De Amerikaanse crypto-uitwisseling Binance.US heeft een nieuwe "onderzoekseenheid" opgericht en een voormalige speciale FBI-agent als nieuw hoofd aangesteld, met als doel illegale activiteiten op zijn platform op te sporen en te stoppen.
De "onderzoekseenheid" is een gloednieuwe eenheid binnen de Amerikaanse crypto-uitwisseling, het hoofd van de juridische afdeling van het bedrijf, Krishna Juvvadi, bevestigde aan Cointelegraph en ziet voormalig FBI-agent BJ Kang het eerste "hoofd van onderzoeken" van het bedrijf worden.
In de rol zal hij samenwerken met wetshandhavingsinstanties, regelgevers en zelfs andere uitwisselingen om illegale activiteiten op zijn platform op te sporen en te stoppen. Kang zal ook een "onderzoeksinfrastructuur" bouwen voor Binance.US.
In een verklaring van 20 oktober zegt Binance.US dat het: versterkte haar juridische, nalevings- en risicoactiviteiten het afgelopen jaar door het aantal medewerkers van de afdeling met 145% te verhogen en meer dan een vijfde van het totale personeelsbestand van het bedrijf aan deze functies te wijden.
Kang staat bekend om zijn spraakmakende onderzoeken naar effectenfraude en handel met voorkennis in de traditionele financiële ruimte tijdens zijn bijna 20-jarige periode bij de FBI.
De voormalige FBI-agent was ooit nagesynchroniseerde als "de meest gevreesde man op Wall Street" door Reuters nadat hij bekendheid verwierf omdat hij werd gefotografeerd terwijl hij Bernie Madoff arresteerde - die schuldig werd bevonden aan het uitvoeren van het grootste Ponzi-plan tot nu toe - en Raj Rajaratnam, een voormalige hedgefondsbeheerder die schuldig werd bevonden aan handel met voorkennis.
Hij was eerder werkzaam bij het cybercriminaliteitsteam van de FBI in Washington dat onderzoek deed naar witwassen van geld via cyber, afpersing en hackers die zich onder andere richten op crypto- en financiële bedrijven.
De benoeming van Kang komt als de uitwisseling wordt geconfronteerd met sondes van de Securities and Exchange Commission (SEC), die naar verluidt informatie heeft gevraagd over twee bedrijven die zogenaamd als market makers voor het platform optreden en onderzoekt hoe Binance.US zijn potentiële banden met de bedrijven aan gebruikers heeft bekendgemaakt.
Zie ook: Hardhandig optreden van de overheid komt eraan, tenzij crypto begint met zelfcontrole
De meest recente beschuldigingen op 17 oktober claimde het platform "uitwijkende controle" van regelgevers in de VS en het Verenigd Koninkrijk, waarbij werd gewezen op twee afzonderlijke voorstellen die waren ingediend door werknemers of gelieerde ondernemingen.
In het geval van de aantijging van het VK werd voorgesteld dat Binance serviceovereenkomsten antedateert om een vrijstelling voor financiële registratie te verkrijgen, en in de VS een voorstel om de aandacht van de autoriteiten te vestigen op een Amerikaanse entiteit in plaats van op Binance zelf.
Bron: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit