Thaise SEC onderzoekt crypto-uitwisseling Zipmex voorafgaand aan de overname

• De Thaise SEC onderzoekt naar verluidt of Zipmex de lokale regels heeft overtreden.
• Zipmex wordt overgenomen door V Ventures voor $100 miljoen.

Crypto-uitwisseling Zipmex is het onderwerp geworden van een onderzoek door de Securities and Exchange Commission (SEC) van Thailand. De Thaise effectentoezichthouder onderzoekt de beurs om te bepalen of het de lokale regels heeft overtreden toen het bepaalde digitale activaproducten aanbood.

De digitale activaproducten van Zipmex onder de loep

Volgens een rapport van 10 januari van Bloomberg, heeft de Thaise SEC opgemerkt dat sommige activiteiten van Zipmex mogelijk in strijd zijn met de lokale bedrijfsregels voor digitale activa. Hetzelfde werd overgebracht in een brief aan Akalarp Yimwilai, de CEO van de crypto-uitwisseling. 

De SEC was van mening dat Zipmex mogelijk zonder toestemming opereerde als een "digitale activafondsbeheerder". De effectentoezichthouder heeft de cryptobeurs tot 12 januari de tijd gegeven om hierover opheldering te geven.  

De ZipUP- en ZipUP+-programma's van Zipmex zijn de producten in kwestie. Deze producten worden sinds oktober 2020 aangeboden aan de klanten van de beurs. Beide producten werden beheerd en geëxploiteerd door Babel Finance. Klanten van de beurs konden met deze programma's een rendement op hun tokens verdienen. 

Onderzoek tijdens de overname van Zipmex door V Ventures

De sonde door de Thaise SEC komt op een nogal cruciaal moment voor Zipmex. De in Bangkok gevestigde crypto-uitwisseling wordt momenteel overgenomen door V Ventures, een dochteronderneming van Thoresen Thai Agencies Pcl. 

De overname is naar verluidt $ 100 miljoen waard en geeft V Ventures een belang van 90% in de crypto-uitwisseling. Het is in wezen een reddingsoperatie voor de klanten van de beurs die sinds de beurs worstelen om hun geld te krijgen opgeschort opnames in juli 2022.

Vanwege een combinatie van omstandigheden buiten onze controle, waaronder volatiele marktomstandigheden, en de resulterende financiële moeilijkheden van onze belangrijkste zakenpartners, om de integriteit van ons platform te behouden, zouden we opnames tot nader order pauzeren.

— ZIPMEX (@zipmex) 20 juli 2022

De Thaise SEC had uitgegeven een waarschuwing voor investeerders die vorige maand een deal wilden sluiten met de onrustige crypto-uitwisseling.

De toezichthouder verklaarde:

“De SEC ontving klachten van Zipmex-klanten dat de privacyovereenkomst onduidelijk en oneerlijk is, en de SEC deelt deze mening. We ontdekten ook dat deze persoonlijke overeenkomsten geen informatie bevatten die van belang is voor de beslissing van de klant.”