katholieke heilige Moeder Teresa leek. Maar voor de 15,400 investeerders die $194.1 daalden...
Ex-adviseur veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf wegens Ponzi-regeling
Een voormalig financieel adviseur werd veroordeeld tot bijna 22 jaar gevangenisstraf wegens het uitvoeren van een Ponzi-fraude waarbij investeerders 9.3 miljoen dollar werden opgelicht, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor de Noordelijke D...
EU stemt in met deal over mijlpaal MiCA cryptocurrency-regelgeving
Bitcoin is een volatiel bezit en het is bekend dat het op één dag meer dan 10% hoger of lager kan schommelen. Jakub Porzycki | Nurfoto | Getty Images EU-functionarissen hebben donderdag overeenstemming bereikt over wat ik...
Noord-Korea zit waarschijnlijk achter $ 100 miljoen Horizon crypto-hack: experts
Een fotoillustratie van de Noord-Koreaanse vlag en een computerhacker. Budrul Chukrut | Sopa-afbeeldingen | Lichtraket | Getty Images Noord-Koreaanse staatshackers waren waarschijnlijk de daders van...
Dogecoin-investeerder klaagt Elon Musk, Tesla, SpaceX aan voor $ 258 miljard en claimt 'piramideschema'
Een dogecoin-investeerder klaagt Elon Musk en twee van zijn bedrijven, Tesla Inc. en SpaceX, aan voor $258 miljard, en beschuldigt hen ervan een “piramidespel” te hanteren om de prijs van de cryptocurrency op te blazen. De ...
Amerikaanse SEC beschuldigt Allianz Global Investors van miljardenfraude
Dinsdag heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC Securities and Exchange Commission (SEC)) De Securities and Exchange Commission (SEC) is een van de meest bekende onafhankelijke autoriteiten...
Belastingonderzoekers identificeren potentieel crypto Ponzi-schema van $ 1 miljard, zeggen rapporten
Internationale belastingambtenaren hebben meer dan 50 aanwijzingen geïdentificeerd voor mogelijke crypto-belastingmisdaden die de komende weken tot officiële onderzoeken kunnen leiden, waaronder één zaak die een miljard dollar zou kunnen belopen.
Crypto-uitwisseling Binance wint wettelijke goedkeuring in Frankrijk
Binance CEO Changpeng Zhao gaf een keynote tijdens een crypto-industrie-evenement in Parijs in april 2022 om een nieuw acceleratorprogramma voor zogenaamde “Web3” start-ups te debuteren. Benjamin Girette | Bloomberg | G...
SEC voegt toe aan reguleringspersoneel voor cryptocurrency
Gary Gensler Simon Dawson | Bloomberg | Getty Images De Securities and Exchange Commission heeft dinsdag aangekondigd dat het zijn personeelsbestand dat verantwoordelijk is voor de bescherming van investeerders in cryptocurrencies bijna zal verdubbelen.
De gevaren van investeren in $ 100 olie: deel I
Amerikaanse acteur Larry Hagman als JR Ewing, in de televisieserie 'Dallas.' (Foto door Hulton … [+] Archief/Getty Images) Getty Images Investeerders zijn altijd op zoek naar manieren om geld te verdienen...
Waarom naakt short selling ineens een hot topic is geworden
Short selling kan controversieel zijn, vooral onder managementteams van bedrijven waarvan de aandelenhandelaren erop wedden dat hun koersen zullen dalen. En een nieuwe piek in zogenaamde ‘naked short selling’ onder...