Over belastingdruk gesproken.
De oprichter van een landelijke belastingvoorbereidingsketen is veroordeeld tot een jaar en een dag gevangenisstraf voor het uitvoeren van een voorschotregeling voor belastingteruggave waardoor klanten $ 70 miljoen aan buitensporige vergoedingen kregen.
Fesum Ogbazion uit Cincinnati, Ohio, was beschuldigd van het aantrekken van klanten naar Instant Tax Service, zijn keten van 1,100 belastingaangiftekantoren in het hele land, met advertenties die leningen aanbood die vooruitlopend op hun verwachte belastingteruggaven waren.
Federale aanklagers zeiden dat de in Dayton gevestigde Instant Tax Service (ITS) de leningen aankondigde als gedekt door externe kredietverstrekkers, ondanks het feit dat ze geen partnerschappen hebben met een financiële instelling. In plaats van voorschotten te betalen, zeggen officieren van justitie dat het bedrijf de financiële gegevens van klanten uit hun leningaanvragen heeft gebruikt om belastingaangiften in te dienen, vaak zonder hun goedkeuring of medeweten. Het bedrijf zou dan hoge vergoedingen voor het werk innen.
Tussen 2005 en 2011 hebben openbare aanklagers gezegd dat het in Dayton gevestigde bedrijf 70 miljoen dollar aan dergelijke vergoedingen heeft ingezameld van honderdduizenden onwetende klanten.
“Vele honderdduizenden slachtoffers stellen hun vertrouwen in [Ogbazion], ITS en zijn landelijke reclamecampagne, ze hadden alle reden om enige fiduciaire verantwoordelijkheid van ITS te verwachten. In plaats daarvan heeft beklaagde hun vertrouwen misbruikt, bewust ITS-klanten misleid en hen gezamenlijk miljoenen dollars opgelicht”, schreven de aanklagers in een dossier waarin ze de rechter vroegen Ogbazion te veroordelen tot 15 jaar gevangenisstraf.
De advocaat van Ogbazion, Ben Dusing, schreef in gerechtelijke documenten dat zijn cliënt tijdens het hoogtepunt van de economische crisis van 2008, toen hij de toegang tot leningen verloor en zijn bedrijf het moeilijk had, in wezen bezuinigd was.
"Dit was niet het roofzuchtige plan om rijk te worden tegen de kosten van de armen", schreef Dusing.
"Veel van de onderliggende misdrijven vonden plaats op lokaal franchiseniveau, maar het moederbedrijf dat de heer Ogbazion leidde, heeft een deel van die vergoedingen geïnd", zei Dusing in een interview.
Onderzoek dateert uit 2007
De IRS en andere instanties begonnen al in 2007 met het onderzoeken van een aantal franchises van Instant Tax Service. In 2013 tekende een federale rechter een voorlopige voorziening waarin ITS werd gelast te stoppen met werken als federale openbare aanklagers die bereid waren een aanklacht in te dienen tegen het bedrijf en Ogbazion. In die tijd factureerde het bedrijf zichzelf als de op drie na grootste belastingvoorbereider van het land.
In 2015 werden Ogbazion en de vice-president van het bedrijf, Kyle Wade, aangeklaagd op meerdere beschuldigingen van overboekingsfraude, witwassen van geld en bankfraude. Ze werden ook beschuldigd van belastingontduiking omdat ze meerdere kwartalen geen loonheffing voor hun werknemers betaalden. Wade pleitte later schuldig aan het belemmeren van de IRS-regels.
Ogbazion werd in 2017 door een jury schuldig bevonden aan belastingontduiking, het opzettelijk niet inhouden en betalen van loonbelasting, overboekingsfraude, samenzwering om overboekingsfraude te plegen en bankfraude. Na het proces verwierp de rechtbank vijf tellingen van draadfraude, maar liet de veroordeling voor samenzwering tot draadfraude en andere tellingen staan.
Ooit een klassiek immigrantenverhaal
De advocaat van Ogbazion schreef in gerechtelijke documenten dat zijn cliënt ooit het klassieke succesverhaal van immigranten vertegenwoordigde. Hij zei dat Ogbazion werd geboren als zoon van een herder op het platteland van Ethiopië en met zijn gezin als kind met de hulp van missionarissen naar de VS verhuisde.
Toen hij op de universiteit zat, hoorde Ogbazion dat de IRS belastingbetalers zou gaan toestaan om elektronisch aangifte te doen, en hij stopte al het geld dat hij kon verzamelen om een bedrijf voor belastingvoorbereiding te starten. In 1999 verkocht hij zijn oorspronkelijke bedrijf, dat was uitgebreid tot tientallen kantoren, aan het belastingadviesbureau Jackson Hewitt voor $ 3 miljoen. Vervolgens gebruikte hij de opbrengst om ITS te bouwen, volgens gerechtelijke dossiers.
Sinds de sluiting van ITS in 2013 heeft Ogbazion een klein verhuisbedrijf opgericht in Ohio, dat hij hoopt uit te breiden.
"Hij heeft geprobeerd zijn leven weer op te pakken in een ander bedrijf en staat op het punt terug te keren naar een productief lid van de samenleving", zei zijn advocaat.
Bron: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo