De procureur-generaal van de Bahama's onthult actieve civiele en strafrechtelijke onderzoeken tegen FTX

De Bahamaanse procureur-generaal Ryan Pinder heeft eerder vandaag een verklaring vrijgegeven om de situatie aan te pakken met de failliete crypto-uitwisseling FTX, waarvan het hoofdkantoor op het eiland was gevestigd.

In zijn toespraak, die live werd gestreamd Facebook, AG Pinder, die ook dienst doet als minister van Juridische Zaken van de Bahama's, beschreef de maatregelen die de regering heeft genomen sinds de ineenstorting van FTX. Deze toespraak was ook een poging om het vertrouwen van investeerders te herstellen na het schokkende schandaal. 

Civiel en strafrechtelijk onderzoek tegen FTX

De procureur-generaal onthulde dat de failliete beurs momenteel actief wordt onderzocht. "We bevinden ons in de vroege stadia van een actief en lopend onderzoek", zei hij, eraan toevoegend dat bij het onderzoek zowel criminele als civiele autoriteiten betrokken waren. 

De Bahamas Securities Commission, de Financial Intelligence Unit en de Financial Crimes Unit van de Royal Bahamas Police Force hebben actief onderzoek gedaan naar de omstandigheden van de ineenstorting van FTX. Deze bureaus waren ook bezig met het onderzoeken van mogelijke schendingen van de Bahamaanse wetten. 

AG Pinder bekritiseert de nieuwe CEO van FTX

In zijn 23 minuten durende toespraak informeerde Pinder investeerders dat de financiële toezichthouders van het land "snel" handelden en de licentie van FTX opschortten na de beursgang. val. Hij voegde er verder aan toe dat de regering voorlopige vereffenaars had aangesteld en namens de schuldeisers beslag had gelegd op de activa van FTX. 

Hij zei,

"Het is belangrijk voor mij om deze samenvatting van wat er is gebeurd te delen, want de afgelopen weken zijn de basisfeiten verdoezeld door gokspelletjes en geruchten."

AG Pinder beweerde verder dat de verklaringen van de nieuwe CEO van FTX, John Ray III, "de tijdige actie van de Securities Commission verkeerd hadden voorgesteld en onnauwkeurige beschuldigingen hadden gebruikt".

Volgens een rapport gepubliceerd door Reuters eerder deze maand was het Amerikaanse advocatenkantoor in New York een onderzoek gestart naar het verkeerd omgaan met geld van klanten door FTX. De beurs werd ook geconfronteerd met sondes door de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission.