Zowel de Securities and Exchange Commission (SEC) als het ministerie van Justitie (DOJ) onderzoeken naar verluidt de inmiddels failliete Silicon Valley Bank (SVB) nadat spaarders bij de bank werden gered...
Label: Probes
US DoJ onderzoekt de voormalige werknemers van Terra voor antwoorden
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) onderzoekt de mysterieuze ineenstorting van TerraClassicUSD (USTC) stablecoin, die grote schade aanrichtte in het Terra-ecosysteem, resulterend in een duizelingwekkende vernietiging van $40 miljard...
Singapore Probes doen Kwon's Terraform Labs te midden van claims van witwassen van $ 100 miljoen sinds het project instortte ⋆ ZyCrypto
Singapore beweert dat de cryptovluchteling niet in het land is. De SEC klaagde Kwon en zijn bedrijven vorige maand aan en beschuldigde hem van het witwassen van geld.
Singapore onderzoekt Kwon's Terra, grote daling van LUNA-prijs?
De politie van Singapore zei maandag dat ze een onderzoek zijn begonnen naar Terraform Labs Pte, het bedrijf dat mede is opgericht door de Zuid-Koreaanse staatsburger Do Kwon. Het in Singapore gevestigde Terraform Labs is momenteel operationeel met ...
Dit is wat je misschien hebt gemist in de onderzoeken naar Trump, Biden en Pence
Topline Nieuwe onthullingen vrijdag over hoe geheime documenten bij Mar-A-Lago terechtkwamen – waarbij meerdere media meldden dat een junior assistent van voormalig president Trump daar een doos bracht nadat de FBI...
Stablecoin-schandaal: SEC onderzoekt mogelijke schendingen van wetten ter bescherming van investeerders
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onderzoekt of stablecoins tot de producten behoren die zijn uitgegeven in strijd met de wetgeving ter bescherming van beleggers. De SEC-handhavingsadvocaten hebben...
Binance bereidt zich voor om boetes te betalen om uitstaande Amerikaanse regelgevende onderzoeken te schikken ⋆ ZyCrypto
Binance, 's werelds grootste cryptocurrency qua handelsvolume, verwacht boetes en geldboetes te betalen om lopende onderzoeken met Unit te schikken...
SEC Probes Cryptocurrency Staking: particuliere beleggers in gevaar?
De cryptocurrency-wereld is in beroering gebracht na geruchten over een mogelijk verbod op het staken van cryptocurrency voor particuliere beleggers door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). ...
SEC onderzoekt naar verluidt mormoonse kerk meer dan $ 100 miljard investeringsportefeuille naar verluidt gespaard voor 'wederkomst van Christus'
De Securities Exchange Commission doet een onderzoek naar de Mormoonse Kerk vanwege beschuldigingen dat zij investeringen in een geheime portefeuille van $100 miljard niet openbaar heeft gemaakt, zo meldde de Wall Street Journal...
US SEC onderzoekt Kraken over verkoop van niet-geregistreerde effecten: rapport
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onderzoekt de grote Amerikaanse cryptobeurs Kraken over zijn niet-geregistreerde effectenaanbod aan Amerikaanse investeerders. Het onderzoek heeft geleid tot...
DOJ onderzoekt Silvergate over FTX, Alameda banden
Volgens een rapport van Bloomberg van 2 februari onderzoekt het Amerikaanse ministerie van Justitie Silvergate Capital naar haar betrekkingen met FTX en Alameda Research. Silvergate Bank is naar verluidt niet beschuldigd...
US DOJ onderzoekt Silvergate voor fraude met FTX-transacties, aandelen dalen met 22%
– Advertentie – De fraude-eenheid van het ministerie van Justitie is een onderzoek gestart naar Silvergate Bank. De aanklagers onderzoeken de omgang van de bank met FTX en Alameda Research...
Het ministerie van Justitie onderzoekt de relatie van Silvergate met FTX: Bloomberg
De fraudeafdeling van het ministerie van Justitie is begonnen met het onderzoeken van Silvergate's omgang met rekeningen voor de firma's van Sam Bankman-Fried, meldde Bloomberg, daarbij verwijzend naar niet bij naam genoemde mensen die bekend zijn met de zaak. T...
NYDFS onderzoekt Gemini over claims met betrekking tot het Earn-programma (rapport)
Het New Yorkse ministerie van Financiële Diensten is naar verluidt een onderzoek gestart tegen Gemini, waarbij wordt beweerd dat de cryptocurrency-uitwisseling zijn 340,000 Earn-gebruikers heeft verteld dat ze door de FDIC worden beschermd. De P...
Amerikaanse effectenregulator onderzoekt Wall Street over crypto-bewaring: rapport
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft traditionele Wall Street-beleggingsadviseurs onderzocht die hun klanten digitale activabewaring kunnen aanbieden zonder de juiste kwalificaties.
SEC onderzoekt investeringsadviseurs die cryptobewaring aanbieden zonder de juiste kwalificatie
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is een onderzoek begonnen naar traditionele financiële adviseurs op Wall Street om te bepalen of deze adviseurs al dan niet de voogdij over graven toekennen.
US SEC gaat dieper in op crypto-compliance: wat houdt het in?
De Amerikaanse SEC onderzocht geregistreerde beleggingsadviseurs of ze zich aan de cryptoregels hielden. Het onderzoek werd versneld na de ineenstorting van FTX. De Amerikaanse effecten en...
Yuga Labs wordt geconfronteerd met tal van problemen terwijl rechtszaken, sondes en hacks zich opstapelen
Yuga Labs, het bedrijf achter de Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-collectie, kampt met een onderzoek van de Securities and Exchange Commission (SEC), een hack van zijn Mailchimp-account en ...
Biden dringt aan op tweeledige wetgeving om grote technologiebedrijven in toom te houden - terwijl GOP zich richt op president in technische onderzoeken
Topline-president Joe Biden riep het Congres woensdag op om tweeledige wetgeving uit te vaardigen om grote technologiebedrijven in toom te houden, en drong er bij wetgevers op aan om de zorgen over privacy, antitrust, illegale handel aan te pakken.
Biden dringt aan op tweeledige wetgeving om te heersen in grote technologiebedrijven - terwijl GOP president in technische onderzoeken aanvalt
Topline-president Joe Biden riep het Congres woensdag op om tweeledige wetgeving uit te vaardigen om grote technologiebedrijven te regeren, en drong er bij wetgevers op aan om de zorgen over privacy, antitrust, illegale c...
NTS van Zuid-Korea onderzoekt Bithumb over mogelijke belastingontduiking
NTS onderzoekt Bithumb vanwege mogelijke belastingontduiking. Ze werden eerder beschuldigd van soortgelijke incidenten in 2018, maar de aanklacht werd teruggedraaid. Vanaf januari 2023 wint crypto meer dan KRW 2.5 miljoen...
Thaise SEC onderzoekt crypto-uitwisseling Zipmex voorafgaand aan de overname
De Thaise SEC onderzoekt naar verluidt of Zipmex de lokale regels heeft overtreden. Zipmex wordt voor $100 miljoen overgenomen door V Ventures. Crypto-uitwisseling Zipmex is het onderwerp geworden van een onderzoek door de Securit...
SEC onderzoekt FTX-investeerders op due diligence-procedures: Reuters
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wil inzicht krijgen in het due diligence-proces dat investeerders volgden als het ging om investeren in de ingestorte cryptobeurs FTX, aldus een reuters-rapport.
VS onderzoekt hoe $ 372 miljoen in hack verdween na FTX-faillissement
(Bloomberg) – Federale aanklagers onderzoeken een vermeende cybercriminaliteit die meer dan $370 miljoen uit FTX heeft weggenomen, slechts enkele uren nadat de cryptocurrency exchange afgelopen maand faillissement had aangevraagd...
US DOJ onderzoekt de FTX-hack van $ 400 miljoen (rapport)
Het Amerikaanse ministerie van Justitie is naar verluidt een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de hack, waarbij bijna 400 miljoen dollar uit FTX is weggesluisd. Volgens een rapport van Bloomberg, waarin mensen fam...
De Indiase regering informeert het parlement over cryptowetgeving en wisselt sondes uit
De Indiase regering heeft de Lok Sabha, het Indiase lagerhuis, op de hoogte gebracht van de status van haar cryptocurrency-wet en onderzoeken naar crypto-uitwisselingen. Indiase regering reageert op con...
US Probes FTX-oprichter voor fraude, onderzoekt cashflows naar Bahama's
(Bloomberg) – Amerikaanse aanklagers, die de basis leggen voor een mogelijke fraudezaak tegen Sam Bankman-Fried en anderen die betrokken zijn bij de ineenstorting van cryptocurrency-gigant FTX, onderzoeken hoe leuk...
FTC onderzoekt 'mogelijk wangedrag' in reclame voor cryptocurrency
Volgens een Bloomberg-rapport onderzoekt de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) verschillende niet bij naam genoemde cryptobedrijven vanwege bedrieglijke of misleidende crypto-advertenties. “We onderzoeken verschillende...
Sam Bankman-Fried huurt advocaat Mark Cohen in tijdens onderzoek naar mislukte FTX-uitwisseling
Sam Bankman-Fried, oprichter en voormalig CEO van de failliete cryptocurrency exchange FTX, heeft witteboordencriminaliteitsspecialist Mark Cohen ingehuurd om hem te vertegenwoordigen, een woordvoerder van Bankman-Fried...
Amerikaanse consumentenwaakhond onderzoekt cryptobedrijven vanwege misleidende advertenties
Verschillende cryptobedrijven worden geconfronteerd met een onderzoek van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) naar mogelijke bedrieglijke of misleidende advertenties met betrekking tot cryptocurrencies. Volgens een bericht van 6 december...