Verschillende cryptocurrencies zijn betrokken als de grootste facilitators van crypto-criminaliteit in China.
Op basis van gegevens uit een groot aantal geldige gevallen met betrekking tot cryptofraude en het witwassen van geld kwamen Ethereum, USDT en TRON naar voren als de meest gebruikte cryptocurrencies in 2021.
USDT was betrokken bij de meeste cryptomisdaden in China
Het rapport gepubliceerd door CHAINDIGG, een Chinees big data-servicebedrijf op het gebied van blockchain, gaf een overzicht van de belangrijkste soorten gevallen en het aantal cryptocurrencies dat in 2021 werd gebruikt.
Crypto-piramidespelen waren de meest voorkomende vorm van crypto-misdaad en waren samen goed voor 67.82% van de gemelde gevallen. Witwaszaken stonden op de tweede plaats wat betreft frequentie van voorkomen. Volgens de schatting van het bedrijf bedroeg de gemiddelde hoeveelheid cryptovaluta die betrokken was bij het witwassen van geld echter ongeveer 90 miljoen.
Ter vergelijking: online gokken in virtuele valuta had de meeste crypto-uitgaven, terwijl het op de vierde plaats stond qua frequentie van voorkomen. Vorig jaar werd in China ruim 2.14 miljard yuan aan cryptogeld uitgegeven aan gokken.
Het rapport merkt op dat stablecoins de belangrijkste facilitator waren achter de illegale gebruiksgevallen van crypto in China. Hiervan was USDT verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de illegale crypto-uitgaven.
Stablecoins zijn de belangrijkste kracht geworden, en USDT heeft het hoogste percentage betrokken zaken... USDT heeft het hoogste percentage betrokken zaken en bezet de absolute hoofdpositie, het rapport genoteerd.
Andere favorieten waren onder meer TRON (TRX), dat de voorkeur had van MLM-criminelen, en Ether (ETH), dat vaak betrokken was bij fraude en het witwassen van geld.
Het rapport komt nadat de Chinese politie onlangs een piramidespel waarbij de XRP-tokens van Ripple en meer dan 45,000 investeerders betrokken waren, heeft aangepakt.
China heeft sinds het verbod op crypto een netto uitstroom van geld gezien
Het rapport van CHAINDIGG benadrukte ook het effect dat het Chinese verbod op cryptovaluta heeft gehad op de betrokkenheid van het land bij cryptovaluta. In 2021 was de binnenlandse uitstroom van cryptofondsen veel groter dan de instroom. Ongeveer 223 miljard yuan verliet de kusten van China, grotendeels op weg naar Amerikaanse cryptobeurzen. “Waaronder een uitstroom van 2.3 miljard USDT en 830,000 BTC”, aldus het rapport.
Bij het verbieden van cryptocurrencies noemde China vaak zorgen over fraude en het witwassen van geld, evenals zorgen over het milieu als de belangrijkste redenen. Zij blijft de sector onder druk zetten om wanbetalers uit te roken. Met zo’n enorme uitstroom van geld zal de Chinese economie echter waarschijnlijk het effect van kapitaalvlucht voelen.
Disclaimer
De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.
over de auteur
Bron: https://coingape.com/terra-luna-becomes-largest-staked-asset-after-knocking-down-ether/