Naarmate het toezicht op de cryptosector in de VS door de regelgevende instanties wordt geïntensiveerd, Binance hoopt uiteindelijk bestaande sondes in zijn bedrijf te vestigen.
Volgens chief strategy officer Patrick Hillmann waren de software-engineers die de beurs hielpen groeien meestal niet bekend met wetten en regels rond omkoping, corruptie en het witwassen van geld.
Dit leidde tot hiaten in de nalevingsinspanningen van Binance, die het bedrijf nu probeert op te vullen door "samen te werken met toezichthouders om erachter te komen welke herstelmaatregelen we moeten nemen", zei Hillmann in een interview met de Wall Street Journal.
Volgens hem zal dit waarschijnlijk resulteren in boetes, maar de te betalen prijs kan hoger zijn.
“We weten het gewoon niet. Dat is aan regelgevers om te beslissen', zei Hillmann, eraan toevoegend dat de uitwisseling nog steeds 'zeer zelfverzekerd is en zich heel goed voelt over waar die discussies naartoe gaan'.
Binance onder Amerikaans onderzoek
Binance heeft een lange geschiedenis van Amerikaanse regelgevingsproblemen.
De uitwisseling heeft zich nooit geregistreerd in het land, wat eerst leidde tot het kantoor van de procureur-generaal van New York verwijzend het bedrijf naar het New York State Department of Financial Services wegens mogelijke schending van de virtuele valutaregels van New York in 2018. In maart 2021 opende de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een onderzoek om te onderzoeken of de beurs illegaal ingezetenen van de VS toestond gebruik te maken van de dienst.
De CFTC naar verluidt lanceerde een aparte sonde in Binance vanwege claims van handel met voorkennis in september 2021, voorafgegaan door nog een onderzoek door het Ministerie van Justitie (DOJ) en de Belastingdienst.
Binance kreeg te maken met meer regeldruk na de FTX stortte vorig jaar in zoals de DOJ naar verluidt overwoog het indienen van strafrechtelijke vervolging tegen de beurs en enkele van zijn leidinggevenden, waaronder CEO Changpeng "CZ" Zhao.
De mogelijke aanklachten houden verband met een onderzoek dat in 2018 is gestart en gericht is op de naleving door Binance van antiwitwaswetten en -sancties.
Volgens Hillmann, hoewel het moeilijk is om de hoogte van boetes in te schatten of wanneer de uitwisseling een mogelijke oplossing zou kunnen bereiken, "zal het een goed moment zijn voor ons bedrijf omdat het ons in staat stelt om het achter ons te laten."
Er waren eerder deze week meer problemen voor Binance toen de NYDFS opdracht gaf aan Paxos, de uitgever van de Binance USD (BUSD) stablecoin, om stop met het slaan van BUSD en "beëindig de relatie" met de crypto-uitwisseling.
Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.
Bron: https://decrypt.co/121478/binance-expects-pay-fines-settle-us-investigations-report