Volgens de Israëlische media 'Posta' heeft Duitsland verzocht om de uitlevering van twee Israëlische staatsburgers, Timur Rohlin en Tal Aharon. De Israëlische burgers worden ervan verdacht Duitse investeringen te hebben opgelicht...
Label: bedrog
CFTC beschuldigt twee inwoners van Florida en hun bedrijf van $ 19 miljoen futures en forexfraude
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC CFTC) De Commodity Exchange Act (CEA) uit 1974 in de Verenigde Staten heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in het leven geroepen. De Commissie beschermt en...
Fraude in crypto-apps is nog nooit zo hoog geweest
Uit een recent onderzoek van Pew Research bleek dat meer dan 86% van de Amerikanen zich nu bewust is van cryptocurrency, en het aantal cryptocurrency-gebruikers wordt nu geschat op meer dan 300 miljoen. Groei van een oorlog...
SEC's nieuwe avatar vraagt Bitwise om duidelijkheid over het voorkomen van fraude in ETF-applicatie
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) bleef beslissingen over Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF) uitstellen. Vorig jaar in december heeft de SEC twee grote Bitcoin-beurstransacties uitgesteld.
Wonderland DeFi-protocol wordt afgesloten na fraude
Het Wonderland DeFi Protocol heeft de sluiting aangekondigd nadat was onthuld dat de treasury manager een veroordeelde misdadiger was. Wonderland raakte in verwarring nadat een persoon op Twitter 0xSifu's onthulde ...
CFTC brengt ROFX en 5 promotors in rekening voor $ 58 miljoen FX-fraude
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft haar strijd tegen frauduleuze beleggingsplannen voortgezet en heeft onlangs een civielrechtelijke handhavingsactie aangespannen tegen vijf personen en vijf bedrijven.
Aziatisch bedrijf gebruikt Blockchain-technologie om fraude met COVID-19-vaccins te voorkomen
Het in Azië gevestigde bedrijf voor medische dienstverlening Zuellig Pharma heeft een blockchain-platform ontwikkeld om zijn dienst voor het volgen van vaccins te verbeteren en ongelukken te voorkomen die de volksgezondheid in gevaar zouden kunnen brengen. eZTr...
'Niemand staat boven de wet': oliemagnaat probeerde zijn ex-vrouw te straffen in een bittere scheiding - nu gaat hij de gevangenis in voor belastingontduiking
Todd Kozel verdiende zijn rijkdom in de olievelden van Koerdistan en zal nu de prijs moeten betalen. De voormalige mede-oprichter en CEO van Gulf Keystone Petroleum gaat de gevangenis in voor vijf...
'We zien bergen fraude in dit gebied' - Regulering Bitcoin News
Een speciale agent bij de Internal Revenue Service (IRS) zegt dat de belastingdienst “bergen en bergen fraude ziet” in de cryptocurrency-ruimte. De recherche-eenheid van de IRS probeert...
IRS noemde crypto's en NFT's een berg fraude
De IRS is op de hoogte van cryptocurrency en niet-fungibele tokens. Zij zien dit als vruchtbare gronden voor fraude, waaronder belastingontduiking, marktmanipulatie en het witwassen van geld. Helaas, w...
IRS-functionarissen benadrukken de toename van fraude tijdens de adoptie van cryptovaluta
TL; DR Breakdown IRS-functionaris spreekt over fraude en crypto-adoptie tijdens een virtueel evenement Misdaden nemen toe in de crypto-sector Korner benadrukt marktmanipulatie De kwestie van oplichting en hacks in de c...
Crypto is de toekomst, maar er zijn 'bergen van fraude'
Een vooraanstaande speciale agent van de Internal Revenue Service heeft op een conferentie verteld dat NFT’s en crypto de ‘toekomst’ zijn, maar benadrukte dat fraude en manipulatie nog steeds wijdverbreid zijn in de ruimte. Ryan Korner...
Waarom de IRS "bergen van fraude" ziet in crypto en NFT's
Naarmate deze groeit, trekken de crypto-industrie en haar sectoren meer aandacht van toezichthouders en politieke actoren. In de Verenigde Staten lijkt deze sector klaar voor meer vijandigheid van de huidige regering...
SEC beschuldigt financieel adviseur van $ 5.8 miljoen fraude
De effecten- en wisselbeurs Een beurs staat bekend als een marktplaats die de handel in derivaten, grondstoffen, effecten en andere financiële instrumenten ondersteunt. Over het algemeen is een beurs...
Familie Trump dreigt met juridische stappen tegen 'fraude' TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
TrumpCoin (TRUMP), een altcoin die vrijwel onbekend is sinds hij in februari 2016 verscheen, heeft de aandacht getrokken van de familie van de voormalige president Donald Trump...
Kunnen op NFT gebaseerde identiteiten vaccinfraude bestrijden?
Terwijl de pandemie in heel Europa blijft woeden, worden regeringen gedwongen een lastig pad te bewandelen met concurrerende krachten aan verschillende kanten. In een poging om een totale draconische afsluiting te voorkomen...
Advies: 'Beter dan een 401(k)'? Oplichter blies door meer dan $ 5 miljoen aan geld van investeerders dat was bestemd voor pensionering
Volgens de Securities and Exchange Commission vertelde Marco “Sully” Perez uit Midland, Texas, zijn klanten altijd dat zijn investeringsplan beter was dan een 401(k). Nu heeft de Amerikaanse rechtbank in...
Hooggerechtshof van Pennsylvania blokkeert inspectie van stemmachines in GOP-verkiezingsaudit
Topline Het Hooggerechtshof van Pennsylvania heeft vrijdag een extern bedrijf verboden de stemmachines van Dominion Voting Systems in Fulton County te inspecteren, althans tijdelijk, te midden van een con...
CEO geeft toe $ 15 miljoen van haar bedrijf te hebben gestolen om kledingboetiek, Plaza Hotel-bezoeken en $ 200 op de bruiloft van familielid te financieren
Dat is hoogstaande verduistering. De Amerikaanse CEO van een Duitse fabrikant van zaagbladen heeft schuld bekend aan het stelen van 15 miljoen dollar van het bedrijf om een luxe kleding- en meubelbedrijf te financieren.
Zuid-Afrikaanse politie start onderzoek naar vermeende cryptofraude
De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een mogelijke crypto-zwendelzaak nadat een investeringsmaatschappij probeerde enkele investeerders terug te betalen van de inmiddels ter ziele gegane Africrypt-uitwisseling. Politie komt dichterbij...
Oprichter van landelijk belastingvoorbereidingsbedrijf veroordeeld tot gevangenisstraf voor het afromen van $ 70 miljoen aan exorbitante vergoedingen over een periode van 5 jaar
Over belastingdruk gesproken. De oprichter van een landelijke belastingvoorbereidingsketen is veroordeeld tot een jaar en een dag gevangenisstraf wegens het runnen van een belastingterugbetalingsregeling die klanten met 70 miljoen dollar heeft beroofd...
De problemen van fraude op de blockchain aanpakken
De cryptocurrency-ruimte is niet langer het wilde westen van de financiële wereld. Minder dan een paar jaar geleden waren instellingen huiverig om mee te doen, vooral omdat veel van de projecten zich in een proof-of-concept bevonden...
Australische "Man Behind The Machine" beweerd door SEC in $ 41 miljoen cryptofraude
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een Australische man, die op zijn sociale media de naam “Man achter de Machine” draagt, ervan beschuldigd deel te hebben genomen aan een frauduleuze crypto-zwendel die...
SEC klaagt Australische 'man achter de machine' aan voor cryptofrauderegeling van $ 41 miljoen – verordening Bitcoin News
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een Australische staatsburger aangeklaagd die zichzelf de “Man achter de Machine” noemde voor een frauduleus cryptoplan dat bijna $41 miljoen opbracht. Hij en...
SEC beschuldigt Craig Sproule van fraude
TL; DR Breakdown De SEC heeft een crypto-startup en zijn eigenaar beschuldigd van fraude. De meeste handelaren beschouwen ICO als fraude. De Securities and Exchange Commission [SEC] heeft Craig Sproule aangeklaagd voor fraude...
SEC beschuldigt oprichter van Crypto Firm Crowd Machine met 'fraude en niet-geregistreerd' ICO-aanbod
Volgens de Securities and Exchange Commission heeft Craig Sproule, de oprichter van Crowd Machine, investeerders hun geld afhandig gemaakt, meldt Yahoo Finance. Voor fraude-investeerders over hoe hij van plan is...
Amerikaanse SEC klaagt Australische man aan voor $ 41 miljoen ICO-fraude
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) De Securities and Exchange Commission (SEC) is een van de meest bekende onafhankelijke autoriteiten in de ...
Hoeveel jaar kan Elizabeth Holmes in de gevangenis zitten? Decennia, in theorie
De potentiële gevangenisstraf van Elizabeth Holmes voor het oplichten van investeerders, zoals de bloedtesttechnologie van haar bedrijf, zal waarschijnlijk lager zijn dan wat wordt geadverteerd, volgens een analyse van federale gegevens van...
India's centrale bank RBI zegt dat crypto vatbaar is voor fraude en onmiddellijke risico's voor consumentenbescherming vormt - regulering
De centrale bank van India, de Reserve Bank of India (RBI), heeft gewaarschuwd voor meerdere risico's die cryptocurrency met zich meebrengt voor de financiële stabiliteit van het land. “Ze zijn ook gevoelig voor fraude en extreme prijsschommelingen.