Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft dat gedaan aangeklaagd zes mensen zouden betrokken zijn bij verschillende cryptomisdaden, waaronder NFT’s, waarbij 135 miljoen dollar werd weggesluisd van nietsvermoedende investeerders.
Baller Ape NFT-promotor aangeklaagd
De promotor van Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFT's), de Vietnamees Le Anh Tuan, werd beschuldigd van bankfraude en het witwassen van geld.
Het DoJ zei dat Tuan en enkele niet bij naam genoemde samenzweerders betrokken waren bij de “rug pull” van de NFT-collectie, waarbij ze 2.6 miljoen dollar van investeerders stalen.
Volgens de verklaring heeft de verdachte het geld witgewassen door de gestolen munten om te zetten in andere soorten cryptocurrencies via meerdere blockchains met gedecentraliseerde uitwisselingsdiensten.
Tuan riskeert een gevangenisstraf van maximaal 40 jaar als hij wordt veroordeeld.
Eerder het ministerie van Justitie opgeladen twee personen in maart tijdens de Frosties-tapijttrekking.
Nog eens drie beschuldigd van een wereldwijd crypto-Ponzi-plan
Het DoJ beschuldigde drie personen, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves en Emerson Pires, ervan $100 miljoen op te halen via een wereldwijd crypto-Ponzi-plan EmpireX.
Volgens het DoJ hebben de verdachten verschillende verkeerde voorstellingen gegeven over hun platform en op frauduleuze wijze rendementen voor hun investeerders gegarandeerd.
De autoriteiten ontdekten dat de verdachten het geld witwassen via een buitenlandse crypto-uitwisseling.
Valse ICO
Het DoJ beschuldigde Michael Alan Stollery van het uitvoeren van een nep-initiële muntenaanbieding (ICO) voor Titanium Blockchain Infrastructure Services, waarmee $ 21 miljoen werd opgehaald bij investeerders.
Volgens de waakhond loog Stollery tegenover het publiek over de legitimiteit van zijn platform door valse getuigenissen en neppartnerschappen te verzinnen met populaire bedrijven als Apple en federale instanties zoals de Amerikaanse Federal Reserve Board.
Stollery riskeert een gevangenisstraf van twintig jaar als hij wordt veroordeeld.
Illegale grondstoffenpool
Het ministerie van Justitie heeft David Saffron beschuldigd van het exploiteren van een niet-geregistreerde grondstoffenpool met zijn crypto-investeringsplatform Circle Society, waarmee hij $12 miljoen heeft opgehaald bij investeerders.
Volgens het DoJ creëerde Saffron een valse schijn van rijkdom door zijn investeerders te ontmoeten in luxe huizen en ook rond te lopen met een team van gewapende bewakers.
Saffron loog ook over de capaciteiten van zijn handelsbot en beloofde maar liefst 600% rendement op investeringen.
DoJ concentreerde zich op het terugdringen van crypto-gerelateerde misdaden
Ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben gezegd dat het ministerie zich richt op het uitroeien van kwaadwillende spelers uit de crypto-industrie.
Volgens de Amerikaanse advocaat Tracy L. Wilkison voor het Central District van Californië:
Deze zaken dienen als een cruciale herinnering dat sommige oplichters zich verschuilen achter trendy modewoorden, maar uiteindelijk proberen ze mensen eenvoudigweg van hun geld te scheiden.
Bron: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/