Voor de eerste keer kraakt CFTC de 'pump-and-dump'-schema's van Crypto

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft maandag voor het eerst een zogenaamd "pump-and-dump" crypto-schema aangepakt. 

Een rechter in New York veroordeelde Jimmy Gale Watson, Jr., een medewerker van wijlen John McAfee, tot het betalen van $ 144,736 aan onrechtmatig verkregen winsten die hij naar verluidt van de regeling zou hebben ontvangen. 

Watson was een "uitvoerend adviseur" van McAfee, die een ondernemer was in de crypto-ruimte. 

Het is Watson ook permanent verboden om in derivaten te handelen en zich te registreren bij de CFTC - een vereiste voor bepaalde soorten institutionele beleggingen.

"Zorgen voor passende bescherming van klanten en handhaving tegen frauduleuze schema's zoals deze zijn kernprincipes die diep verankerd zijn in het juridische en regelgevende kader, de geschiedenis en de ethos van het bureau", zei de CFTC in een verklaring. "Dergelijke frauduleuze en manipulatieve schema's zijn bijzonder flagrant wanneer ze zich richten op de meest kwetsbare marktdeelnemers, hier hardwerkende retailbeleggers."

De CFTC eerst opgeladen McAfee en Watson in maart 2021. De CFTC beweerde dat de twee in het geheim opgebouwde posities in digitale activa en bedrieglijk promootte de tokens op sociale media als waardevolle langetermijninvesteringen - voordat ze met een aanzienlijke winst werden verkocht. 

De grift resulteerde in een winst van meer dan $ 2 miljoen, beweerde de CFTC in de klacht. De fraude betrof tokens, waaronder berm (XVG), dogecoin (DOGE) en reddcoin (RDD).

Afgelopen donderdag won de SEC afzonderlijk een vonnis tegen Watson voor zijn rol in McAfee's vermeende initial coin offering (ICO). Watson kreeg een boete van $ 375,000 voor zijn vermeende deelname. 

In 2020 beweerde de SEC dat Watson en McAfee investeringen in de ICO promootten zonder bekend te maken dat ze daarvoor werden gecompenseerd.

Het is Watson nu ook permanent verboden om direct of indirect deel te nemen aan de uitgifte, aankoop, aanbieding of verkoop van digitale activa die als een effect worden beschouwd - een nog steeds zeer evoluerende classificatie.