Binance.US, de Amerikaanse tak van de Binance cryptocurrency exchange, heeft de benoeming aangekondigd van BJ Kang als hoofd van de onderzoeken, omdat het zijn rol bij het aanpakken van misdaden die verband houden met ...
Label: onderzoeken
Failliete cryptogeldschieter Celsius getroffen door federale onderzoeken
Celsius is een van de meest opvallende slachtoffers geweest van een scherpe uitverkoop op de cryptomarkt die gedeeltelijk werd veroorzaakt door de ineenstorting van de Terra-blockchain in mei. De inmiddels failliete cryptogeldverstrekker...
Federale onderzoeken tegen failliete cryptogeldschieter Celsius -
9 seconden geleden | 2 minuten lezen Exchange News Het bedrijf heeft vragen ontvangen van de SEC, CFTC en FTC. Er werd een federale grand jury-dagvaarding aan het bedrijf uitgevaardigd. Er worden Amerikaanse federale onderzoeken uitgevoerd...
50,000 ETH overgedragen van FTX naar Voyager te midden van onderzoeken, details binnen
Cryptocurrency exchange FTX heeft op 18 oktober 50 ETH overgemaakt naar de hoofdportemonnee van cryptogeldverstrekker Voyager Digital. De transactie vond plaats terwijl de overname ter waarde van $1.4 miljard werd uitgevoerd. Alex S...
Regelgevers voeren controle op crypto op met FTX-onderzoeken
Regelgevende autoriteiten in de Verenigde Staten hebben opnieuw het toezicht op de crypto-ruimte vergroot. Er zijn berichten verschenen dat FTX, Sam Bankman-Fried en 3AC worden onderzocht op mogelijke effecten...
Do Kwon dreigt zijn Zuid-Koreaanse paspoort te verliezen te midden van onderzoeken naar de ineenstorting van Terra
Sluit je aan bij ons Telegram-kanaal en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Zuid-Korea gaat het paspoort van de mede-oprichter van Terraform Labs, Do Kwon, intrekken. Dit komt te midden van een groeiende druk op de c...
Onderzoek Terra LUNA boekt vooruitgang met arrestatie
Een medewerker van Terra-LUNA die door Zuid-Koreaanse aanklagers werd aangehouden, is een voorbeeld van het eeuwenoude gezegde: ‘Je kunt vluchten, maar je kunt je niet verstoppen.’ Onderzoek naar de ineenstorting van Terra LUNA en UST strekt zich uit over...
Feds verloren miljoenen in Bitcoin verkregen uit strafrechtelijke onderzoeken van Helix Mixers - crypto.news
Recente rapporten geven aan dat voor meer dan $5 miljoen aan crypto-tokens zijn gestolen van een opslagapparaat dat in handen is van de FBI. Volgens de rapporten van Bloomberg heeft de Fed dit bedrag verkregen van criminelen in...
Rode kennisgeving tegen Do Kwon! Heeft de oprichter van Terra niet meegewerkt aan onderzoeken? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny Nieuws Media
Op 14 september ontvingen Terra-oprichter Do Kwon en vijf andere personen een arrestatiebevel van de rechterlijke macht van het land wegens het overtreden van de kapitaalmarktwet. Dit arrestatiebevel komt na de val van...
Stablecoin Issuer Tether zal Tornado Cash-adressen niet bevriezen, zegt dat voortijdige bevriezing onderzoeken in gevaar kan brengen - Bitcoin News
Terwijl de cryptogemeenschap er nog steeds over praat dat de Amerikaanse overheid het ethereum-mixplatform Tornado Cash verbiedt, onthulde de stablecoin-uitgever Tether Holdings Limited woensdag dat de co...
De meeste kiezers zijn van mening dat het onderzoek naar Trump moet doorgaan, blijkt uit de peiling
Topline De meeste Amerikaanse kiezers zijn van mening dat het onderzoek naar de voormalige president Donald Trump moet worden voortgezet, blijkt uit een opiniepeiling die werd gehouden vlak nadat Trumps landgoed in Mar-a-Lago door de FBI was binnengevallen en...
Er is geen onderzoek tegen hem
Cryptocurrencies begonnen het jaar 2022 redelijk, maar de zaken veranderden in de maand mei met de ineenstorting van het Terra-netwerk. Dit incident had het ergste effect op de hele crypto-ruimte, aangezien de...
Canadese regelgevers sluiten zich aan bij onderzoeken naar de ineenstorting van Crypto Lender - crypto.news
Uit rapporten blijkt dat verschillende Canadese toezichthouders samenwerken met hun Amerikaanse tegenhangers om de ineenstorting van Celsius Network te onderzoeken. Volgens bronnen heeft de Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex kan strafrechtelijk onderzoek ondergaan in ...
Het zusterbedrijf van stablecoin Tether, crypto-uitwisseling Bitfinex, wordt volgens het ministerie van Justitie (DOJ) geconfronteerd met de mogelijkheid van strafrechtelijk onderzoek in de Verenigde Staten in een antwoord op ...
Trump wordt geconfronteerd met onderzoeken, rechtszaken terwijl hij het Witte Huis afweegt
De voormalige Amerikaanse president Donald Trump steekt zijn vuist op terwijl hij op 10 augustus 2022 naar een voertuig buiten de Trump Tower in New York City loopt. Stringer | AFP | Getty Images Terwijl Donald Trump overweegt of ...
Crypto Exchange Hotbit schort opnames op vanwege strafrechtelijke onderzoeken
De in Singapore gevestigde cryptocurrency-uitwisseling Hotbit heeft alle activiteiten, inclusief stortingen en opnames, opgeschort vanwege strafrechtelijk onderzoek tegen zijn voormalige werknemer, zo maakte het bedrijf woensdag bekend...
Wat de Kraken-onderzoeken betekenen voor cryptoregulering?
Kraken, een cryptocurrency-uitwisseling gevestigd in de VS, is naar verluidt het onderwerp van een onderzoek dat is gestart door het ministerie van Financiën van het land, en het onderzoek zou nog gaande zijn...
Crypto Exchange Kraken naar verluidt in onderzoek wegens overtreding van sancties
Kraken is een van 's werelds grootste cryptocurrency-beurzen die momenteel een federaal onderzoek ondergaan. De crypto-uitwisseling wordt verdacht van het overtreden van Amerikaanse sancties door gebruikers toe te staan ...
74% van de overheidsinstanties voelt zich onvoldoende uitgerust voor crypto-onderzoeken: rapport
Een onderzoek van een overheidsinstantie, uitgevoerd door blockchain-analysebedrijf Chainalysis, benadrukt de behoefte aan betere tools, training en ondersteuning voor onderzoeken naar cryptocurrency. Het blockchain-dataplat...
Coinbase-voorraad met 15% gedaald terwijl de Amerikaanse SEC onderzoeken start
Coinbase-aandelen (NASDAQ: COIN) openden de markt vandaag in een bearish trend nadat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een onderzoek was gestart naar de crypto-uitwisseling Coinbase. Volgens r...
Zuid-Koreaanse aanklagers intensiveren onderzoek tegen Terra & Do Kwon
Het is ruim twee maanden geleden dat Terra (LUNA) failliet ging, maar het onderzoek rond oprichter Do Kwon lijkt nog niet ten einde. Volgens de recente ontwikkelingen heeft mede-oprichter van TerraForm Labs, Danie...
Crypto-uitwisselingen in Zuid-Korea overvallen door aanklagers als onderdeel van onderzoeken naar Do Kwon's Terra
– Advertentie – Aanklagers in Zuid-Korea hebben transactiegegevens van crypto-uitwisselingen in beslag genomen nu het onderzoek naar Terra toeneemt. Woensdag rond 5 uur heeft de Zuid-Koreaanse aanklager...
Zuid-Korea, Amerikaanse functionarissen bespreken het delen van gegevens in crypto-onderzoeken: Forkast
De Zuid-Koreaanse minister van Justitie, Han Dong-hoon, had vorige week een ontmoeting met Amerikaanse onderzoekers in New York te midden van de afzonderlijke onderzoeken van de landen naar Terraform Labs en zijn mede-oprichter Do Kwon, zo meldde Forkast.
Celsius in gesprek met SEC over intrekking bevriezing naarmate onderzoeken op gang komen: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network staat in communicatie met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Zoals gerapporteerd door Fox-bedrijfscorrespondent Eleanor Terrett, is Celsius Network in gesprek...
Het ministerie van Justitie zegt dat het 'mislukken' van de commissie van 6 januari om transcripties van interviews te delen die onderzoeken naar de opstand belemmeren
Topline In een brief aan de commissie van 6 januari hernieuwde het ministerie van Justitie zijn verzoek aan het panel om transcripties te delen van interviews met getuigen die het heeft afgenomen als onderdeel van ...
Crypto Weekly Roundup: Jay-Z's gratis Bitcoin Academy, samenvoegdebuut op Ropsten, retailers richten zich op cryptobetalingen, Terra-onderzoeken en meer
Steeds meer retailers adopteren crypto-betalingsopties. Het rapport van Deloitte bevestigt dat. Verschillende betalingsproviders hebben deze vraag ook onderkend en zijn begonnen met het aanbieden van de functie op de...
Rechter uit Texas blokkeert onderzoek naar trans-jongerenfamilies
Topline Een rechter uit Texas heeft vrijdagmiddag een tijdelijk straatverbod uitgevaardigd, waardoor staatsonderzoeken naar veel families van transgenderjongeren die genderbevestigende zorg hebben ontvangen, worden geblokkeerd, volgens ...
Verdere transactiebewijzen ondersteunen SEC-onderzoeken die aantonen dat Do Kwon LUNA op Terra aan het dumpen was
– Advertentie – Uit bewijsmateriaal afkomstig van blockchain-adressen blijkt dat Kwon en TFL tokens dumpten voordat Terra instortte. Nieuw bewijs ontdekt door FatMan en gedeeld in een tweet-onthulling...
Hoe de 'nepkiezers' van Trump - naar verluidt bevolen om in 'volledige geheimhouding' te opereren - kunnen worden gestraft
Topline De Trump-campagne gaf de Republikeinen in Georgië de opdracht om in “volledige geheimhouding” te opereren toen zij bij de verkiezingen van 2020 alternatieve verkiezingsstemmen uitbrachten voor de voormalige president Donald Trump, volgens de...