In een update van het persbericht van 14 november 2022 over FTX bevestigde de Securities Commission of the Bahamas (SCB) dat het een aanvraag had ingediend bij het Hooggerechtshof om een onder toezicht staande voorlopige vereffenaar voor FTX te benoemen en dat het goedkeuring had verkregen van gezamenlijke voorlopige curatoren van PricewaterhouseCoopers (PwC).
De SCB, de leidende autoriteit in de Bahama's die onderzoek doet naar de FTX-sage, oefende haar regelgevende bevoegdheden uit onder de Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act om de belangen van klanten, crediteuren en andere belanghebbenden te beschermen. De DARE-wet werd in december 2020 aangenomen, na onderzoek van de status en regelgeving van cryptocurrencies in Gibraltar, Hong Kong, Malta, Zwitserland en de Verenigde Staten.
In een eerder persbericht op 10 november 2022 meldde de SCB dat het de tegoeden van FTX Digital Markets (FDM) en aanverwante partijen had bevroren en ook de registratie ervan had opgeschort. De SCB verklaarde verder dat de bevoegdheden van de bestuurders van FDM waren opgeschort en dat geen activa van FDM, activa van klanten of trustactiva die door FDM worden gehouden, konden worden overgedragen, toegewezen of anderszins afgehandeld zonder de schriftelijke goedkeuring van de voorlopige vereffenaar.
De SCB adviseerde om FDM in voorlopige liquidatie te plaatsen om haar activa te behouden en om het best mogelijke resultaat voor de klanten en andere belanghebbenden te bereiken. De SCB adviseerde ook dat alle acties die betrekking hebben op verkeerd gebruik, wanbeheer en overdracht van activa van klanten zonder hun toestemming, in strijd zijn met standaard governance en mogelijk onwettig zijn.
Op 11 november 2022 werd gemeld dat FTX een misbruik had gemaakt van zijn portefeuilles voor koude opslag. De omvang van de exploit wordt geschat op ongeveer 400 tot 700 miljoen dollar. Er wordt onderzocht of dit het werk was van een externe hacker of dat het een insider job was.
De Bahamaanse politie interviewde de oprichter en voormalig CEO van FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) nadat hij faillissementsbescherming had aangevraagd. Andere entiteiten die FTX onderzoeken wegens overtreding van de regelgeving en mogelijke fraude zijn onder meer de Amerikaanse Security and Exchange Commission (SEC), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).
In het persbericht van 14 november 2022 bevestigde de SCB dat het onderzoek naar FTX aan de gang is en dat het de politie zo nodig alle medewerking zal verlenen. Daarnaast verklaarde de SCB dat het zal samenwerken met andere toezichthoudende autoriteiten op regelgever-tot-regelgever-basis vanwege de multijurisdictionele aard van dit evenement.
Ondertussen duurt de impact van de ineenstorting van de FTX-uitwisseling voort. In een tweet van 15 november 2022 onthulde een andere blockchain-investeringsfirma, Sino Global Capital, dat het "mid-seven figures" blootstelling had aan de FTX-uitwisseling.
Bron: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/