FTX, een cryptocurrency-uitwisseling, heeft volgens Lookonchain naar verluidt ongeveer $145 miljoen aan stablecoins over verschillende platforms verplaatst. Drie portemonnees geassocieerd met FTX en haar dochteronderneming, Alamed...
Label: onderzoeken
Binance verwacht boetes in Amerikaanse onderzoeken
Binance, de grootste digitale activabeurs ter wereld, bereidt zich voor om lopende onderzoeken van regelgevende en wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Staten op te lossen door boetes en andere soorten straffen te betalen.
FTX-onderzoeken zijn er genoeg, geen behoefte aan onafhankelijke examinator, rechterregels
Een faillissementsrechter van de FTX heeft een verzoek afgewezen om een onafhankelijke onderzoeker te benoemen. Rechter John Dorsey zei dat het niet nodig zou zijn in vergelijking met andere lopende onderzoeken door wetshandhavers en de nieuwe...
Binance verwacht boetes te betalen om Amerikaanse onderzoeken te schikken: rapport
Nu het toezicht op de cryptosector in de VS steeds intensiever wordt, hoopt Binance uiteindelijk de bestaande onderzoeken in zijn activiteiten te kunnen integreren. Volgens chief strategy officer Patrick Hillmann is de...
Binance bereidde zich voor op sancties om Amerikaanse onderzoeken te beëindigen, details binnenin
Toonaangevende cryptobeurs Binance bereidt zich voor op straffen om onderzoeken in de VS op te lossen. Bronnen zijn van mening dat het oplossen van problemen met Amerikaanse toezichthouders gunstig zou zijn voor de toekomst van de...
Binance verwacht boetes van Amerikaanse toezichthouders om onderzoeken af te wikkelen
Binance zet zich schrap voor mogelijke boetes die worden opgelegd door toezichthouders in de Verenigde Staten. De boetes zouden een oplossing zijn voor bestaande onderzoeken tegen de crypto-uitwisseling vanwege wangedrag in het verleden. De ...
DCG wordt naar verluidt onderzocht door Amerikaanse aanklagers
Digital Valuta Group (DCG) wordt nu geconfronteerd met onderzoeken van Amerikaanse autoriteiten over zijn interne financiële transacties, meldde Bloomberg, daarbij verwijzend naar mensen die bekend zijn met de zaak. Volgens de vertegenwoordiger...
De overdrachten van de Digital Currency Group aan Genesis trekken Amerikaans onderzoek aan: Bloomberg
Volgens een rapport van Bloomberg onderzoeken de Amerikaanse autoriteiten de geldstroom tussen Digital Valuta Group en haar dochteronderneming Genesis. Federale aanklagers in de oostelijke Di...
Onderzoeken van het Amerikaanse Congres naar FTX zijn in het ongewisse zonder een House Speaker
Op het moment van publicatie bevond het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten zich in een historische stilstand in het proces van het kiezen van een voorzitter voor het 118e Congres – een moeras dat zou kunnen leiden tot wetgevers...
Voormalig FTX-advocaat om te assisteren bij onderzoeken, zal vertrouwelijke informatie van het bedrijf bekendmaken
De voormalige advocaat van het failliete FTX, Daniel Friedberg, heeft ermee ingestemd details over het bedrijf bekend te maken aan Amerikaanse aanklagers terwijl zij de ineenstorting van FTX onderzoeken. Dit komt nadat de Amerikaanse procureur van Manhattan...
Indiase regering werkt parlement bij over cryptocurrency-wet en onderzoek naar crypto-uitwisselingen - Verordening Bitcoin News
De regering van India heeft enkele updates gegeven over haar cryptocurrency-wetsvoorstel en onderzoeken naar crypto-uitwisselingen in Lok Sabha, het lagerhuis van het Indiase parlement. “Crypto-activa zijn per definitie...
Drie leidinggevenden verlaten abrupt SPAC als aanhoudende onderzoeken en marktchaos die een deal in gevaar brengen
Topline Digital World Acquisition Corp., het speciale acquisitiebedrijf dat is uitgekozen om het socialemediabedrijf van voormalig president Donald Trump naar de beurs te brengen, heeft een reeks hoogwaardige overeenkomsten onthuld.
Advocatenkantoor Howard G. Smith start een onderzoek naar Silvergate Capital
De advocatenkantoren van Howard G. Smith zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke schendingen van de federale effectenwetgeving door Silvergate Capital Corporation, volgens een persbericht van het advocatenkantoor van november...
De procureur-generaal van de Bahama's onthult actieve civiele en strafrechtelijke onderzoeken tegen FTX
De Bahamaanse procureur-generaal Ryan Pinder heeft eerder vandaag een verklaring uitgegeven om de situatie met de failliete crypto-exchange FTX, die zijn hoofdkantoor op het eiland heeft, aan te pakken. In zijn adres, dat...
Huisrepublikeinen richten zich op Joe Biden in onderzoek naar zijn zoon – terwijl GOP aanval op onderzoek belooft in nieuw congres
De Republikeinen van het Topline House beloofden donderdag om van hun onderzoek naar de buitenlandse zakelijke transacties van Hunter Biden volgend jaar een “topprioriteit” te maken, waarbij ze hun inspanningen volledig zouden richten op het verbinden van president Joe Bi...
Samenwerkingssleutel voor het onderzoeksteam van Binance
Historische misdaad heeft een spreekwoordelijke zwarte stempel gedrukt op het cryptocurrency-ecosysteem, waarbij hacks, oplichting en fraudezaken ter waarde van meerdere miljoenen dollars de krantenkoppen over de hele wereld halen. Diverse onderzoeksrapporten...
Het ministerie van Justitie adviseert crypto-advocaten cliënten niet te tippen over onderzoeken
Het ministerie van Justitie wil niet dat advocaten hun cliënten tippen over onderzoeken, waarschuwde een vertegenwoordiger. “Wij raden de particuliere sector aan, als we te maken hebben met DeFi of...
Onderzoek naar de ineenstorting van het FTX-rijk aan de gang ⋆ ZyCrypto
In een persbericht van 14 november 2022 over FTX bevestigde de Securities Commission of The Bahamas (SCB) dat zij een aanvraag had ingediend bij het Hooggerechtshof...
Top FTX-advocaat bestelt documenten die worden bewaard als onderzoeken toenemen
Woensdag heeft FTX US General Counsel Ryne Miller al het personeel opgedragen om hun e-mails, berichten, aantekeningen en documenten die voortkomen uit hun werk bij FTX, FTX US, Alameda en aangesloten bedrijven, te bewaren.
Binance trekt zich terug uit FTX-acquisitie, citeert de balans van Crypto Exchange en lopende Amerikaanse onderzoeken
De wereldwijde cryptogigant Binance zegt dat het besloten heeft de omstreden digitale activabeurs FTX niet over te nemen. In een reeks tweets legt Binance de redenen uiteen waarom het snel besloot de deal niet voort te zetten...
SEC-onderzoeken duwen investeerders richting crypto: studie
De grondige analyse en verschillende onderzoeken die de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft gelanceerd naar beruchte crypto-gerelateerde entiteiten lijken tot nu toe vruchten af te werpen voor de sector. ...
Ruja Ignatova getipt over Onecoin-onderzoeken
De Cryptoqueen is al enkele jaren op de vlucht. Ze wordt gezocht door wetshandhavingsinstanties over de hele wereld. De 42-jarige wordt beschuldigd van het verduisteren van $4 miljard. Voordat ze vermist werd,...
VN-veiligheidsorganisatie OVSE traint Oezbeekse politie over crypto- en darkweb-onderzoeken – crypto.news
De OVSE had een vijfdaagse training georganiseerd voor de politie en het Openbaar Ministerie van Oezbekistan over cryptocurrencies en Dark Web-onderzoek in een poging hen te onderwijzen in de ontwikkeling van technologieën die...
Oostenrijkse politiechef zegt dat onderzoeken door Indiase instanties crypto-zwendel hebben verminderd ⋆ ZyCrypto
Onderzoeken door Indiase wetshandhavingsinstanties hebben bijgedragen aan het terugdringen van oplichting met cryptocurrency in Oostenrijk en andere Europese landen. De Oostenrijkse federale politie...
Binance.US tikt 'meest gevreesde man op Wall Street' aan voor nieuwe onderzoekseenheid
De Amerikaanse crypto-uitwisseling Binance.US heeft een nieuwe ‘onderzoekseenheid’ opgericht en een voormalig speciaal agent van de FBI als nieuw hoofd aangesteld, met als doel illegale activiteiten op haar grondgebied op te sporen en te stoppen.
Cryptoqueen Ruja Ignatova getipt over Onecoin-onderzoeken voordat ze verdween, rapport - Bitcoin News
Ruja Ignatova, oprichter van de beruchte cryptopiramide Onecoin, werd naar verluidt gewaarschuwd voor politieonderzoek naar de zwendel voordat ze verdween. De 'Cryptoqueen' is al een tijdje op de vlucht...
Binance VS neemt 'de meest gevreesde man op Wall Street' aan als onderzoeksleider
Binance US – de Amerikaanse dochteronderneming van ’s werelds grootste cryptobeurs – heeft voormalig FBI-agent BJ Kang aangesteld als eerste hoofd onderzoek. In deze rol zal hij streven naar maximale c...
Binance.US voegt ex-FBI-agent toe om onderzoeken te leiden
Fidelity Digital Assets verwacht de komende drie tot zes maanden ongeveer 100 extra mensen toe te voegen. Oprichter van verschillende media- en technologiebedrijven treedt toe tot a16z als senior adviseur Binance.US heeft voormalig FBI-agent ingehuurd...
Binance VS huurt voormalig FBI-agent in als hoofd onderzoek
49 minuten geleden | 2 minuten gelezen Exchange News BJ Kang werd benoemd tot het eerste hoofd onderzoek van de beurs. Kang heeft deelgenomen aan een aantal onderzoeken naar financiële criminaliteit. Omdat het aantal r...
Binance.US huurt voormalige FBI-agent in om zijn onderzoeksteam ⋆ ZyCrypto . te leiden
Binance is een grote crypto-uitwisseling die naam heeft gemaakt in de branche. Het is tot nu toe de meest populaire crypto-uitwisseling in veel delen van de wereld....