FTX, een cryptocurrency-uitwisseling, heeft naar verluidt ongeveer $ 145 miljoen aan stablecoins over verschillende platforms verplaatst, volgens Lookonchain. Drie wallets geassocieerd met FTX en zijn dochteronderneming, Alameda Research, hebben 69.64 miljoen Tether (USDT) en 75.94 miljoen USD Coin (USDC) overgedragen naar bewaarportemonnees op platforms zoals Coinbase, Binance en Kraken. FTX en Alameda worden momenteel geconfronteerd met eisen om geld terug te geven aan verschillende groepen investeerders, aangezien de cryptocurrency-uitwisseling blijft worstelen met lopende onderzoeken en rechtszaken.
De faillissementszaak van FTX is al enige tijd aan de gang, waarbij de onrustige beurs in januari 5 al $ 2023 miljard aan contanten en liquide cryptocurrencies heeft teruggevorderd, aldus FTX-advocaat Andy Dietderich. De totale passiva van de beurs zouden echter meer dan $ 8.8 miljard bedragen.
In de laatste ontwikkeling in de faillissementszaak van FTX verkocht Alameda Research zijn resterende belang in durfkapitaalbedrijf Sequoia Capital voor $ 45 miljoen aan een bedrijf dat eigendom is van de regering van Abu Dhabi. Ondertussen heeft Alameda Research een rechtszaak aangespannen tegen Grayscale Investments bij de Court of Chancery in Delaware om “9 miljard dollar of meer aan waarde te ontgrendelen voor aandeelhouders van de Grayscale Bitcoin en Ethereum Trusts en meer dan een kwart miljard dollar aan activawaarde te realiseren voor de FTX Debtors. ' klanten en crediteuren', aldus een verklaring.
Terwijl rechtszaken en onderzoeken zich tegen FTX blijven opstapelen, vroegen sommige eisers om consolidatie van rechtszaken tegen de failliete beurs. De Amerikaanse districtsrechter Jacqueline Corley heeft het verzoek echter onlangs afgewezen en verklaarde dat de beklaagden nog niet hebben mogen reageren.
FTX werd in 2019 opgericht door Sam Bankman-Fried en Gary Wang en is snel uitgegroeid tot een van de grootste cryptocurrency-beurzen qua handelsvolume. De beurs biedt een scala aan crypto-handelsproducten, waaronder futures, opties en hefboomtokens. De beurs heeft ook aanzienlijke investeringen aangetrokken, met bedrijven als Paradigm, Sequoia Capital en Thoma Bravo die in de beurs hebben geïnvesteerd.
FTX heeft de afgelopen maanden echter te maken gehad met een reeks tegenslagen. In december 2021 kreeg de beurs te maken met een beveiligingsinbreuk, wat leidde tot de diefstal van $ 95 miljoen aan cryptocurrencies. De beurs werd in januari 2022 ook getroffen door een rechtszaak door een groep investeerders die beweerden dat FTX en zijn leidinggevenden investeerders hadden misleid over de financiële gezondheid van de beurs.
De problemen van FTX bleven toenemen, nu de beurs wordt geconfronteerd met onderzoeken door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegens beschuldigingen van marktmanipulatie en handel met voorkennis. In februari 2022 werd FTX ook getroffen door een class action-rechtszaak door investeerders die beweerden dat de beurs zich bezighield met illegale marktmanipulatie.
Als reactie op de rechtszaken en onderzoeken heeft FTX een team van spraakmakende advocaten en PR-experts ingehuurd om de beurs en haar leidinggevenden te verdedigen. De lopende onderzoeken en rechtszaken blijven echter een schaduw werpen over de toekomst van de cryptocurrency-uitwisseling.
Bron: https://blockchain.news/news/ftx-continues-to-move-funds-amid-ongoing-investigations