Waarom de IRS "bergen van fraude" ziet in crypto en NFT's

Naarmate het groeit, trekken de crypto-industrie en haar sectoren meer aandacht van regelgevers en politieke actoren. In de Verenigde Staten lijkt deze industrie klaar te zijn voor meer vijandigheid van de huidige regering, aangezien deze steeds meer wordt vergeleken met illegale activiteiten.

Verwante literatuur | Hacker maakt misbruik van OpenSea-bug die NFT's onderwaardeert om verveelde apen te kopen en om te draaien

Volgens een recent Bloomberg-rapport zien criminele onderzoekers van de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) "bergen en bergen van fraude" die naar verluidt verband houden met crypto en niet-vervangbare tokens (NFT's). Illegale activiteiten zijn onder meer belastingontduiking, witwassen van geld en marktmanipulatie.

Speciaal agent Ryan Korner van de afdeling strafrechtelijk onderzoek van de IRS in de omgeving van Los Angeles deed deze bevestigingen op een gebeurtenis van de USC Gould School of Law. Korner verwees naar deze zorgen en sprak over de recente betrokkenheid van spraakmakende individuen in de crypto-ruimte. De federale agent zei:

We zijn niet per se op zoek naar beroemdheden, maar wanneer ze een flagrante of open opmerking maken met de tekst 'Hé, IRS, je moet waarschijnlijk naar me komen kijken', dat is wat we doen.

Gegevens gedeeld door Bloomberg geven aan dat de IRS in 3.5 ongeveer $ 2021 miljard aan cryptocurrencies in beslag heeft genomen als gevolg van criminele activiteiten. Dit aantal vertegenwoordigt 93% van "alle activa die door de divisie in beslag zijn genomen" in dat fiscale jaar.

Korner beweerde dat het federale agentschap nog steeds ongeveer 80 openstaande zaken had waarvan vermoed werd dat ze met crypto te maken hadden. Bovendien onthulde de federale agent dat er zorgen zijn over mensen die exorbitante bedragen uitgeven voor digitale activa, met name NFT's.

Voor Korner lijken deze digitale activa "niet zo'n inherente waarde te hebben" en is van mening dat mensen ze zouden kunnen gebruiken als een hulpmiddel om geld wit te wassen dat op illegale wijze is verkregen. Onder de potentiële illegale bronnen van deze inkomsten noemde de federale agent drugshandel en andere.

Cryptovaluta is de toekomst? Hoe de IRS zich voorbereidt op dat scenario?

Daarnaast uitte Korner zijn bezorgdheid over het vermeende gemak om de prijs van crypto te manipuleren door "high-profile investeerders". De IRS spant zich echter in om hun agenten kennis te geven over cryptocurrencies, NFT's en de industrie in het algemeen, omdat, zoals de agent zei, "deze ruimte de toekomst is".

In die zin probeert het Amerikaanse federale agentschap zijn capaciteit om gegevens van andere instanties te delen en te ontvangen, te vergroten. Volgens Bloomberg, inclusief het Amerikaanse ministerie van Justitie, is het doel om "de crimineel voor te blijven".

Zoals gemeld door Bitcoinist, werden socialite Kim Kardashian en bokskampioen Floyd Mayweather aangeklaagd wegens hun vermeende betrokkenheid bij een cryptoproject dat ervan werd beschuldigd als oplichterij te werken. Met de naam EthereumMax (EMAX), kregen de makers de schuld van het creëren van een "pump-and-dump" -schema.

Gerelateerde literatuur | Elon Musk doet McDonald's een aanbod dat ze niet kunnen weigeren. Dogecoin Pompen

Op het moment van de pers staat de totale marktkapitalisatie van de crypto op $ 1.7 biljoen met een winst van 3.68% in de 4-uurgrafiek.