(Bloomberg) — Amerikaanse aanklagers, die de basis leggen voor een mogelijke fraudezaak tegen Sam Bankman-Fried en anderen die betrokken zijn bij de ineenstorting van cryptocurrency-gigant FTX, onderzoeken hoe fondsen van de beursexploitant buiten de VS werden verplaatst terwijl het op weg was naar een faillissement , aldus een persoon die bekend is met de zaak.
Meest gelezen van Bloomberg
Aanklagers onderzoeken nauwkeurig of honderden miljoenen dollars ten onrechte naar de Bahama's zijn overgemaakt rond de tijd van de faillissementsaanvraag van FTX op 11 november in Delaware, zei de persoon, die vroeg om niet genoemd te worden zonder toestemming om de zaak in het openbaar te bespreken.
Terwijl functionarissen van het ministerie van Justitie een ingrijpend onderzoek beginnen naar hoe FTX omging met het geld en de activa van klanten, ontmoetten ze deze week de door de rechtbank aangestelde opzichters van FTX om materiaal te bespreken dat ze willen verzamelen, zei de persoon. Ze onderzoeken ook of FTX de wet heeft overtreden door geld over te maken naar Alameda Research, de failliete investeringsmaatschappij die ook is opgericht door Bankman-Fried, een onderzoeksgebied dat eerder is gemeld.
Bankman-Fried, die op de Bahama's is en niet is aangeklaagd voor misdaden, heeft toegegeven ernstige managementfouten te hebben gemaakt bij FTX, maar ontkent standvastig dat hij ooit willens en wetens geld van klanten heeft misbruikt. Een woordvoerder van Bankman-Fried weigerde vrijdag commentaar te geven.
De New York Times meldde deze week dat federale aanklagers ook onderzoeken of Bankman-Fried zich schuldig heeft gemaakt aan marktmanipulatie door transacties te orkestreren die eerder dit jaar hebben geleid tot de ineenstorting van het TerraUSD-ecosysteem.
Aanklagers in het zuidelijke district van New York, waaronder assistent-advocaat Nicolas Roos, kwamen deze week ongeveer twee uur bijeen in een vergaderruimte in Lower Manhattan met tientallen mensen die onderzoek deden naar de ineenstorting van FTX. Potentiële kosten werden niet besproken tijdens de organisatorische vergadering. Een woordvoerder van het Zuidelijk District weigerde commentaar te geven.
Bij de vergadering waren functionarissen van dat kantoor en het ministerie van Justitie in Washington aanwezig, agenten van het Federal Bureau of Investigation en het faillissementsteam onder leiding van John J. Ray III, die vorige maand werd benoemd tot CEO van FTX. Advocaten voor FTX van Sullivan & Cromwell, waaronder de voormalige handhavingsdirecteur van de Securities and Exchange Commission Steve Peikin en de voormalige federale aanklager van Manhattan, Nicole Friedlander, waren ook aanwezig, zeiden de mensen.
Roos hielp bij de vervolging van Nikola Corp.-oprichter Trevor Milton, die in oktober werd veroordeeld voor het misleiden van investeerders in het elektrische vrachtwagenbedrijf.
Bankman-Fried heeft de afgelopen maand een reeks media-interviews gegeven waarin hij boekhoudkundige fouten beschreef die de omvang van de banden van FTX met Alameda en de risico's die daaruit voortvloeiden, verdoezelden. Op vrijdag zei hij op Twitter dat hij bereid is te getuigen tijdens een hoorzitting van 13 december voor het US House Financial Services Committee over de desintegratie van zijn crypto-imperium.
Lees meer: In het Bahamaanse penthouse van Sam Bankman-Fried na de val van FTX
Het op de Bahama's gevestigde FTX en meer dan 100 gerelateerde entiteiten, waaronder de Amerikaanse tak van het bedrijf, stuurden vorige maand schokgolven door het crypto-ecosysteem met hun faillissementsaanvraag. De groep en de oprichter worden nu gecontroleerd door toezichthouders en openbare aanklagers in de VS en daarbuiten.
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html