FBI, NY autoriteiten onderzoeken ineenstorting van TerraUSD stablecoin: rapport

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt naar verluidt de ineenstorting van de TerraClassicUSD (USTC) stablecoin wat heeft bijgedragen aan een uitroeiing van $ 40 miljard in het Terra-ecosysteem afgelopen mei.

Twee agentschappen binnen de afdeling - het Federal Bureau of Investigation (FBI) en het Southern District of New York (SDNY) hebben de afgelopen weken voormalige medewerkers van Terraform Labs ondervraagd. volgens naar een rapport van 13 maart door de Wall Street Journal (WSJ).

De sonde bestrijkt soortgelijke grond als a rechtszaak aangespannen tegen Terraform Labs en de oprichter Do Kwon door de Amerikaanse Securities Exchange Commission op 16 februari, volgens mensen die bekend zijn met de zaak.

Een van de onderwerpen waar onderzoekers naar hebben gevraagd, was de relatie tussen Chai, een in Zuid-Korea gebaseerd betalingsplatform en de Terra-blockchain waarop USTC opereerde.

De SEC beweerde in zijn aanvraag dat Kwon investeerders had misleid door te geloven dat Chai-transacties werden verwerkt op de Terra-blockchain.

De SEC beschuldigde Kwon in zijn rechtszaak ook van het misleiden van investeerders over de risico's van de op algoritmen gebaseerde stablecoin, die is ontworpen om 1:1 aan de Amerikaanse dollar te worden gekoppeld.

Het is onduidelijk welke specifieke aanklachten het ministerie van Justitie mogelijk vervolgt. Het onderzoek betekent niet noodzakelijk dat er aangifte wordt gedaan. 

Zie ook: Do Kwon had het juiste idee, banken lopen risico voor door fiat gedekte stablecoins - CZ

Sinds de ineenstorting heeft Kwon naar verluidt Zuid-Korea verlaten voor Singapore, Dubai en nu Servië, waar hij nu wordt verondersteld te zijn, volgens Zuid-Koreaanse functionarissen. Twee Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn onlangs naar Servië gestuurd om Kwon te vinden, maar slaagden niet in hun zoekpogingen.

Kwon echter beweert hij is niet "op de vlucht" ondanks de Zuid-Koreaanse aanklagers vaardigen Kwon een arrestatiebevel uit op 14 september en een rode kennisgeving ingediend door Interpol, een wereldwijde wetshandhavingsinstantie op 26 september.

Kwon beweert echter dat hij geen kopie van het Zuid-Koreaanse arrestatiebevel heeft gezien, volgens een October interview op de Unchained Podcast met Laura Shin, en hij blijft beschuldigingen van fraude op sociale media ontkennen.

Ik ben niet "op de vlucht" of iets dergelijks - voor elke overheidsinstantie die interesse heeft getoond om te communiceren, werken we volledig samen en hebben we niets te verbergen

— Doe Kwon (@stablekwon) 17 september 2022

Ondertussen zouden openbare aanklagers van New York onderzoek doen naar een reeks chatgroeponderzoeken van voormalige leden van Jump Trading, Jane Street en Alameda Research, die samen met FTX faillissement hebben aangevraagd. volgens naar een rapport van 13 maart door Bloomberg.

Het onderzoek onderzoekt naar verluidt of marktmanipulatietactieken betrokken waren bij het TerraUSD stablecoin-project.

Cointelegraph nam contact op met Terraform Labs, maar ontving niet onmiddellijk een reactie.