Op 14 maart werd een class action-rechtszaak aangespannen tegen de onlangs gesloten, cryptovriendelijke, in New York gevestigde Signature Bank, en haar voormalige CEO, Joseph DePaolo, financieel directeur.
Label: bedrog
Patrick Duffy is een van de velen die naar verluidt het slachtoffer zijn geworden van cryptofraude
Patrick Duffy – een gecertificeerde openbare accountant (CPA) – is slechts een van de vele mensen in de Bay Area (San Francisco, CA) die het slachtoffer lijkt te zijn geworden van zware cryptofraude die naar verluidt wordt veroorzaakt...
Silicon Valley Bank aangeklaagd door aandeelhouders wegens vermeende fraude
24 seconden geleden | 2 minuten gelezen Bitcoin News Silicon Valley Bank heeft op de sluitingsdatum meer dan $16 miljard aan niet-gerealiseerde verliezen. De klacht betreft wanbeheer van de omstandigheden die hebben geleid tot de dood...
Aandeelhouders dienen rechtszaak aan tegen Silicon Valley Bank wegens vermeende fraude: rapport
Een groep aandeelhouders heeft naar verluidt een rechtszaak aangespannen tegen het moederbedrijf van Silicon Valley Bank en enkele van haar leidinggevenden te midden van de zich ontwikkelende crisis. Meerdere nieuwsmedia berichtten op 13 maart...
Eddy Alexandre pleit schuldig aan cryptofrauderegeling van bijna $ 250 miljoen
Eddy Alexandre – een man uit New York – heeft medio februari van dit jaar een schuldbekentenis afgelegd nadat hij een cryptofraudeprogramma had uitgevoerd waarbij bijna $250 miljoen werd gestolen van diverse investeerders. Eddy Alexandre Pleit...
Deze nieuwe crypto-fraudeoperatie is gericht op Latino-ingezetenen
Crypto-enthousiastelingen en -gebruikers begrijpen de risico's die inherent zijn aan investeringen in digitale activa. Naast dat ze geld verliezen door prijscrashes, kunnen beleggers ook geld verliezen door oplichting, pump-and-dump-regelingen, uitwisselingen ...
Cryptofraude: SEC stopt de Green United
De Securities and Exchange Commission (SEC) is er weer mee bezig. Dit keer om hard aan te pakken tegen een cryptominingbedrijf genaamd Green United, dat naar verluidt een frauduleus plan heeft opgezet voor zijn exclusieve voordeel...
AirBit Club Execs geven toe aan beschuldigingen van fraude met cryptocurrency
Topmanagers en exploitanten van het cryptocurrency-mijnbouw- en handelsbedrijf AirBit Club hebben een schuldig pleidooi ingediend wegens beschuldigingen van fraude en het witwassen van geld. De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei: “De...
Directeuren van AirBit Club riskeren tientallen jaren gevangenisstraf nadat ze schuldig hebben bevonden aan fraude van $ 100 miljoen
Zes mensen die betrokken zijn bij een cryptocurrency “Ponzi-fraude” die in vijf jaar tijd ongeveer 100 miljoen dollar heeft binnengehaald, hebben schuldig gepleit aan een reeks aanklachten voor fraude en het witwassen van geld, met elk een maximumbedrag van XNUMX miljoen euro.
Airbit Club-oprichters, advocaat pleiten schuldig aan frauderegeling van $ 100 miljoen
Airbit Club was een wereldwijde zwendel waarbij promotors ‘uitbundige exposities’ en gemeenschapspresentaties organiseerden in de VS, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa, en slachtoffers ervan overtuigden te investeren in ‘leden’.
We zien onrust, fraude, gebrek aan transparantie, lopen risico's - Verordening Bitcoin News
Voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, heeft tijdens een hoorzitting voor de Senaatscommissie voor Banken, Huisvesting en Stedelijke Zaken verschillende risico’s geschetst die verband houden met crypto-activiteiten. Terwijl hij stelt dat...
Fed-voorzitter Jerome Powell: Crypto 'onrust, fraude, risico lopen' wordt gecontroleerd
Voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zei vandaag dat de crypto-ruimte nauwlettend in de gaten moet worden gehouden omdat deze vol onrust is – maar innovatie in de grootste economie ter wereld mag niet worden onderdrukt...
Tucker Carlson verdubbelt de claims van verkiezingsfraude in 2020 met beelden van 6 januari ondanks Fox laster rechtszaak
Topline Fox News-presentator Tucker Carlson bleef maandagavond twijfel zaaien over de verkiezingsresultaten van 2020, ondanks een smaadzaak met hoge inzet over de fraudeclaims van het netwerk – uit documenten uit de rechtbank blijkt dat...
SEC bevriest activa van in Miami gevestigd Crypto Hedge Fund in cryptofraudezaak van $ 100 miljoen ⋆ ZyCrypto
Een nieuwe dag, een nieuwe handhavingsactie van de SEC. De Amerikaanse effectenwaakhond heeft zojuist een noodactie aangespannen tegen de in Miami gevestigde beleggingsadviseur B...
SEC heft kosten op tegen BKCoin wegens fraude
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een noodactie ingediend tegen Miami Investment Adviser, BKCoin Management LLC. In wat het nieuwste is in de reeks handhavingsacties...
Noodactie aangespannen tegen BKCoin meer dan $ 100 miljoen fraude door SEC
7 seconden geleden | 2 minuten gelezen Bitcoin News BKCoin verzamelde bijna $100 miljoen van minstens 55 investeerders. De beklaagden gebruikten meer dan 3.6 miljoen dollar aan investeerdersgeld om Ponzi-achtige betalingen te doen. Voor meester...
SEC initieert noodactie tegen BKCoin wegens frauderegeling
De Securities and Exchange Commission heeft een noodactie gestart tegen beleggingsadviseur BKCoin Management in verband met een cryptofraudeplan ter waarde van $100 miljoen. Volgens de SEC...
SEC dient noodactie in tegen Bkcoin in cryptofrauderegeling van $ 100 miljoen - Verordening Bitcoin News
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een noodactie aangespannen tegen de in Miami gevestigde beleggingsadviseur Bkcoin en een van zijn opdrachtgevers, Kevin Kang. “De beklaagden negeerden de str...
SEC klaagt BKCoin aan wegens vermeende fraude
De Securities and Exchange Commission (SEC) zet haar handhavingsmaatregelen tegen de crypto-industrie voort en spant een noodactie aan tegen het in Miami gevestigde crypto-hedgefonds BKCoin en zijn voornaamste Ke...
BoJo-donor Christopher Harborne genoemd als tussenpersoon in Tether-fraudeclaims
De grote Brexit- en Boris Johnson-donor Christopher Harborne is genoemd in onthullingen die voor het eerst werden gerapporteerd door de Wall Street Journal (WSJ) en die suggereren dat Tether de blokkades van Amerikaanse banken heeft omzeild door middel van vervalsing...
SEC beweert dat BKCoin is verzameld van crypto-investeerders, fraude heeft gepleegd
De SEC zette maandag haar handhavingsacties in de cryptosector voort door achter een in Miami gevestigde beleggingsadviseur aan te gaan, waarvan het agentschap beweert dat hij een fraudeplan had uitgevoerd. BKCoin Management heeft ongeveer $100 miljoen opgehaald...
SEC gaat achter BKCoin en Kang aan wegens beschuldigingen van fraude
De Amerikaanse SEC heeft een noodactie aangespannen tegen BKCoin Management LLC en zijn directeur, Kevin Kang, wegens het naar verluidt orkestreren van een cryptofraudeplan ter waarde van $100 miljoen. De SEC heeft een bevriezing van tegoeden verkregen...
SEC sluit '$ 100 miljoen cryptofraude' af in Miami
Nog een dag, nog een SEC-crypto-hardhandig optreden. Vandaag heeft de Amerikaanse toezichthouder noodmaatregelen aangekondigd tegen beleggingsadviseur BKCoin Management in verband met een vermeend fraudeplan. De SEC...
SEC dient noodactie in tegen BKCoin voor het ophalen van $ 100 miljoen via cryptofraude
De United Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een noodactie ingediend om beslag te leggen op de activa van de in Miami gevestigde beleggingsadviseur BKCoin Management LLC en zijn directeur Kevin Kang wegens hun bedrog...
SEC zet reeks handhavingsacties voort, richt zich op BKCoin wegens vermeende fraude van $ 100 miljoen
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission, of SEC, heeft zich in haar laatste handhavingswet gericht op een beleggingsadviseur en een individu die naar verluidt verband houdt met cryptocurrency-fraude ter waarde van $100 miljoen...
Binance start campagne tegen cryptofraude
Crypto-uitwisseling Binance heeft zijn gezamenlijke anti-zwendelcampagne gelanceerd in samenwerking met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld om een alarmerende opwaartse trend in cryptocurrency-gerelateerde oplichting te bestrijden. In...
Rechtbank verwerpt belastingfraude tegen Michael Saylor's MicroStrategy
De Superior Court van het District of Columbia heeft een civiele klacht afgewezen tegen het Amerikaanse business intelligence-bedrijf MicroStrategy, waarin werd beweerd dat het bedrijf zijn mede-oprichter Michael S...
FTX ex-directeur Nishad Singh pleit schuldig aan beschuldigingen van fraude
Disclaimer: het artikel is bijgewerkt om aan te tonen dat Nishad Singh schuldig heeft gepleit aan beschuldigingen van FTX-fraude, waarin eerder werd gerapporteerd over zijn voornemen om schuldig te pleiten in de rechtbank. Nishad Singh, voormalig directeur ...
Voormalig co-lead engineer van FTX aangeklaagd door SEC wegens fraude
Nishad Singh, de ex-co-hoofdingenieur van FTX Trading Ltd, is door de SEC aangeklaagd wegens actieve deelname aan een meerjarenplan om aandelenbeleggers van FTX te misleiden. Het resultaat van de vermeende fr...
FTX Top Executive pleit schuldig aan fraude
Nishad Singh – het voormalige hoofd van engineering bij de failliete crypto-uitwisselingsgigant FTX – bekende dinsdag tijdens een rechtszitting schuldig te zijn aan zes strafrechtelijke aanklachten in verband met zijn activiteiten bij het bedrijf. E...
Voormalig FTX-directeur Nishad Singh voert schuldpleging in de fraudezaak van Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
Nishad Singh, de voormalige technisch directeur van de ter ziele gegane cryptocurrency exchange FTX, heeft dinsdag schuldig gepleit voor fraudeaanklachten ingediend tegen h...