Binance, 's werelds grootste cryptocurrency qua handelsvolume, verwacht boetes en geldboetes te betalen om lopende onderzoeken met Amerikaanse toezichthouders te schikken. Dit is volgens a Wall Street Journal rapport, daarbij verwijzend naar de senior executive van de beurs.
Binance bereidt zich voor op mogelijke boetes
Binance bereidt zijn chequeboek voor om bestaande sondes in zijn bedrijf in de VS af te wikkelen
Volgens Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer van Binance, waren de software-ingenieurs die het bedrijf in staat stelden zich aanvankelijk niet bewust van regels en wetten met betrekking tot omkoping, witwassen van geld, ontduiking van sancties en corruptie. Dit resulteerde in hiaten in de nalevingsinspanningen van Binance, die het bedrijf nu probeert op te vullen door "samen te werken met toezichthouders om erachter te komen wat de herstelmaatregelen zijn die we nu moeten doormaken om dat goed te maken", aldus Hillmann. vertelde de WSJ.
Hij gelooft dat de uitkomst van de lopende onderzoeken misschien geldboetes zullen zijn, maar "dat is aan regelgevers om te beslissen", eraan toevoegend dat Binance nog steeds "zeer zelfverzekerd is en zich heel goed voelt over waar die discussies naartoe gaan".
Amerikaanse toezichthouders versus Binance
Binance staat al lang in het vizier van Amerikaanse toezichthouders.
Het US Attorney's Office voor het westelijke district van Washington heeft sinds 2018 een onderzoek ingesteld naar de leidende crypto-uitwisseling omdat deze zich niet in het land heeft geregistreerd.
In september 2021 opende de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een onderzoek naar Binance, waarbij claims over handel met voorkennis werden onderzocht. De CFTC was er toen al onderzoeken of Binance Amerikanen illegaal toeliet om de uitwisseling te gebruiken.
De FTX-implosie heeft de relatie van Binance met Amerikaanse toezichthouders niet verbeterd. Reuters gerapporteerd afgelopen december waren de aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) verdeeld over de vraag of het verzamelde bewijs voldoende is om strafrechtelijke aanklachten in te dienen tegen de crypto-uitwisseling en haar leidinggevenden, waaronder Changpeng Zhao of niet.
Er waren eerder deze week meer regelgevende onweersbuien voor Binance toen het New York Department of Financial Services (NYDFS) Binance USD (BUSD) emittent Paxos dwong te stoppen met het uitgeven van de op twee na grootste stablecoin en “zijn relatie met de beurs te beëindigen”.
Hoewel Hillmann geen schatting gaf van de verwachte boetes of wanneer het onderzoek naar de ruil zou kunnen worden afgerond, zei hij wel dat "het een goed moment zal zijn voor ons bedrijf omdat het ons in staat stelt het achter ons te laten."
Bron: https://zycrypto.com/binance-prepares-to-pay-fines-to-settle-outstanding-us-regulatory-probes/