De fraudeafdeling van het ministerie van Justitie is begonnen met het onderzoeken van Silvergate's afhandeling van rekeningen voor de firma's van Sam Bankman-Fried, Bloomberg gerapporteerd, daarbij verwijzend naar niet bij naam genoemde mensen die bekend zijn met de zaak.
Het fraudeonderzoek is gericht op mogelijk crimineel wangedrag bij het toestaan van stortingen van FTX - inclusief gebruikersfondsen - op de rekeningen van Alameda, aldus het rapport.
De poreuze relatie tussen de wirwar van bedrijven die banden hebben met Sam Bankman-Fried kwam aan het licht tijdens lopende faillissementsprocedures. De rol van Silvergate als bank van het mislukte crypto-imperium heeft het onder meer toezicht geplaatst.
Senatoren hebben ook herhaaldelijk ondervraagd Het gedrag van Silvergate, die de rol van de bank bij het beheer van fondsen met betrekking tot FTX een "flagrante mislukking" noemde.
Silvergate is al lang actief op die markt en is een van de grootste spelers die zo'n overbrugging voor dollardeposito's biedt.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss