Zuid-Afrikaanse politie start onderzoek naar vermeende cryptofraude

De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een mogelijke crypto-zwendelzaak nadat een investeringsmaatschappij probeerde enkele investeerders terug te betalen van de inmiddels ter ziele gegane Africrypt-uitwisseling.

Politie lanceert nader onderzoek naar Africrypt

Bloomberg deelde mee dat de Zuid-Afrikaanse politiediensten in vier provincies, waaronder Durban en Johannesburg, momenteel rapporten onderzoeken in verband met de vermeende Africrypt-zwendel uit 2021 waarbij de medeoprichters van de broers Raess en Ameer Cajee betrokken waren.

In de berichtgeving staat dat de in Dubai gevestigde investeringsmaatschappij Pennython Project Management LLC een aantal contante investeerders van de beurs heeft benaderd en heeft geprobeerd een deel van de verloren investering aan te bieden.

Na het bod van Pennython dringen de investeerders nu aan op de arrestatie van zowel Raees als Ameer Cajee, wiens verblijfplaats onbekend is.

Luitenant-kolonel Philani Nkwalase van de politie-eenheid Hawks maakte bekend dat het onderzoek loopt en dat de politie van plan is om met de meerdere slachtoffers van de zaak samen te werken. Met betrekking tot de officiële waarde die verloren is gegaan door de vermeende fraude, verklaarde Nkwalase dat de relevante financiële gegevens nog steeds worden geanalyseerd en dat het exacte cijfer onbekend blijft.

De broers Cajee zijn nog steeds onvindbaar sinds april 2021, toen ongeveer 69,000 bitcoin (BTC) op mysterieuze wijze verdween van de Africrypt-uitwisseling. De verdenkingen namen sterk toe nadat Ameer, de Chief Operating Officer van het platform, een verklaring aflegde waarin hij de situatie uitlegde als een hack en er bij klanten op aandrong geen aangifte te doen bij de autoriteiten.

Sommige investeerders waren naar verluidt ontevreden en huurden advocatenkantoor Hanekom Advocaten in om het incident te onderzoeken. Hanekom ontdekte dat Africrypt-medewerkers zeven dagen voor de vermeende hack de back-end-toegang verloren, gevolgd door de overdracht van ontbrekende fondsen via mixers of andere grote pools van BTC, waardoor de fondsen moeilijker te traceren waren.

Meer regelgevend beleid nodig nu crypto-adoptie stijgt

Het gebrek aan regelgevingsbeleid voor cryptocurrency in Zuid-Afrika zou een struikelblok kunnen zijn in lopende onderzoeken naar de Africrypt Saga. Als het hoofd van de handhaving bij de Finance Sector Conduct Authority (FSCA) van het land, zei Brandon Topham vorig jaar, vallen crypto-activa niet onder de categorie van erkende financiële producten.

De FSCA heeft echter ook plannen aangekondigd om een ​​regelgevend kader in te voeren dat is ontworpen om houders van digitale activa in Zuid-Afrika enige bescherming te bieden.

Dit komt niet als een verrassing, aangezien het gebruik van digitale activa op het hele continent blijft groeien. Volgens gegevens van Chainalysis kende Afrika alleen al in 1,200 een verbluffende stijging van 2021% in crypto-adoptie.

Ook bleek uit een onderzoek van het in Londen gevestigde bedrijf Luno dat 50% van de Afrikanen in cryptocurrency investeert om de opleiding van hun kinderen te betalen. Dit versterkt verder het verhaal dat crypto in Afrika groeit.