Onderzoeken door Indiase wetshandhavingsinstanties hebben geholpen om cryptocurrency-zwendel in Oostenrijk en andere Europese landen te verminderen. De Oostenrijkse federale politie en directeur van de Criminele Inlichtingendienst, generaal Mag Andreas Holzer, vertelde dit en complimenteerde de vertegenwoordigers van het Centraal Bureau voor Onderzoek (CBI) van India aan de zijlijn van de algemene vergadering van Interpol die van 18 tot 21 oktober in New Delhi, de Economische Keer zei in een rapport.
Met meer details over de kwestie vertelden vertegenwoordigers van het CBI aan journalisten dat er klachten waren uit verschillende Europese landen dat mensen in deze landen werden bedrogen door middel van zwendeltelefoontjes uit India.
Naar aanleiding van deze klachten voerde het CBI onderzoek uit en brak een bitcoin-zwendel uit die werd gerund door twee callcenters - een in Delhi en de andere in het aangrenzende Noida.
"Tijdens de operatie werden ongeveer 25.83 Bitcoins en meer dan ₹ 30.92 lakh (ongeveer $ 40,000) opgeslagen in verschillende portefeuilles van de beschuldigde bevroren, samen met ongeveer ₹ 30.43 lakh (ongeveer $ 40,000) op een bankrekening", zei een CBI-functionaris.
Ze onthulden de modus operandi van de zwendel en zeiden dat het personeel van het callcenter contact zou opnemen met mensen in Europese landen, waaronder Oostenrijk, en zich zou voordoen als Europol-functionarissen. Ze zouden de slachtoffers vertellen dat hun identiteit was gestolen en dat er misdaden waren gepleegd die verband hielden met verdovende middelen. Vervolgens zou de beschuldigde de slachtoffers vragen om wat geld over te maken naar een trustrekening via crypto-portefeuilles, geschenken of vouchers om hun namen te zuiveren van verdenking.
In een email aan The Hindu onthulde Holzer dat oplichting en fraude via de telefoon toenemen.
“We hebben honderden slachtoffers die miljoenen euro's zijn kwijtgeraakt... oplichters gebruiken zeer geavanceerde technische hulpmiddelen en tools van social engineering om hun criminele doelen te bereiken. Oplichters en andere fraudeurs werken meestal internationaal, in het donker en achter de sluiers van online anonimiteit om de autoriteiten te misleiden en hun crimineel gedrag te verbergen.” De hindoe citeerde Holzer in zijn rapport.
Ondertussen raakt Interpol steeds meer betrokken bij misdaden in de cryptocurrency-arena. Onlangs, nadat de Zuid-Koreaanse autoriteiten Interpol hadden aanbevolen om een een rode melding tegen Do Kwon, de mede-oprichter en CEO van het mislukte Terra-Luna-ecosysteem, is op de lijst met gezochte personen van Interpol geplaatst. In mei plaatste het crypto-koningin Ruja Ignatova op Red Notice omdat hij zich sinds 2017 had verstopt na het plegen van crypto-zwendel die $ 1 miljard opliep.
Om zijn paraatheid voor het omgaan met misdaden in het crypto-vers te versterken, Interpol lanceerde zijn kantoor in de metaverse op donderdag tijdens de algemene vergadering van Interpol in New Delhi.
Bron: https://zycrypto.com/austrian-police-chief-says-investigations-by-indian-agencies-reduced-crypto-scams/