Ruja Ignatova getipt over Onecoin-onderzoeken

• De Cryptoqueen is al enkele jaren op de vlucht
• Ze wordt gezocht door wetshandhavingsinstanties over de hele wereld
• De 42-jarige wordt beschuldigd van het verduisteren van $ 4 miljard

Voordat ze vermist werd, de beruchte crypto De oprichter van piramide Onecoin, Ruja Ignatova, was naar verluidt op de hoogte van politieonderzoeken. De "Cryptoqueen" zit al een tijdje ondergedoken en wordt gezocht door autoriteiten over de hele wereld.

Een mediabericht heeft licht geworpen op hoe de oprichter van Onecoin, Ruja Ignatova, mogelijk is gewaarschuwd voor de plannen om haar vast te houden maanden voordat ze bijna vijf jaar geleden verdween. 

Griekse politie probeerde haar te lokaliseren

Frank Schneider, een voormalige Luxemburgse inlichtingenofficier die de vertrouwde adviseur van Ignatova was en momenteel wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten wegens zijn vermeende betrokkenheid bij het Ponzi-schema, presenteerde de documenten.

Terwijl de metadata suggereert dat Ruja de bestanden heeft verkregen via haar eigen contacten in Bulgarije, beweert Schneider dat hij ze op een flashstation van Ruja heeft ontvangen.

Ignatova, 42, wordt gezocht door Interpol, Europol en de FBI voor het stelen van $ 4 miljard van opgelichte investeerders. Ze is geboren in Bulgarije en is ook Duits. Op 25 oktober 2017 werd ze voor het laatst gezien toen ze op een Ryanair-vlucht naar Athene stapte.

Deze zomer zeiden mediaberichten dat de Griekse politie haar probeerde te vinden op basis van informatie over haar recente ontmoetingen daar.

De BBC meldt dat de politiedossiers presentaties bevatten die zijn gemaakt tijdens een bijeenkomst van 15 maart 2017 over "Operatie Satelliet" op het hoofdkantoor van Europol in Den Haag. 

Vertegenwoordigers van de FBI, het Amerikaanse ministerie van Justitie en de officier van justitie van New York waren aanwezig. Daarnaast waren officieren uit Dubai, Bulgarije, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland aanwezig.

LEES OOK: $ 260 gaskosten gestolen na de exploit van Ethereum Alarm Clock

De FBI gaf geen commentaar op de Europol-documenten 

De deelnemers vertelden over bijzonderheden van het onderzoek naar de crypto piramide, inclusief de mislukte pogingen van de politie van de City of London om Ignatova te interviewen.

Aanklagers in de Verenigde Staten beweerden in 2019 dat Schneider degene was die de Cryptoqueen van geheime politie-informatie had voorzien. 

De politie van Dubai, de Amerikaanse wetshandhavingsinstanties die de bijeenkomst in maart 2017 bijwoonden, en het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken weigerden commentaar te geven. Dit complexe scenario met veel belanghebbenden maakt het moeilijk in te schatten waar en hoe een dergelijk incident zou kunnen hebben plaatsgevonden, aldus Europol, dat verklaarde de zaak in onderzoek te hebben.

Laatste berichten door Ritika Sharma (bekijk alle)