CFTC bracht Jimmy Gale Watson Jr., een medewerker van wijlen John McAfee, $144,736 in rekening. Het plan resulteerde in een winst van meer dan $2 miljoen, zo beweerde de CFTC in de klacht The Commodity Futures Trad...
Label: regelingen
US DOJ klaagt 6 personen aan voor cryptofraude-schema's die meer dan $ 135 miljoen hebben gegenereerd
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft zes mensen aangeklaagd die betrokken zouden zijn bij verschillende cryptomisdaden, waaronder NFT’s, waarbij $135 miljoen werd weggesluisd van nietsvermoedende investeerders. Baller Ape NFT-promo...
Elon Musk steunde Dogecoin beschuldigd van Ponzi-schema's van miljoenen dollars
De favoriete cryptocurrency van Elon Musk, Dogecoin (DOGE), wordt ook een gunstige keuze voor gebruikers die betrokken zijn bij illegale activiteiten. Elliptic Connect heeft over de hele wereld incidenten opgemerkt waarbij DOGE...
Crypto bedreigt de veiligheid van betalingsschema's, waarschuwt Starling-baas
Starling-CEO Anne Boden. Harry Murphy | Sportsfile voor Web Summit via Getty Images AMSTERDAM - De baas van de door Goldman Sachs gesteunde digitale bank Starling heeft de kritiek op crypto verdubbeld en opgeroepen ...
Hoe de DeFi-ruimte een enorme broedplaats is geworden voor Crypto Ponzi-schema's
Een groot aantal recente Ponzi-fraudes hebben gebruik gemaakt van de gedecentraliseerde financieringsinfrastructuur (DeFi) om hun klanten te bedriegen. Dit artikel onderzoekt het DeFi-ecosysteem en hoe fraudeurs misbruik kunnen maken van...
Waarom denkt On-chain snoop Zachxbt dat Logan Paul talloze 'pump and dump'-schema's heeft geleid?
Er wordt beweerd dat de Amerikaanse YouTuber meerdere cryptoprojecten heeft gehyped. De populaire Amerikaanse YouTuber en sociale media-persoonlijkheid Logan Paul is opnieuw getroffen door een beschuldiging van inflatie...
FTX Sam Bankman-Fried verdedigt de oprichter van Terra en zegt: 'De meest slechte investeringen zijn geen Ponzi-schema's'
FTX-oprichter Sam Bankman-Fried heeft getweet ter verdediging van het Terra-ecosysteem en zijn CEO en mede-oprichter, Do Kwon. In reactie op een Coindesk-artikel waarin Do Kwon werd beschreven als de Elizabeth Holmes van crypto...
Zachxbt beweert dat Logan Paul achter meerdere crypto "pump and dump" -schema's zit
On-chain-speurneus, Zachxbt, heeft opnieuw toegeslagen met een draad over Logan Paul en zijn vermeende litanie van duistere transacties binnen de crypto-ruimte. In de draad onthulde de pseudonieme detective enkele van de...
De financiële afdeling van Idaho waarschuwt om weg te blijven van deze specifieke crypto-schema's
De financiële autoriteit heeft crypto-investeerders gewaarschuwd voor een dergelijke crypto-zwendelserie die hoge rendementen belooft in minder tijd en zonder risico. Er werd een aankondiging gedaan door het ministerie van Financiën van Idaho dat ...
Defi-Gamefi onthult hoe u 'Pump and Dump'-cryptoschema's kunt vermijden: details
Defi-Gamefi.com, een website die mensen leert hoe ze door middel van gamen geld kunnen verdienen in de metaverse, heeft een gids uitgebracht over hoe je veilig kunt blijven voor het “Pump and Dump” crypto-schema als waarschuwing voor n...
Schema's voor nep-portefeuilles zijn gekraakt -
Een “verfijnde strategie” die Trojaanse apps verspreidt, vermomd als populaire bitcoin-portefeuilles, is ontdekt door cyberbeveiligingsbedrijf ESET. Het programma, dat loopt sinds mei 2021, richt zich...
Jake Paul verdiende meer dan $ 2 miljoen door het promoten van pump and dump crypto-schema's
Beroemdheden die crypto-activa in shilling zetten zijn niet ongebruikelijk in de branche, maar een nieuwe video laat zien dat Jake Paul op een ander niveau opereert. Uit de video die Coffeezilla op YouTube heeft vrijgegeven, blijkt dat ...
80% van China's crypto-fraduleuze schema's uitgevoerd met behulp van USDT
Verschillende cryptocurrencies zijn betrokken als de grootste facilitators van crypto-criminaliteit in China. Onder verwijzing naar gegevens uit een groot aantal geldige gevallen met betrekking tot cryptofraude en het witwassen van geld, zegt Ethereum...
De oprichter van Dogecoin bestempelt andere meme-munten als ponzi-schema's
De oprichter van Dogecoin bestempelt andere meme-munten als ponzi-schema's vanwege hun aard. Hij beweert dat meme-munten niet eens meme-munten zijn. Liegen over de aard van de crypto is een trend. Meme-munten (afgezien van...
Dogecoin Co-Creator bashes andere memecoins, vergelijkt ze met Ponzi-schema's
Billy Markus – mede-oprichter van Dogecoin – is niet happig op andere memecoins. Volgens hem proberen de makers van dergelijke projecten “rijk te worden” over de rug van individuen die op zoek zijn naar snelle winsten. 'Memecoins zijn...
Dogecoin-oprichter bekritiseert Memecoin-makers naarmate snel rijk wordende regelingen zich verspreiden
Billy Markus, de iconische oprichter van de Dogecoin (DOGE) meme-munt, heeft op Twitter uitgehaald toen hij een nieuwe generatie ontwikkelaars opriep die snel rijk willen worden door middel van het maken van meme-munten.
De centrale bank van India vergelijkt cryptocurrencies met Ponzi-schema's
Een topfunctionaris van de centrale bank van India herhaalde onlangs de waarschuwingen aan de regering van premier Modi over de risico’s die cryptocurrencies met zich meebrengen voor het financiële systeem van het land. Deze keer vergeleek hij...
De 39 fietsverhuurschema's van het VK verwijderen 3.7 automijlen per gebruiker per week, rapport met vondsten
Demonstranten die op de Londense fiets rijden, delen fietsen met BLM-borden. (Photo by Rahman Hassani/SOPA … [+] Images/LightRocket via Getty Images) SOPA Images/LightRocket via Getty Images Negenendertig bike-sh...
'Ponzi-schema's hebben een negatieve reputatie voor de industrie gecreëerd' - Oegandese Blockchain-advocaat - Interview
Educatie- en bewustmakingscampagnes worden nog steeds gezien als belangrijke kanalen die mensen naar cryptocurrencies en blockchain lokken. Dit was met name het geval in sommige delen van Afrika, waar bitcoin en ...
MIM en UST zijn "solide" Ponzi-schema's
De mede-oprichter van MakerDAO, Rune Christensen, noemt Terra's UST en MIM solide Ponzi-plannen die in niets zullen veranderen als de marktomstandigheden veranderen. De ontwikkelaar merkte op dat de twee digitale...