Volgens de Israëlische media 'Posta' heeft Duitsland verzocht om de uitlevering van twee Israëlische staatsburgers, Timur Rohlin en Tal Aharon. De Israëlische burgers worden ervan verdacht in de periode 2-2018 Duitse investeerders te hebben opgelicht.
In 2019 begonnen de Duitse autoriteiten honderden klachten te ontvangen van investeerders die hun geld verloren via de bedrijven die naar verluidt door de Israëlische burgers werden geëxploiteerd.
Beleggers zouden hoge rendementen op hun beleggingen hebben beloofd. De vertegenwoordigers van de bedrijven voedden de investeerders met valse informatie en presenteerden valse cijfers die de rendementen op hun kapitaal aantonen.
De Duitse autoriteiten vermoeden echter dat er in werkelijkheid geen kapitaal is geïnvesteerd. Er werden meerdere websites geëxploiteerd met callcenters in Bulgarije en Servië. De vermeende zwendel bood aan om te investeren in forex, binaire opties en CFD's, terwijl een hoge ROI werd beloofd.
Het geschatte bedrag van de vermeende zwendel waarvan de investeerders zijn geïdentificeerd, bedraagt volgens de Duitse autoriteiten 8 miljoen euro. Het totale bedrag van de vermeende oplichting zal naar verwachting meer dan 20 miljoen euro hebben bedragen.
Het witwassen
Volgens Posta werd vermoed dat het geld was witgewassen via lege vennootschappen en bankrekeningen. Het geld werd via meerdere bankrekeningen in heel Europa gesluisd.
Timur zou een dubbele nationaliteit hebben: Oekraïens en Israëlisch. Hij was de eigenaar van een groot Brits bedrijf dat de aandelen van zeven Oekraïense bedrijven in handen had.
De miljoenen euro's werden overgemaakt naar deze Oekraïense bedrijven in Roemenië, Zwitserland, Hong Kong en Tsjechië. De Duitse autoriteiten beweren een bekentenis van de handlangers te hebben ontvangen.
Een klantbehoudagent beschreef dat het bedrijf de mogelijkheid had om de winsten en verliezen van de investeerders te beheersen; de platforms werden behandeld als een videogame.
Om de shell-bankrekeningen op te zetten, werd in december 2018 gebruik gemaakt van balletdansers in Praag. In Tsjechië werden bankrekeningen en bedrijven opgericht onder de namen van enkele balletdansers.
Timur werd na de uitlevering in Israël gearresteerd toen hij eind december 2021 met zijn Oekraïense paspoort probeerde het land te verlaten.
Volgens de Israëlische media 'Posta' heeft Duitsland verzocht om de uitlevering van twee Israëlische staatsburgers, Timur Rohlin en Tal Aharon. De Israëlische burgers worden ervan verdacht in de periode 2-2018 Duitse investeerders te hebben opgelicht.
In 2019 begonnen de Duitse autoriteiten honderden klachten te ontvangen van investeerders die hun geld verloren via de bedrijven die naar verluidt door de Israëlische burgers werden geëxploiteerd.
Beleggers zouden hoge rendementen op hun beleggingen hebben beloofd. De vertegenwoordigers van de bedrijven voedden de investeerders met valse informatie en presenteerden valse cijfers die de rendementen op hun kapitaal aantonen.
De Duitse autoriteiten vermoeden echter dat er in werkelijkheid geen kapitaal is geïnvesteerd. Er werden meerdere websites geëxploiteerd met callcenters in Bulgarije en Servië. De vermeende zwendel bood aan om te investeren in forex, binaire opties en CFD's, terwijl een hoge ROI werd beloofd.
Het geschatte bedrag van de vermeende zwendel waarvan de investeerders zijn geïdentificeerd, bedraagt volgens de Duitse autoriteiten 8 miljoen euro. Het totale bedrag van de vermeende oplichting zal naar verwachting meer dan 20 miljoen euro hebben bedragen.
Het witwassen
Volgens Posta werd vermoed dat het geld was witgewassen via lege vennootschappen en bankrekeningen. Het geld werd via meerdere bankrekeningen in heel Europa gesluisd.
Timur zou een dubbele nationaliteit hebben: Oekraïens en Israëlisch. Hij was de eigenaar van een groot Brits bedrijf dat de aandelen van zeven Oekraïense bedrijven in handen had.
De miljoenen euro's werden overgemaakt naar deze Oekraïense bedrijven in Roemenië, Zwitserland, Hong Kong en Tsjechië. De Duitse autoriteiten beweren een bekentenis van de handlangers te hebben ontvangen.
Een klantbehoudagent beschreef dat het bedrijf de mogelijkheid had om de winsten en verliezen van de investeerders te beheersen; de platforms werden behandeld als een videogame.
Om de shell-bankrekeningen op te zetten, werd in december 2018 gebruik gemaakt van balletdansers in Praag. In Tsjechië werden bankrekeningen en bedrijven opgericht onder de namen van enkele balletdansers.
Timur werd na de uitlevering in Israël gearresteerd toen hij eind december 2021 met zijn Oekraïense paspoort probeerde het land te verlaten.
Bron: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/